Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Их публикации вызвали у судьи откровенное раздражение, и вскоре она объявила процесс закрытым.
В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

222. "Три кита" и акулы в погонах.

На судей давили и увольняли.
Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

223. Пять старушек - уже рубль.

Пять старушек - уже рубль Чем оправдывал себя Ходорковский, обирая стариков Оригинал этого материала © "Известия", 16.05.2006 За что сидит Михаил Ходорковский (часть 1) Владимир Перекрест Ровно год назад судья Ирина Колесникова начала читать приговор ...
Они стали настоящей кормушкой для комсомольских вожаков - получаемые там доходы и не снились владельцам кооперативных закусочных.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

224. Месть адвоката.

Почему-то Центральный райсуд Сочи, разбирая конфликт родителей Настеньки - смешливой и артистичной крохи, рожденной вне брака, сделал упор на записку участкового и скромные доходы семьи Майдан.
А вы, Борис, сфотографируйте лица судей в момент, когда они эти факты услышат.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

225. Тайны братьев Челышевых.

Это вызвало удивление даже у судьи, проводившего процесс.
Одной из главных версий убийства до сих пор является борьба за доходы от рекламы на созданном в 1995 году телеканале ОРТ. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

226. Китайская мафия в Москве.

Львиную долю преступных доходов составляют поступления от организации нелегальной миграции китайцев в страны Европы и Америки через Россию и Украину.
Они занимают ведущее положение в диаспоре, предоставляют землякам работу, жилье, денежные и товарные займы, разбирают споры, выступая в роли третейских судей, наказывают провинившихся.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

227. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Судья огласил резолютивную часть приговора.
Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

228. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным».
Еще одна подозрительная схема в строительном секторе, которую связывают с Хуснуллиным, — покупка служебных квартир для судей, прокуроров и следователей.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

229. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

230. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

... соответствующей базе Министерства внутренних дел. В базе указано, что НАБУ разыскивает Галантерника по статьям о создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании доходов в особо крупных размерах ...
Судья назначила значительно меньший залог, который равен 12 700 прожиточным минимумам граждан.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

231. "У меня полно кеша".

В ней, по данным Минюста, бизнесмен занизил свой доход, указав сумму почти в $206 тыс. Судебные слушания были инициированы американской стороной в феврале 2020 года.
«Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — сказал он. На слушаниях, за ходом которых следил РБК, судья Джон Стивен Тайгар спросил Тинькова о том, считает ли он соглашение ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

232. Тещин дом для Александра Евстифеева.

... 13 лет работал судьей, дослужился аж до председателя Арбитражного суда Московской области. Вот какого хорошего Путин выбрал — судья! Не бандит там какой-нибудь и даже не охранник, а заслуженный юрист Российской федерации. Председатель целого арбитражного суда огромного российского региона. И народ выбор президента поддержал, на последних выборах губернатор «набрал» 88 процентов. Почти как в Чечне. Всеобщий любимец. На первый взгляд к Евстифееву действительно придраться сложно. Доходы известны за ...
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

233. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Свое решение судья Кузнецова обосновала ст. 235 Гражданского кодекса и нормами закона «О противодействии коррупции»: согласно им, может быть изъято любое имущество, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы».
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

234. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Удовлетворив ходатайство следствия, судья Елена Абрамова, в свое время вынесшая приговор артисту Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, арестовала Зёму на два месяца.
... RT на русском", 30.11.2020, Тайны династии Зиминых, Фото, иллюстрации: via "RT на русском" Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес, сомнительные источники доходов — излюбленные пассажи расследований Алексея Навального ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

235. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... срок судья назвала с учетом приговора Челябинска. Сестру Макарова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, Харламова и Бурнаева — к 12 годам лишения свободы, Гарипов получил 10 лет, Гречко и Еникеев — по 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. — Врезка К.ру Дело, насчитывающее более 600 томов, расследовалось по трем статьям УК РФ: организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

236. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ): по версии следствия, господин Москвин в ОПС, созданном Вячеславом Гайзером ...
Последующий разговор с ним Москвин записал на диктофон и передал журналистам; на записи предполагаемый Тутевич требует от Москвина не заниматься самодеятельностью и не портить себе судьбу, а также сетует, что судья по делу бывшего главы Коми была ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

237. Максим Куксин вымогал за карьерный рост.

Судья Елена Суздаль признала Максима Куксина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от начальника 2-го отдела департамента аудита Юрия Ефимова.
В связи с этим при оглашении приговора Кузьминский райсуд снял арест с недвижимости осужденного Куксина, изъяв в доход государства только автомобиль для погашения наложенного штрафа.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

238. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Из слов судьи также следовало, что банкир признает факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество.
Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

239. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Однако, ответ на него прост: за прием отходов ООО «КомЭк», подконтрольное Плахотникову, имеет огромный доход.
Просто отметим, что второй сын Алексея Михайловича Плахотникова — Михаил Плахотников — действующий судья Арбитражного суда Тамбовской области.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

240. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Например, у одного заемщика обнаружился диагноз «шизофрения», на основании чего судья признал сделку с недееспособным лицом ничтожной.
Она не могла себе его позволить: ее пенсии не хватило бы на погашение ежемесячного платежа; в пакете документов на получение кредита есть справка о доходах с суммой, значительно превышающей размер ее пенсии.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google