Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Орден национального достояния.

Однако сколько бы олигархи ни покушались на «газпромовские» авуары, позиции ГПБ были предпочтительнее, поскольку тот являлся не просто расчетным банком, но также акционером и депозитарием концерна.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

42. Сначала отнялась рука, потом — нога.

СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена Николая Тингаева, заплаченные за должность вице-президента ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

43. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

44. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

45. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

После этого посредники попросили, чтобы бизнесвумен подтвердила "серьезность своих намерений", положив в депозитарий отделения Сбербанка на Гоголевском бульваре 20 млн евро.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

46. Быть или не быть России без коррупции?

Девятый апелляционный суд 7 февраля 2007 года удовлетворил иск и обязал ОАО "Русские инвесторы" (депозитарий "ФосАгро") списать со счета "ФосАгро" 20 % акций "Апатита" и зачислить их на лицевой счет Росимущества.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

47. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

В конце июля 2004 года следователи обыскали реестродержателя комбината — «Центральный московский депозитарий» (ЦМД).
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

48. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... акции в количестве 13 405 штук, числящиеся на счете ООО «Гейм» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»; - обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и привилегированные акции в количестве 953 920 штук, числящиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

49. "Решалы" на семейном подряде.

Депозитарий банка используется ими для хранения наличных, в том числе полученных мошенническим путем.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

50. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

Согласно документу, размещенному на сайте «Национального расчетного депозитария», Исаев и Ткаченко вместе с девятью другими людьми вошли в совет директоров НСК еще в 2014 году.
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

51. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

52. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Вскрыли депозитарий и личный сейф главы банка Булочника Б.И., откуда изъяли только акт проверки, которую в 2010 году в банке провели ревизоры из МГТУ Центробанка.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

53. Матвею Урину предъявили бумаги.

При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями "Газпрома". На самом деле такого депозитария не существовало, а указанный адрес был вымышленным.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

54. "Кидок" как смысл жизни.

В процедуре передачи активов в депозитарий банка при получении кредита есть свои тонкости — в частности, банк избавляет себя от необходимости заключать десятки лишних договоров, требуя, чтобы актив передавался ему «одним куском», то есть, как собственность одного юридического или физического лица.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

55. Энциклопедия русской ж…

Несмотря на то что www.compromat.ru позиционируется Горшковым как депозитарий уличающих материалов, далеко не все сведения являются компрометирующими.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

56. Технология денежной стирки.

А уже спустя несколько дней руководитель «А» мог получить в депозитарии банка деньги за вычетом 3 % комиссионных, который забирал себе Cassaf.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

57. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Сам банк является депозитарием РАО "Норильский никель". Правительство Московской области заинтересовано в преодолении неплатежей предприятий области и в этом существенную помощь при взаиморасчетах ему оказывала вексельная программа, проводимая Уникомбанком и банком Возрождение. В качестве депозитария использовались структуры "Онэксим-банка".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

58. Труп во Франции добавил Султану Сигаури срок.

Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченными бизнесменом Михаилом Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы Михаил Слипенчук), которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, помещенными в депозитарий представителем депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

59. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченными бизнесменом Михаилом Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы Михаил Слипенчук), которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, помещенными в депозитарий представителем депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность ...
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

60. Последний "оптимист".

Это депозитарий, обслуживававший операции с акциями Шандаловых.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google