Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

Ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ о заочном аресте Юрия Шульгина касалось дела о махинациях бывшего руководства МРСЭН, в результате которого был причинен ущерб филиалу энергогенерирующей компании МРСК Северо-Запада — «Архэнерго». Ей аффилированная с МРСЭН ОАО «Архэнергосбыт» задолжало около 5 млрд руб., которые в 2013–2017 годах были собраны с потребителей электроэнергии, но так и не дошли до ее производителя. Впрочем, долг «Архэнергосбыта» сложился не из одних невыплат.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

482. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

Максим Хайруллин, в прошлом сотрудник МВД, где служил в том числе на руководящих должностях, стал адвокатам после отставки в начале 2000-х годов.
«Насколько мне известно, Максим Халитович принял деньги в долг от своего клиента [Медведевой] на ремонт автомобиля, а не за какие-то „решения“.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

483. Юрий Корниенко "заказал" партнера за инвестиции.

... подсудимых, экс-сотрудник МВД Максим Фогель и водитель компании «Кубаньэнергосбыт» Артем Макаркин, приговорены к 6 годам и 4,5 года лишения свободы соответственно. Кроме того, подсудимые Шевченко и Фогель лишены званий подполковника и капитана полиции. В апреле текущего года коллегия присяжных признала подсудимых виновными практически по всем эпизодам уголовного дела. Суд установил, что мотивом преступления стал конфликт между Юрием Корниенко и Владимиром Атрощенко из-за невозвращенного долга в ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

484. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

По словам его адвокатов, обычный гражданско-правовой спор МВД необоснованно перевело в уголовную плоскость.
При этом Евгений Рубинштейн утверждает, что речь об обычных гражданско-правовых отношениях, признании многомиллиардного долга перед кредиторами и т. д. По его словам, те два якобы похищенных миллиарда рублей проходили во всех арбитражных делах, а ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

485. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

В основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ведет следственный департамент МВД, легли события, происходившие с июня 2014 по май 2015 года. Лицензия у КБ «Транспортный» была отозвана 20 мая 2015 года: регулятор принял это решение в связи с размещением банком денежных средств в низкокачественные активы, что привело к полной утрате капитала, а также из-за проведения в 2014 году сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Долг банка перед ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

486. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

- Суд согласился с мнением следователя Главного следственного управления ГУ МВД РФ об избрании для задержанной накануне женщины меры пресечения в виде домашнего ареста, - пояснил он. [...] Как пояснили в суде, в ходе заседания Людмила Чернова вину не ...
Долги ФК «Кубань» к этому моменту оценивались более чем в 1 млрд рублей.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

487. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

... ФГУП «Росморпорт».Назначение это могло бы показаться почти идеальным — резюме Смирнова, успевшего поработать на высших должностях в МВД,ФСИН и Минюсте,выглядит на зависть.Вот только не нашлось в нём места многочисленным скандалам,которые сопровождают ...
Также похоже, что Шейкин скрыл от общественности, что в 2009 году задолжал 50 млн рублей партнёру по бизнесу, после чего подал встречный иск, заявив, что не имеет средств для раздачи долгов и находится в тяжёлом материальном положении.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

488. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Зачастую граждане, не понимая вообще о каком кредите идет речь, не приходили в суды, и им присуждали выплатить «долг» АСВ как законному представителю «Клиентского».
[ИА "Росбалт", 27.09.2016, "Уехал в США и возвращаться, похоже, не собирается": УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве пытаются допросить Андрея Лопатова, чья дочь Мария является супругой президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

489. Хозяин "Космоса" остался без древнего колодца.

... личным поручителем по кредитам, которые НПО «Космос» получало в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице, сейчас должен своему кредитору более 30 млрд руб. МВД России ищет его за махинации с кредитными средствами Банка Москвы ...
... погашения задолженности НПО "Космос" перед банком»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. Среди таких активов и апартаменты господина Чернякова в Дубае, которые стоят более $1 млн. Они также будут проданы в счет погашения долгов экс-главы НПО «Космос ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

490. Приговор в натуре.

