Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Глава группы СОК объявлен в федеральный розыск.

Вчера следственный комитет МВД сообщил, что объявил в федеральный розыск основного владельца самарской группы СОК Юрия Качмазова.
В результате основную часть долга "ИжАвто" (более 5 млрд руб. из 13 млрд руб.), принадлежащего самому себе, теперь гасит федеральный бюджет, а еще 2,5 млрд руб. выданных заводу кредитов Сбербанк списал как безнадежные.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

562. Кредитная задолженность стала уголовной.

По данным группы, ее прибыль в 2010 году составила 4,5 млрд руб. В кризис долги группы достигли 60 млрд руб., и в мае 2010 года ОАО "Энергомашкорпорация" было признано банкротом. В компании введено конкурсное производство, крупнейшими кредиторами являются ВТБ, Сбербанк и казахский БТА-банк. Активизировалось же следствие после того, как дело у окружной милиции забрал следственный комитет при МВД России.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

563. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Дмитрий Калинин Юрий Жуков Может ли человек, не платящий по своим долгам, получить высокопоставленную должность в банке?
По некоторым сведениям, одними только арбитражными разбирательствами Жуков не отделается: в ДЭБ МВД РФ против него уже заведено полноценное уголовное дело по ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

564. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

В ноябре 2010 года об этой истории вспомнила британская The Financial Times: газета сообщила, что МВД России расследует обстоятельства сделки.
... из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

565. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

... Подмосковье Виталий Пасечник Олег Пронин В октябре нынешнего года партнерские некогда отношения корпорации «ИНКОМ» с ГК «Пересвет-групп» и ее структурой «Альпенбау» вышли на качественно новый уровень: с просьбой расследовать деятельность бывших контрагентов корпорация вынуждена была обратиться в органы МВД и прокуратуры. Цена вопроса — $2 миллиона. Именно столько задолжала «Альпенбау» в процессе совместной работы. Однако задолжала — это одна беда, другая — категорически не желает долг возвращать ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

566. Должник Пугачевой обманул всех.

... расписки о том, что дали в долг столь крупную сумму. О причинах необычной щедрости к банкиру истцы предпочитают ничего не говорить. Однако в правоохранительных органах отмечают, что Рафанович, как руководитель банка, в свое время принимал огромные суммы «теневых» денег наличными, выплачивая VIP-вкладчикам колоссальные проценты. Стоит отметить, что банк «Сенатор» не в первый раз привлекает внимание правоохранительных органов. Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, данная финансовая структура ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

567. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Елена Мессерле пишет, что это, в свою очередь, ставит под угрозу существование банка, может привести к отзыву лицензии, что отразится на более чем 30 тыс. вкладчиков (которым банк должен 13,1 млрд руб.), и невозможности вернуть долг Банку России (в размере 8,5 млрд руб.). Экономическая аргументация в письме банка подкреплена ссылками на незаконность и необоснованность действий СК МВД с подробным обоснованием позиции АМТ-банка в приложенной к письму кассационной жалобе на постановление суда от 15 ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

568. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... за расходованием выданных в долг денег. В результате Гончарова вначале заняла пост зампредседателя правления банка, а в сентябре 2004 года и его председателя. Одновременно она привела в ПБК новых начальника службы безопасности и ряд топ-менеджеров. По версии правоохранительных органов, после этого тех самых владельцев банка, которые заняли деньги, охрана просто перестала пускать на порог родного кредитно-финсового учреждения. Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

569. Отставные силовики отсидели свое в СИЗО.

Cуд пришел к выводу, что в данном случае имело место не вымогательство, а самоуправство, так как обвиняемые пытались получить с руководителей предприятия долги.
В результате 21 сентября 2007 года Сергей Наумов, ставший к тому времени председателем совета директоров "Восхода", а также начальник охраны предприятия отставной полковник МВД Владимир Ткачев и их сообщники Александр Наргизашвили, Михаил Кондратьев ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

570. Банкиры в розыске.

