Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы ...
Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

242. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В Тверском суде защита обвиняемых назвала это доказательством отсутствия хищений.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

243. Ильнуру Юсупову дали 8 лет "строгача".

Он признан виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286), мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159) и соучастии в растрате (ст. 33 ст. 160 УК РФ).
... доказательства того, что его подзащитный не был разработчиком схемы отчуждения земель, «а был лишь покупателем участков». Второй адвокат, Андрей Березун, полагает, что суд побоялся взять ответственность за оправдательный приговор: «Хотя доказательств ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

244. Капиталбанк растащили на троих.

Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По его словам, в уголовном деле нет доказательств того, что Сергей Осипов получил для себя какую-либо имущественную либо иную выгоду от выдачи банком кредитов фирмам Александра Губина и Андрея Лыщика.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

245. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Следственно-оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в рамках возбужденного по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали собранные доказательства, в том числе показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из Донхлеббанка по указанию тогдашнего председателя правления Игоря ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

246. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года.
Защита госпожи Важнаткиной настаивает на ее непричастности к инкриминируемому преступлению, а постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемой называет незаконным в связи с отсутствием доказательств.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

247. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Процесс по обвинению Валерия Герюгова в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК) шел в Промышленном райсуде Ставрополя более года.
«Судом были исследованы все доказательства, дана надлежащая оценка противоправным действиям осужденных лиц и всем обстоятельствам уголовного дела»,— заявил представитель кредитного учреждения.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

248. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

Однако представленные обвинением доказательства и свидетельские показания были признаны судом убедительными. В частности, против подсудимых свидетельствовал Григорий Кулеша, который в 2017 году был осужден за хищения в «Донинвесте». Он пошел на сделку со следствием, и его судили в особом порядке. В итоге Александр Григорьев, Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков были признаны виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

249. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

Судебный процесс в Тольятти начался в феврале 2018 года, а само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров ТОАЗа было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима».
Доказательствами, подтверждающими правомерность и экономическую целесообразность поставок ТОАЗом продукции фирме "Нитрохем", суд пренебрег, используя надуманные предлоги, а порой и вовсе безмотивно.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

250. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

... сняты, а самые большие сроки — 11 и 9 лет строгого режима за получение взяток, мошенничество и легализацию добытых преступных путем средств (ст. 290, ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ) — получили сам Вячеслав Гайзер и его бывший заместитель Алексей Чернов ...
Между тем в самом СКР, который и расследовал дело о коррупции высших чиновников Коми, в понедельник заявили, что «следствием были собраны доказательства, свидетельствующие о совершении преступлений соучастниками в составе преступного сообщества».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

251. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Их действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы Газпромбанка, также надеется, что собранные СКР материалы будут использованы не только для доказательства вины фигурантов, но и «для пристального изучения» обстоятельств банкротства холдинга и действий ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

252. Марк Броновский осужден и освобожден.

... сообществе, инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн руб. Судя по всему, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем якобы имевшим место преступным эпизодам ...
Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) — было возбуждено Следственным ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

253. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

... им избежать привлечения к уголовной ответственности за тяжкие преступления — убийства, мошенничества и организацию преступного сообщества (ст. 105, 159 и 210 УК), что повлекло подрыв авторитета органов государственной власти в КЧР. Рауль Арашуков Так ...
По ее словам, «когда доказательств не хватает, следствие пытается заткнуть эти дыры новыми арестами представителей власти в надежде, что те признаются и дадут показания».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

254. Галина Шеховцова дала показания на арест.

Однако затем обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку Олег Гульчак по своей должности не был наделен административно-руководящими полномочиями.
Судья Татьяна Изотова согласилась с доводами представителя ММСУТ о том, что обвиняемая «не явилась на допрос», «может воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства либо скрыться».
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

255. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Выступая в суде, Сергей Степанов сообщил, что задержанному Ильичеву предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — участии в ОПС и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и ст. 159 УК). Оставаясь на свободе, господин Ильичев, по версии генерал-майора, наверняка скроется. Следователь при председателе СКР в доказательство этому привел факт поездки господина Ильичева на Кипр, который он посетил уже после возбуждения уголовного дела и непонятно что там делал.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

256. Подельники опередили Михаила Горбатова.

Таким образом, никаких сделок с чекистом правоохранители заключать не станут, а ему самому остается либо найти железные доказательства своей непричастности к преступлению, либо просто раскаяться и надеяться на милость правосудия.
... в управление собственной безопасности ФСБ РФ. В самом конце мая прошлого года трое обидчиков ломбардиста были задержаны, арестованы и обвинены ГВСУ в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — совершенном и незаконченном ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

257. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

В результате в августе 2018 года, следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), при этом сохранив фабулу дела неизменной.
Огромные суммы якобы похищенного и жонглирование в документах следствия сложными экономическими категориями без необходимого понимания их истинного значения — все это направлено на то, чтобы скрыть отсутствие доказательств самих фактов хищения.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

258. Александр Шестун брал тренажерами.

... Адвокаты Александра Шестуна во вторник не были доступны для комментариев, однако известно, что свою причастность к коррупции Александр Шестун не признал, утверждая, что денег он ни от кого не получал, а у следствия нет прямых доказательств его вины ...
Позже следствие переквалифицировало действия экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

259. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

Позже следствие переквалифицировало действия экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную ...
«Будем защищаться», — обещает он. […] Дмитрий Горбунов из «Рустам Курмаев и партнеры» напоминает, что по искам об изъятии имущества, законность которого чиновник не может подтвердить, закон не требует от прокуратуры доказательств преступного ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

260. Игорь Корогодов сменил мантию на робу.

Собранные следственными органами ГСУ СКР по Москве доказательства были признаны Симоновским судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего судьи Игоря Корогодова и адвоката Александра Мосина. Они были признаны виновными в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.12.2018 Копия в Google