Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги.
Вышеперечисленным же фигурантам главное следственное управление ГУ МВД России по Москве вменяет лишь хищение трех земельных участков на МКАД с расположенными на них газовыми автозаправками.
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

542. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Таким образом, несмотря на отдельные усилия сотрудников МВД, Шандаловым и их подельникам до сих пор удается избежать ответственности.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

543. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Однако, такие поборы до сих пор не стали предметом для разбирательства ни в МВД, ни в администрации Архангельской области, которая и утверждала завышенные ставки. Впрочем, и эти «побочные доходы» не показались структурам Леонида Лебедева достаточными. В 2011-2012 годах генератор активно наращивал кредиторскую задолженность перед поставщиками товаров и услуг, прежде, всего топлива для своих котельных. К концу прошлого года такие долги превышали уже 5,67 млрд рублей, увеличившись за два года в 3 ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

544. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Компания является владельцем здания во 2-м Казачьем переулке, поэтому налоговики рассчитывали получить его в счет уплаты долгов.
При этом Трапаидзе отметил, что зачастую в таких ситуациях налоговая предъявляет претензии, оперируя информацией из подразделений по экономической безопасности МВД, куда стекаются данные о фирмах-однодневках, замеченных в незаконных схемах.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

545. $100 млн и — свободен.

В случае сделки, как сообщал ранее "Ъ" господин Добровинский, "можно будет быстро погасить долг Сбербанку на $120 млн — пропорционально владению акциями: $100 млн вложит Роман Троценко, $20 млн — я".
Параллельно в России с сентября 2012 года следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве Potok жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

546. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

Решение об аресте Александра Вершинина по ходатайству следователя ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве Сергея Бивола было вынесено лично председателем Тверского районного суда Ольгой Солоповой.
В результате чего следствие пришло к выводу, что Михаил Лернер и его тесть изначально не собирались отдавать брату бизнесмена долг или передавать ему долю в "Новом каучуке".
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

547. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

На протяжении последних лет Жуков неоднократно встраивал в свои бизнес-схемы высокопоставленных сотрудников МВД. Именно благодаря их искренней заинтересованности в процветании жуковского бизнеса, ему удается постоянно оставаться в стороне от своих ...
Позже долг ПИКа был выкуплен «Номос-Банком», а пакеты акций Жукова и Писарева остались на хранение в ВЭБе. Когда срок кредита истек, банк завел речь о реструктуризации долга.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

548. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food. — Врезка К.ру] По версии Генпрокуратуры Молдавии, для того, чтобы прекратить разбирательства из-за банка, Герман Горбунцов решил устранить Усатого. Он обратился к своему знакомому Иону Стратулату, который когда-то работал в МВД Молдавии, а потом занялся коммерцией ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

549. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

... следователи вначале передали на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД РФ. Там признали, что в представленных беседах не содержится угроз, диалог ведется между "равноправными" партнерами. Тогда следователи сделали повторную экспертизу — в частной фирме, которая и усмотрела в словах обвиняемых угрозы. Но настоящим "хитом" процесса стала другая оглашенная экспертиза. СК РФ доказывал, что у Бородкина и Лонской вымогали в счет долга четыре участка земли в Чигасово, коттедж и Rolls-Royce ...
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

550. Форменное безобразие.

На предприятие списали чужие долги Так или иначе, но пока государство щедро наделяло комбинат госзаказом и финансовой поддержкой, в Арбитражном суде Брянской области рассматривалось дело о банкротстве ОАО «Брянский камвольный комбинат» по иску ...
Не попадёт ли МВД, подобно Минобороны, в зависимость от руководства брянского комбината?
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

551. Плохиш и его оруженосцы в штатском.

Но когда на стрелку чеченцы приехали с зелеными повязками на головах и с пулеметами (некоторые были в форме сотрудников МВД), наши защитники разбежались. Мы вызвали местных полицейских, но они даже побоялись приблизиться. Разумеется, деньги возвращать никто не собирается. Что же касается Плохиша, то, судя по всему, он тоже выполнял чей-то заказ по выбиванию долгов.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

552. CARманник.

Знающие люди утверждают, что папа просто удалил данные о своем сыне-убийце из информационных баз МВД. Похоже, что криминальная составляющая — это не только основа бизнеса нечистого на руку предпринимателя, но и образ жизни, который отец передал сыну. Но это мало беспокоит Баженина старшего. Сегодня есть все основания полагать, что обвинение в неуплате долгов, скорее всего, в самое ближайшее время превратится в обвинение в мошенничестве, и тогда Борису Баженину точно несдобровать.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

553. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Следственная часть главного управления МВД Росси по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) бизнесмену Владимиру Лосеву, которому ранее было вменено хищение у ...
По данным ВТБ, КСК перестала платить по долгам осенью 2009 года.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

554. Первый единоросс на районе.

При этом с 2008 года «Энерготехмаш» не заплатил своим кредитором ни копейки в погашение основного долга или процентов. Все это проводится при тесной поддержке давних друзей Кожухова из правоохранительных органов — прокурора Самарской области, а также руководителей ГУВД. Например, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области — генерал-майор полиции Николай Михайлович Турбовец явно препятствует расследованиям преступлений Кожухова.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

555. Легенда о договорняке.

Мотивы у игрока могут быть разными: кто-то влез в долги, кто-то спускает деньги в казино, кто-то хочет новую машину.
Недавно в Скопье приезжали представители УЕФА, привезли 20 кг документов и передали их нашему МВД. Обвинение пока никому не предъявлено, идет проверка фактов, но со мной уже беседовали.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

556. Зона доверия.

Есть конкретный случай, где на уборщице висел долг в 20 млн рублей.
Дело самого Глуховского в Следственном департаменте МВД России.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

557. Недетский долг.

... Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало известно «Ведомостям», полиция объявила в розыск Олега Яковлева, совладельца обанкротившейся сети детских товаров «Банана-мама». Его обвиняют в мошенничестве и хищении у Альфа-банка $18 млн. Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность — до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева, он объявлен в федеральный розыск, рассказал представитель ГУ МВД по ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

558. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

[Ведомости.Ру, 04.08.2011, "Экс-префект Южного округа Москвы приговорен к 3,5 годам лишения свободы": В конце прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве выделило из основного дела Буланова дело в отношении неустановленных лиц, в рамках которого в июне прошли ...
... на аукционе, а вырученные деньги пойдут на погашение его доли в общем долге. Это чуть более 9 млн рублей. До сих пор непонятно, почему правительство Москвы не признало себя пострадавшей стороной и не стало требовать возврата многомиллионного долга ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

559. Бородин без дома и Bentley.

Получить комментарии у представителей Акулинина не удалось, представитель МВД от них отказался.
... подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту. Его долг перед ВТБ — $242 млн. В ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

560. Андрей Воронин признал $1 млн.

По данным "Ъ", на днях следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу закончило следствие по уголовному делу бывшего начальника департамента контроля в социальной сфере контрольного управления (КУ) президента РФ ...
Требуемый в КУ президента $1 млн, по утверждению адвоката, бизнесмен собрать не смог и тогда ему в качестве погашения долга по откату и предложили "передать условия о выплате отступных руководителям Toshiba, с которыми он был лично знаком".
Дата: 25.02.2011 Копия в Google