Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Второй заход Павла Свирского.

Судья З.С. Лусегенова, ведущая первое дело, выносит определение об аресте части имущества ТКЗ на сумму иска как обеспечительную меру, а затем судья Л.В. Чебанова, занимающаяся вторым делом, выносит определение, по которому на эту же сумму арестовываются акции предприятия, расположенные в нескольких депозитариях.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

102. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

103. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Эти изменения 12 февраля были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

104. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

105. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) были созданы для аккумулирования в масштабные инвестиционные проекты средств пайщиков, не желающих огласки своего участия в них. Конфиденциальность участия обеспечивается путем размещения паев в специальных депозитариях, управление паями осуществляется управляющими компаниями.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

106. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Под контролем Матвея Урина находилось несколько депозитариев, которые и вносили соответствующие записи о сделках с несуществующими акциями.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

107. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

После осмотра следственно-оперативной группой депозитария СМКБ к госпоже Мерзляковой у следствия появилось много вопросов.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

108. У рейдеров завод не кончается.

И 30 мая 2005 года мировой судья М.В. Азарова в Уфе (место нахождения филиала депозитария) вынесла решение о возврате гражданке Капитоновой в натуре акций, проданных ею в 2003 году.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

109. Узбекская вендетта Усманова.

А пока суд да дело, Сорокин получил в суде постановление об аресте этих самых акций, находящихся в депозитарии банка «ИНГ Евразия» и в начале января 2005 года его исполнил.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

110. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

Но в списке юридических лиц, владеющих ценными бумагами "КомиТЭК", по состоянию реестра Центрального московского депозитария на 31 января 1998 года среди крупнейших держателей числились уже семь компаний, три из которых (19, 8%., 19, 67%.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

111. О вкусной и здоровой пище.

И ни одной акции газодобывающей компании, согласно данным ни ее реестродержателя ни депозитария АБ «Газпромбанк», у ростовского «Белуса» за душой не имеется.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

112. Титан и К°.

Но 27 июля этого года оно получило неожиданный поворот - следователи МВД провели обыск в «Центральном московском депозитарии», который является реестродержателем комбината.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

113. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что он собирается списать в качестве возмещения долга «Финансовых партнёров» около 50 млн акций «Газпрома», проданных на рынке в 1999 г. «Стройспортсервис» требовал от суда в качестве обеспечительных мер наложить арест на учитывающиеся в депозитарии «Газпромбанка» ценные бумаги, купленные участниками фондового рынка в 1999 г., с последующим списанием их в свою пользу.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

114. Кто попал в "Ростовский котел".

По ним накладывается арест, но уже не на имущество, а на акции «Красного котельщика» в пределах тех же 161 165 280 рублей, учитываемые у различных депозитариев.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

115. А Судьи кто?

Во-первых, счет нотариуса Воробьевой находится в «Альфа-банка», а как известно «Альфабанк» входит в «Альфа-групп», которая в свою очередь является фактическим владельцем ТНК. А госпожа Воробьева О.А. занимает один из офисов компании «Иркол», который «совершенно случайно» является депозитарием «Альфа-банка».
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

116. "Онэксим-банк".

В мае 1996 года Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США направила российскому правительству письмо, в котором банк признан первым из российских финансовых структур получившим статус надежного иностранного депозитария, и призвала к невмешательству в дела ОНЭКСИМбанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

117. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Дата: 28.12.2010 Копия в Google

118. Пузырь, который украли.

По словам г-на Бессарабова, на собрании акционеров ОАО «РБК Информационные системы» выяснилось, что заявка на выдвижение своих членов в совет директоров со стороны УК Росбанка и Unicredit была якобы принята неуполномоченным лицом, а потому недействительна, к тому же выписка из депозитария (по поводу владения акциями) тоже чем-то не понравилась организаторам собрания.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

119. Разбитая звезда РБК.

Все трое, однако, утверждают, что сокращение чисто формальное — дело всего лишь в перемещении между депозитариями акций, значительное число которых находится в номинальном владении.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

120. Схемы МИАНА.

В 1998 году налоговая полиция изъяла из депозитария другой крупной риэлтерской компании — «Миэль» — клиентские деньги и приостановила действие лицензии.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google