Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 600 дней лесной войны (2001-2003).

В действительности «старый» реестр 4 июня передается в Центральный московский депозитарий.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

82. Номенклатурный банкир

(Информация о переводах менее 10 тысяч долларов в налоговую инспекцию не поступает.) По крайней мере один из этих образовавшихся счетов (9 662 доллара) сегодня украшает депозитарий столичного банка "Гута". Копия в Google

83. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Половину от стоимости ценных бумаг, выведенных из банка в оффшоры через депозитарии «Открытия» и БКС. Половину от почти 30 млрд рублей!
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

84. Газовая промышленность-2001.

С 1 февраля Газпромбанк, уполномоченный депозитарий предприятия, должен начать выдачу документов, удостоверяющих право собственности на акции.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

85. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

86. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Попутно из ячеек депозитария респектабельного "Альфа-банка" были изъяты 50 паспортов, чьи хозяева умерли, находились в психбольницах, бомжевали или утеряли документы.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

87. Банкиры перебрали налогов.

В сентябре прошлого года оперативники УФСБ провели выемки документов в филиале Альфа-банка и изъяли из ячеек депозитария 50 паспортов, хозяева которых либо умерли, либо потеряли документы, либо находились в психбольницах.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

88. Миллионы Дьяченко.

После чего деньги были положены в депозитарий одного из российских банков.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

89. КБ "Собинбанк"

Был вскрыт частный депозитарий банка, и было изъято 6 килограммов золота (не имеет пробы Российской пробирной палаты) и 1,6 миллиона долларов. Копия в Google

90. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

91. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Эта «дыра» вызвана наличием у банка различных финансовых активов, имеющих признаки фиктивности, среди которых ценные бумаги в иностранных депозитариях, финансовые требования на иностранный «псевдобанк», необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки, а также другие операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

92. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

По нему Науменко обязался в течение пяти дней передать Климову — "в качестве отступного" — принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО "Газпром", находящиеся на лицевом счете в одном из депозитариев.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

93. Что добывают в суде жены акционеров "Сибуглемета".

Она потребовала также от Дойче Банка, как депозитария фабрики, передать в суд документы о совершенных операциях с акциями "Междуреченской" на счете депо "Нобл".
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

94. Как снимался Мультибанк.

Реальные источники происхождения средств были зашифрованы в многоходовой комбинации с участием нескольких депозитариев Матвея Урина.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

95. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из существующего банка деньги выводились для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался новый банк, а на баланс существующего банка зачислялись фальшивые выписки из депозитария.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

96. Выгодная сделка с правосудием.

После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

97. Неучтенный миллиардер.

Дата: 20.08.2008 Копия в Google

98. "Изящное узаконенное "кидалово".

Ведь при дивидендах 1 рубль 33 копейки на одну акцию около 600 рублей нужно было потратить на услуги депозитария за учет и хранение акций нефтяной компании для физических лиц, а также не забыть уплатить подоходный налог.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

99. Ходорковский и Лебедев совершили хищение 10% акций "Ависмы".

По данным Ъ, выемка документов прошла и в офисе реестродержателя "ВСМПО-Ависма" – Центрального московского депозитария (ЦМД), где следователи изымают копии реестра акционеров.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

100. Тихие нефтеюганцы.

Это означает, что Roxwell Holdings покупает российские бумаги непосредственно на РТС. Обычно западные инвесткомпании работают в РТС через депозитарии и крупных брокеров.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google