Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Десантник Шакро-молодого слишком много писал.

Как установили сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве и Никулинский суд, участники группировки Шакро совершили два вымогательства (ст. 163 УК РФ): требовали у хозяйки Elements Жанны Ким 8 млн руб., а у мошенника (осужден) Льва Гарамова — 10 млн руб ...
— Врезка К.ру По некоторым данным, свою вину он признает частично, подтверждая, что действительно участвовал в подготовке к «воздействию» на Бориса Минахи по возврату имевшегося долга, однако действовал только как владелец коллекторского агентства.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

642. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн. Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа ...
Миллионеру, объявленному МВД России в международный розыск по заочному обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не приходилось опасаться уголовного преследования, так как между США и РФ нет договора об экстрадиции.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

643. Традиционную дань с ЧОПов сочли взяткой.

... взятки заместитель начальника главного управления Росгвардии по Мособласти Сергей Филатов пострадал за так называемые членские взносы, которые руководители подмосковных ЧОПов начали платить областной милиции еще во времена главы МВД Рашида Нургалиева ...
В декабре, когда на общественнике повис очередной долг в размере 30 тыс. руб., он обратился в управление «М» ФСБ РФ, осуществляющее «контрразведывательное обеспечение» деятельности полиции, Росгвардии и других правоохранительных структур.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

644. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд руб. Криминал в исчезновении денег клиентов страховой компании ГСУ ГУ МВД России по Москве усмотрело лишь через два года после краха этой структуры.
Долг перед 74 вкладчиками составил более 294 млн руб. В июле 2020 года за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

645. Дмитрия Куракина ведут в лес.

По версии следствия, чиновник, ранее возглавлявший департамент имущественных отношений Минобороны, мог быть причастен к махинациям с военным лесом на 2 млрд руб. Во вторник сотрудники СКР, департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД ...
Сам обвиняемый Тарасевич поначалу утверждал, что брал не взятки, а деньги в долг.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

646. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Анатолия Мотылева обанкротили по-английски Кредиторы все ближе к зарубежным активам банкира, сбежавшего из России с долгами на 40 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2020, Суд в Британии признал беглого банкира Мотылева банкротом ...
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

647. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

... проверки нашего заявления о фактах мошенничества со стороны руководителей коммерческой структуры ООО «Волготеплоснаб» 9 декабря 2019 года ГУ МВД РФ по Самарской области принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ ...
С ростом долгов у предприятия ухудшались взаимоотношения с контрагентами.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

648. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, помимо ООО «Аквенга» обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена еще двум фиктивным фирмам — ООО «Факторстудио» и ООО «Сайгон».
Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу АСВ, отменила вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося привлекать ответчиков к ответственности по долгам ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

649. Андрей Прокуратов сел за взятку от взяточника.

— По версии следствия, начальник ОГИБДД потребовал от директора сельскохозяйственного предприятия взятку в сумме 50 тысяч рублей за непринятие им самим, а также подчинёнными ему сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Морозовский» законных мер по привлечению ...
А сообщение о факте склонения к коррупции должно считаться не доносительством, стукачеством, а исполнением гражданского долга.
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

650. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Последняя компания известна тем, что, странным образом выиграв тендер у маститых соперников на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб., практически тут же лишилась лицензии, не успев причинить большого вреда полицейскому ведомству. Впрочем, аналогичная участь постигла все вышеперечисленные СК господина Кондратенкова. В общей сложности они прекратили существование с общим долгом более 11 млрд руб. При этом львиная доля потерь приходится на «Респект».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

651. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Его расследованием, по данным источников “Ъ”, занимается главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Колток Ю. Л.: Да, поэтому по имуществу вы уступаете ряд …. долгов. Вы не виноваты.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

652. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года.
На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это обстоятельство «путем постоянной пролонгации погашения ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

653. Смольный чистит "Водоканал Санкт-Петербурга".

... 11.2019, УЭБ идет по проводам, Фото: Фонтанка.Ру, "Деловой Петербург" Николай Кудин Евгений Целиков Сотрудники УЭБ ГУ МВД и ГСУ входили в квартиры и дома бывших гендиректоров ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — Феликса Кармазинова и Евгения Целикова ...
По словам представителей компании, после получения уведомления от Водоканала поставщик просил рассчитаться по долгам, однако на соответствующем совещании представители Смольного высказывались против.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

654. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб. Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

655. Короли бюджета: кто распоряжается деньгами государства.

... госкомпаний и управление внешним долгом, объясняет главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. На втором месте по размеру бюджета в распоряжении — министр обороны Сергей Шойгу, чье министерство должно распределить в этом году 1,78 трлн бюджетных рублей. На третьем месте — министр внутренних дел Владимир Колокольцев с бюджетом чуть менее 1 трлн рублей. Бюджеты обоих ведомств на горизонте трех лет будут падать: у Минобороны казна опустеет на 256 млрд рублей, а у МВД — на 204 млрд рублей ...
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

656. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

... речь идет о создании подсудимым искусственного долга завода перед компанией, которой в качестве отступных были переданы железнодорожные подъездные пути. В результате завод стал платить высокую аренду за пользование этими путями — порядка 3 млн руб. в месяц. После того как стало известно о возбуждении уголовного дела, господин Лисовиченко покинул Россию и вылетел в Болгарию, откуда до последнего времени не вернулся. С июля по ходатайству следователей МВД РФ под арестом находится Дмитрий Мазуров ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

657. Руины после Владимира Купцова.

Полтора года назад Борзых покинул МВД и приземлился в аппарате главного федерального инспектора Купцова, а Зелянин отказался от ашановских шашлыков на берегу Волги в пользу Арабских Эмиратов.
«Бизнес Гарант» заявился на банкротство с перекупленным долгом чуть больше 300 тысяч рублей против трех миллиардов Сбербанка.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

658. 8 квартир и загородный дом Раиля Миргалеева.

8 квартир и загородный дом Раиля Миргалеева Конфисковано имущество экс-замглавы УСБ МВД Башкирии и его семьи на 47 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.04.2019, Безопасник остался без квартир, Фото: via rb7.ru Дарья Кучеренко, Майя ...
... заявлял, что приказ об увольнении истец считает незаконным, так как он «добросовестно относился к работе, пользовался доверием коллег, не имел дисциплинарных взысканий», проходил службу в Чечне, награжден медалями «За отвагу» и «За верность долгу ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

659. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Апартаменты бывшего "бананового короля" на Лазурном берегу стоимостью €2,5 млн арестованы по требованию Банка Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2018, Фото: "Интерпресс" Долги догнали Владимира Кехмана в Канне Владимир Баринов ...
Напомним также, что ранее господин Кехман и ряд его подчиненных по JFC являлись обвиняемыми по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но год назад оно было переквалифицировано следователями МВД на более легкую статью, и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

660. От банкрота до патриота.

Как выяснилось, связанная с Сухаревым компания оказалась замешанной в контрафактной поставке алкоголя, а сам депутат — фигурант нескольких дел по невыплате долгов.
В итоге, управление по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии возбудило уголовное дело против «Юмагузинского водохранилища» по факту мошенничества.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google