«Проектная индустрия» и г-н Кузнецов являются достаточно известными рейдерами, засветившимися во множестве корпоративных конфликтов и уголовных дел. А в списке лучших друзей корпорации мило соседствуют криминальные авторитеты, клерки государственных банков, а также, разумеется, различные нотариусы, сотрудники депозитариев, сотрудники почты, оценщики, обнальщики и люди иных полезных, а то и незаменимых, при рейдерских захватах специальностей.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
... а также использовал недобросовестный депозитарий для учета несуществующих бумаг. По версии источника, владельцы Соцгорбанка утверждают, что летом 2010 года шесть человек взяли в Традо-банке и банке «Монетный двор» (из группы Матвея Урина) кредит на 180 млн руб. каждый (всего 1,08 млрд руб.). Эти средства якобы пошли на покупку ценных бумаг, которыми была оплачена сделка по приобретению Соцгорбанка в прошлом году. Однако по просьбе Банка России ФСФР провела проверку депозитария, где должны были ...
Дата: 27.10.2011
Копия в Google
В московский депозитарий пришел господин Шутов с липовой доверенностью. Госпожу Лебедеву подозревают в незаконном оформлении на Малика Гайсина акций «Гипротяжмаша», что едва не стало поводом для возбуждения уголовного дела на оппонента Федулева и последующего ареста. «В декабре Малика хотели закрыть и оставить без всего, - вспоминает подчиненный господина Гайсина. – Мы тогда отбились. В депозитарии доверенность не приняли, акции «Уралсвязьинформа» не списали.
Дата: 03.11.2006
Копия в Google
... операции с акциями “Транснефти” в депозитариях, рассказали “Ведомостям” представитель одной из инвесткомпаний и источник, близкий к “Транснефти”. 4 мая суд арестовал привилегированные акции “Транснефти” на счетах владельцев в реестре, но позднее Генпрокуратура поняла, что в реестре указаны не только конкретные владельцы, но и депозитарии брокерских домов, которые держат бумаги в интересах акционеров, рассказывает собеседник “Ведомостей”. В этих депозитариях продолжались операции с акциями ...
Дата: 19.05.2006
Копия в Google
С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge обнаружила, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Фокус с отчетностью заключался в том, что регулятору и аудиторам в подтверждение наличия активов в кипрском БКС представлялись не выписки со счета ДЕПО (который, кстати, должен был быть открыт в расчетном депозитарии НРД), а отчеты брокера о покупке ценных бумаг.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
3 августа, пока шло одно из самых напряженных думских заседаний этого года, Плескачевский умудрился во главе с самим собой провести закрытое заседание рабочей группы при комитете по собственности, посвященное обыскам в крупнейшем российском регистраторе – Центральном Московском Депозитарии (ЦМД) и изъятию сервера с информацией о реестрах акционеров.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
... бумаг города Москвы", с помощью которой на фондовый рынок пытались привлечь средства физических лиц. Помимо покупки акций в офисах МФЦ можно было оформить льготную ипотеку, которую субсидировала столичная мэрия, среди клиентов депозитария компании значились ОАО "Объединенные кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания", ОАО "Тулаточмаш", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак" и др. После ...
Дата: 20.04.2017
Копия в Google
ОАО "Центральный московский депозитарий" 3. ЗАО "НТВ-Плюс" 29,501,226 25% плюс одна акция 73-1-7130 1-02-01204-H 1-03-01204-H 1-04-01204-H 10 руб. обыкновенные именные бездокумент. ОАО "Центральный московский депозитарий" 4. ЗАО "НТВ-Сат" 639 25% плюс одна акция 73-1-7279 1-02-11966-H 10 руб. обыкновенные именные бездокумент.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Регистрация акционеров, учет доверенностей, оформление необходимые документов было поручено специализированному регистратору - ОАО "Центральный Московский Депозитарий". Функции Счетной комиссии на собрании также осуществляет ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Если как уверяет следствие у него имеется видео некоего гражданина, выносящего деньги из депозитария (http://lifenews.ru/#!news/102090) и это явно не Коряк М.Ю. Тем более, на основании того же документа, полученный займ, был возвращен.
Дата: 30.09.2013
Копия в Google
Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО ...
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
По утверждению недоброжелателей, Андрей Раппопорт принимал активное участие в расчленении «Томскнефти» и превращении Восточной нефтяной компании в депозитарий акций.
Дата: 03.06.2004
Копия в Google
... ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО В1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ Специализированный депозитарий, ЗАО А1 ВТБ Страхование, СК, ООО А2 ВТБ Факторинг, ООО А2 ВУЗ-банк, АКБ, ОАО (Екатеринбург) Г2 Вульф, ООО В2 ВЭБ-лизинг, ОАО А3 Газпром, ОАО А3 Газпромбанк, ОАО А3 Газфонд, НПФ А3 Газэнергобанк, ОАО (Калуга) Г3 Гайворонская Ирина Г2 Галиакберов Рустем Б3 ...
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
... ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО Б1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Долговой центр, ЗАО А2 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ Специализированный депозитарий, ЗАО А1 ВТБ Страхование, СК, ООО А2 ВТБ Факторинг, ООО А2 ВУЗ-банк, АКБ, ОАО (Екатеринбург) Г2 Вульф, ООО Г3 ВЭБ-лизинг, ОАО А3 Газпром, ОАО А3 Газпромбанк, ОАО А3 Газфонд, НПФ А3 Газэнергобанк, ОАО (Калуга) Г3 Гайворонская Ирина Г2 Галиакберов Рустем ...
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Хотя на самом деле Алексей купил их через депозитарий «Русские фонды» — солидной компании, которая работает на нашем рынке почти двадцать лет. Кстати, на суде ее представители дали показания, которые свидетельствуют о том, что сделка была совершенно законной.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
... ОАО Г1 Федоровскнефть, НГДУ БЗ Федун Леонид Г2 Федюшкйнское, ООО A3 Фридман Михаил Г1 Хакаснефтепродукт ВНК, ЗАО A3 Хан Герман Г1 Хантымансийск-нефтепродукт, ОАО A3 ХарвестНейчирэл Рисорсиз ГЗ ХМНГГ, ОАО Г1 Центральный депозитарий Республики Татарстан, ОАО В2 Центральный сургутский депозитарий БЗ Центрсибнефтепровод, ОАО А1 Чепецкое, НГДУ, ЗАО ГЗ Черногорское, СП, ООО A3 Черномортранснефть, ОАО А1 Шаимгеонефть, ООО Г1 Шаймиевы Радик и Айрат ВЗ Шедцок трейдинг лимитед А2 Шервуд Премьер, ООО Б2 ...
Дата: 26.06.2007
Копия в Google