... АО "БТА-Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов и зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Росреестра", — сообщается в пресс-релизе СК при МВД России ...
В итоге банкиры в розыске имеют лицензию ЦБ РФ на банковскую деятельность и состоят в руководстве АМТ. И это при том, что сегодня за БТА-АМТ-банком числятся баснословные долги перед Центробанком РФ — порядка 11 млрд руб. не возвращенного ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

571. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... она приобретала у клиентов права взыскать долги и возвращала им большую часть кредита (или требования к должникам). Как уже писала «Газета.Ru», в конце февраля бывший первый заместитель министра финансов Подмосковья был задержан — ему предъявлены обвинения в вымогательстве 80 млн рублей. Валерий и Наталья Носовы Носова, среди прочего владеющего порталом Openspace.ru, задержали 27 февраля. Как рассказали «Газете.Ru» в Департаменте экономической безопасности МВД России (ДЭБ), фирма Носова вымогала ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

572. Шамиля Басаева помог убить чеченский "авторитет".

По данным МВД РФ, с середины 80-х годов в Москве действовала «алазанская» преступная группировка, одним из ее лидеров и был авторитет Лом-Али Гайтукаев, личность хорошо известная в криминальных кругах России.
В результате последнего и вызвали в суд. Гайтукаев сообщил, что никаких денег от Павлюченкова не получал, более того тот сам должен ему и его приятелю $30 тыс. Примечательно, что о крупных долгах Павлюченкова заявил и ряд других свидетелей ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

573. Металлургические войны в степях Украины.

При этом требования истца состоят отнюдь не во взыскании долгов, а в перечислении предоплаты за пока еще не поставленную продукцию.
Все знают, что у Коломойского есть целая группа судей «особого назначения», которые издают уникальные предписания, запрещающие, например, СБУ, МВД и прокуратуре нарушать покой сотрудников «Привата».
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

574. Генеральская солидарность.

Оригинал этого материала © solomin, 11.11.2009, Фото: mvd.ru Генеральская солидарность Начальник Организационно-инспекторского департамента МВД Вячеслав Волынский привлекает старые связи для спасения своего подчиненного полковника Жаркова ...
А 850 тысяч — это не взятка, а дружественное вспомоществование (типа дали в долг).
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

575. Куда уехал ЛЭК?

Долги и следователи вынудили владельца крупнейшей строительной компании Петербурга Павла Андреева закрыть офис и сжечь документы Федор Еремеев Павел Андреев Строительный холдинг ЛЭК освобождает офис в центре Петербурга.
15 октября, в офис пришли сотрудники ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

576. Калмыкия, good bye!

Роберт Дадли уже допрашивался летом 2008 года, в рамках уголовного дела по 199 статье УК РФ, возбужденного СЧ ГУ МВД по ЦФО (в 2003 году Роберт Дадли стал президентом объединенной компании ТНК-ВР).
По сути миллиардные долги «ТНК-BP» перед бюджетом пытаются списать в небытие.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

577. Вынесен первый приговор по делу о коррупции в Счетной Палате.

... Сергей Климантов, чей голос звучал на всех аудиозаписях переговоров с Нуриманом Шайхисламовым, признал, что "поддался соблазну" и взял $120 тыс. При этом он утверждал, что данная сумма являлась не взяткой, а была занята им у предпринимателя в долг ...
— Шайхисламов был привлечен следственными органами МВД к уголовной ответственности уже на стадии окончания ознакомления им с материалами дела в отношении Климантова и других.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

578. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

С долгом было решено рассчитаться путем создания нового совместного предприятия, благо, у Петрюка были хорошие отношения с крупной компанией ЗАО «Уфанефтепродукт», а Кулыгин, после совместных тусовок стал для уфимца «лучшим другом» хозяина ОАО ...
И помогали ему в этом не кто-нибудь, а старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности против общественной безопасности и здоровья населения Следственного комитета при МВД РФ Сивцев А.А. и ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

579. Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва".

... 04.06.2009, Фото: akdi.ru Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва" Ашот Егиазарян Следственным комитетом при МВД РФ 1 июня с.г. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 ...
Несколько месяцев назад стало известно, что столичным властям пришлось взять на себя долги "Декорума", чтобы не допустить перехода гостиницы в собственность Deutsche Bank.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

580. Компания-рейдер "Нерль" ушла в подполье.

В короткие сроки хозяйство рассчиталось с долгами.
По данным МВД РФ, вследствие кризиса число рейдерских атак на предприятия в 2009 году существенно снизилось.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google