Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Акт документальной ревизии

Решением Правления ОАО "Аэрофлот" от 13 февраля 1996 года №5 была утверждена смета расходов ОАО и финансовые источники ее выполнения, включающие доходы от основной деятельности, выручку от продажи авиаперевозок, осуществляемой представительствами и их агентами за границей. Копия в Google

42. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

Защита руководителей ОДС РТ настаивала, что доход компания получала за реально оказанные услуги, которые не входили в компетенцию госструктур. — Врезка К.ру Бывшему замминистра инкриминировали еще и хищение 950 тысяч рублей у матери своего бывшего коллеги Бакирова, который тоже успел порулить фирмой «ОДС РТ», но в основном деле получил статус свидетеля. По версии СК, деньги Насибуллин требовал, обещая вернуть их в кассу компании, но делать этого не собирался.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

43. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, не досчитались денег и при пересчете обращенных в доход государства активов бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина.
Следователи СК РФ, в частности, проверят причастных к перевозке денег инкассаторов Сбербанка, чтобы точно выяснить, могли ли деньги пропасть во время перевозки.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

44. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
... О трудовых буднях бывшего руководства ФГУП "Почта России" Александр Киселев В Первое Антикоррупционное СМИ в раздел «Сообщить о коррупции» поступило заявление от бывшего работника Почты России Г.Б. Музыкина на имя председателя СК РФ А.И. Бастрыкина ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

45. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

... до 75 тыс. руб. Конфискован и обращен в доход государства нелегальный НПЗ. Защита намерена подать апелляционные жалобы на приговор. *** Оригинал этого материала © "Курьер.Среда.Бердск", 31.10.2013, Аудио: via "Курьер.Среда.Бердск" Олигарх Голубев управляет Бердском через ручных депутатов под руководством спикера Бадьина Анастасия Солодкова Аудиозапись телефонных разговоров, которые предоставил редакции «Курьер. Среда. Бердск» Следственный отдел по Бердску СК России, дает понять, кто и как на ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

46. Бизнес на вещдоках.

На процессе уже по делу Янышина и Галкина вызванный в суд в качестве свидетеля следователь по особо важным делам СК при МВД РФ подполковник Алексей Монин прямо рассказал, что Тяна в качестве понятого привела следователь Гульнара Мустафина: «Мустафина ...
Вещдоки превратились в очень существенную «статью доходов» вороватых силовиков.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

47. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

... действующей Конституции России, нарушением тайны следствия закрепленной в УПК РФ. Меня обвинили в связях с главой СК при прокуратуре, с министром внутренних дел, с генералами МВД и прокуратуры различных уровней, должностными лицами администрации ...
Только за прошлый год мои личные доходы, с которых уплачены налоги составили более 3-х миллионов долларов США, это не считая доходов вложенных в развитие компаний.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

48. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Несмотря на все потуги покровителей Лященко, Госинспекция труда по Московской области была вынуждена направить в СК России материал для возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ, и даже, после нескольких лет нарушений, таки привлекла «Новик» к ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

49. Депутат Михеев накануне сдачи.

Кроме того г-н Михеев совмещает депутатскую и бизнес-деятельность, что запрещено законодательством: у него более 10 торговых центров, которые приносят его семье хороший доход.
В Постановлении СУ СК РФ по Волгоградской области от 11.04.2012 г. следователь указал, что «усматривает в действиях Михеева О.Л., являющегося депутатом ГД ФС РФ, наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

50. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

Александр Миронов "доигрался" до розыска Учредитель "Росбет" и гендиректор букмекерской конторы Александр Фролов обвиняются в организации сети подпольных казино с доходом в 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.08.2018, Ставку для букмекеров нашли в Уголовном кодексе, Видео: СК РФ Александр Александров Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило дело в отношении руководителей и сотрудников крупной букмекерской конторы «Росбет».
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

51. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

... с изъятием также прошли на работе и дома у замминистра Елены Шишмаревой, а сама чиновница была доставлена на допрос в СК. Обвинение ей пока не предъявлено, но в возбужденном деле о мошенничестве и превышении полномочий ей отводится ключевая роль ...
Но нет, она и сейчас остается верна своему Legacy, а Forester продала, что и отразила в декларации за 2016 год. Любопытно, как сотрудница минздрава смогла позволить себе автомобиль премиум-класса, который превышает по стоимости весь ее годовой доход?
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

52. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Тогда прокуратура Ярославской области выяснила, что Кошурников, заполняя декларацию о доходах, утаил, что его жена — соучредитель немецкой компании.
Об этом ТАСС сообщила представитель СК Светлана Петренко. Ранее СК РФ возбудил в их отношении уголовное дело о растрате средств "Роснано", выделенных на строительство фармпроизводства в Ярославской области.
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

53. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

По решению суда бывший вице-мэр Екатеринбурга и главарь банды Виктор Контеев проведет за решеткой 18 лет, сообщает официальный сайт СК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Доходы от их деятельности теперь получал вице-мэр города.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

54. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

И если этого не произойдет, имущество после окончания расследования дела о мошенничестве будет обращено в доход государства. *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.03.2014, Фото: via ИА "Росбалт" Перед убийством олигарху напомнили о деле "Трех Китов" Юрий Вершов Уголовное дело об убийстве олигарха Александра Минеева приняло в производство ГСУ СК РФ по Московской области.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

55. Неслужебное поведение.

Помимо ранее отмеченных лиц в «команду» Хорева А.В. входят и, вероятно, поэтому участвуют в распределении коррупционных доходов: начальник ОРБ № 5 (борьба с преступлениями в сфере промышленности) подполковник милиции Черников К.В., начальник отдела ...
... СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован. (Гарбулин Р.В., в период службы в ФСКН являлся подчиненным Хорева А.В., который лично лоббировал его переход в ДЭБ). В мае 2008 года СК ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

56. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Доходы выросли у 23 участников рейтинга.
30. Accent Capital Москва Крупнейшие объекты: СК «Валищево» (142 000 кв. м), СК «Сигма» (79 000 кв. м) Стратегия.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

57. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Например, что будет отдавать долги, что можно пользоваться торговыми марками «Статус-групп» для генерации дохода и компенсации потерь.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

58. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

... компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК. Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «EЭС», Николай Степанов работал топ ...
... за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.). В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб. В 2018 году ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

59. Ни Соломона, ни денег.

Официальные представители СК называют сумму в 90 миллионов.
Их доходы от сдачи торговых площадей в аренду оцениваются в $90 млн. — Врезка К.ру]
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

60. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По версии следствия, доход группировки от незаконных банковских операций составил более 393 млн руб. Омский предприниматель, возглавляющий одну из крупнейших в регионе СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, его помощник и юрист Евгений ...
— Обвиняемый может оказать давление на свидетелей, давал ложные показания ранее, обращался за израильским гражданством и может там скрыться, — цитирует следователя по ОВД 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google