Кроме того, полагает следствие, в 2011 году Поляков присвоил более 3 млн руб., продав иномарки, взятые «Натур продуктом» в лизинг в период с 2006 по 2009 год. После того как компания рассчиталась с долгом, ее сотрудникам объявили, что «будет ...
Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

491. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром по домашним адресам ...
Отметим также, что совокупный размер претензий Сбербанка к «Юлмарту» составляет 2,43 млрд руб. Из этой суммы 1 млрд руб. приходится непосредственно на кредит, ставший поводом для уголовного расследования, а 1,4 млрд руб.— долг по договорам факторинга ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

492. В "Дело Исмаиловых" добавили трупов.

Савкин стал напоминать семье о долге, в основном его претензии были обращены к Рафику. Когда он стал слишком настойчив, бизнесмена пригласили на встречу для обсуждения деталей выплаты долга. Во время нее, в мае 2016 года, Савкина вместе с его знакомым Юрием Брилевым застрелили. Было возбуждено дело, в рамках которого и «всплыли» все подробности деятельности семьи Исмаиловых. Рафик Исмаилов находится под стражей. Его брат Вагиф, бывший высокопоставленный сотрудник МВД, объявлен в розыск.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

493. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью ...
К этому времени часть недвижимости, например помещение ТРЦ на Воробьевых горах, бизнесмен был вынужден уступить за долги.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

494. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

В СПбЭС прошли обыски, сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, не раскрывая подробностей происшедшего.
Другой возможности платить, как утверждают в компании, сейчас нет, так как не урегулированы долги "Ленэнерго" перед уже "дочерней" СПбЭС, что может привести к полному параличу предприятия.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

495. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Банкротство инициировал кредитор, который получит в качестве возмещения долгов поручителя Чернякова, оцениваемых в 30 млрд руб., средства, вырученные от реализации его активов по всему миру.
Выбор Великобритании, очевидно, объяснялся тем, что МВД России, возбудившее в отношении экс-главы «Космоса» уголовное дело о хищении им кредитных средств (ч. 4 ст. 159 УК), объявило предпринимателя в международный розыск.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

496. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 28 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве, и в тот же день Таганский суд Москвы по ходатайству ...
Продажу недвижимости обвиняемый объяснил необходимостью погашения долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

497. Имущество Владимира Кехмана ушло с молотка.

Только Сбербанк оценил его задолженность в 4,5 млрд руб. В отношении Кехмана суд вводил процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода. В начале июня 2017 года Райффайзенбанк подал генеральному прокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России «по делу Кехмана».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

498. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

... МВД России за хищения. Таким образом, Банк Москвы, являющийся потерпевшим по этому делу, добивается признания в эмирате решения Мещанского райсуда Москвы, обязавшего господина Чернякова как поручителя выплатить 3 млрд руб. Между тем в Великобритании ранее арестованное имущество семьи экс-олигарха уже пошло с молотка. Его семилетний Rolls-Royce принес кредитору ?101 тыс. В свою очередь защита Андрея Чернякова утверждает, что доставшиеся банку активы НПО должны были покрыть все его долги по ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

499. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Банк "ФЕ Открытие" воспользовался тем, что у Мавлянова был перед ним долг, который образовался вследствие поручительства бизнесмена перед контрагентом — компанией группы компании "Адамас".
Игорь Мавлянов уже обратился с заявлениями в прокуратуру, МВД, ФСБ, а также подал иск в суд. Последний принял дело к производству и наложил обеспечительные меры, запретив захватчикам реорганизовывать "Агрострой" и "Рамстрой" до рассмотрения дела по ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

500. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Многие из объектов оказались недостроены, а долги компании и лично господина Худякова исчисляются десятками миллиардов рублей.
Причем помимо банков и ГУОВ среди истцов оказались МВД и МЧС. Перед полицейским ведомством, как ранее в случае с ГУОВ и профилакторием в Анапе, строители не смогли отчитаться о выполнении контракта о проведении работ в санатории "Подмосковье" в ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google