Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Закат Назарбаева.

На его зарубежных счетах досужие следователи обнаружили якобы 100 миллионов долларов.
... долларов, о том, что старшую дочь президента Казахстана Даригу щедро спонсирует некая швейцарская фирма «Форсайт трейдинг», что доходы от рекламы на дочкином телеканале «Хабар» поступают на счета еще одной швейцарской фирмы («ТВ Медиа»); что во ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

1282. Уголовные дела "Илим Палп".

Преступления, в совершении которых они подозреваются, связаны с фактами незаконного предпринимательства, укрытия доходов от налогообложения и… заказными убийствами. В УБОПе боятся одного – что следователям снова закроют рот. Снова, потому что так уже случилось в Санкт-Петербурге в 2000 году.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

1283. Смоленский подряд.

Расследование по другому уголовному делу — № 81864 - российские следователи вели с 1993 года вместе с австрийской полицией.
Предмет особой гордости банкира — благотворительная деятельность с использованием средств, принадлежащих банку (за счет снижения дивидендов своих акционеров и доходов по вкладам).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

1284. Коллективный Березовский.

Из доходов министерства за 1994 год чиновники пустили на свои нужды 4,9 млрд рублей (премии, матпомощь, покупка недвижимости министерским руководством).
На этот раз ничего не сгорело (было бы подозрительно), но следователи Генпрокуратуры как-то запутались в цифрах и финансовой терминологии.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

1285. Наследство регента Орлова.

Станут понятны и частые загранкомандировки сотрудников Межведомственного центра по борьбе с легализацией незаконных доходов МВД, возглавлял который ближайший соратник Орлова генерал Михайленко.
Еще вчера проявлявшие невиданное рвение следователи напрочь исчезли с горизонта.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

1286. Наследство регента Орлова.

Одному из них — следователю Следственного комитета МВД Зайцеву — даже предъявлено обвинение: превышение должностных полномочий.
Первый замначальника ГУБЭП МВД (одновременно — начальник Межведомственного центра по борьбе с легализацией незаконных доходов).
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

1287. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

По сведениям “МК”, следователей интересовали подробности жизни Вавилова в период его работы в Министерстве финансов.
Далее в справке говорится о том, что Вавилов “оставлял” в “близких” банках часть доходов якобы для финансирования “политических задач”.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

1288. Адамов уволен, дело его живет.

На простом языке следователей это называется «перекачкой бюджетных средств».
Вот и Евгений Олегович, ходатайствуя в 1996 году о получении членской карточки Diner Club (Денвер, штат Колорадо), указал, что его личные доходы за счет деятельности корпорации Omeka составляют более 40 тысяч долларов в год и годовые доходы из других ...
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

1289. Листьев знал, что играет с огнем.

Нет другого человека, которому сползание России в пропасть принесло бы такие грандиозные доходы.
К тому же в ходе расследования Березовский неоднократно скрывал важные факты от следователей, например, что он встречался с Листьевым в доме приемов «ЛогоВАЗа» накануне убийства.
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

1290. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

В самом начале передела Ося "взял под себя" основной источник доходов Тимофеева - Григория Лернера.
Рассказывают, что в 1998 году Белок принял решение о ликвидации старшего следователя спецпрокуратуры Одинцовского района Юрия Керезя, который вел дела о нескольких совершенных бригадой Оси убийствах в закрытом военном городке РВСН Власиха.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

1291. Цепная реакция распада.

Иные доходы у самого Письменного, проживающего в основном за океаном.
Ни ревизоры, ни следователи криминала не нашли.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

1292. Гусинский - "плохой еврей".

Хотя даже история с таможенным складом в Ломоносовском порту может доставить большие неприятности следователям.
... во влиятельную фигуру из окружения бывшего министра внутренних дел Шарля Паскуа, большого друга президента Ширака, и уладить отношения с налоговой полицией России, которая по просьбе французских властей пыталась проверить его российские доходы ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

1293. Руцкого сняли с выборов губернатора Курской области.

Александр Вешняков отметил, что в жалобах, направленных в избирательную комиссию Курской области и областной суд на Александра Руцкого, указывалось, что он представлял неверные сведения о своем имуществе и доходах.
Тот скандал удалось быстро замять, однако следователи «зацепились» за тему и начали активно разрабатывать окружение Александра Руцкого.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

1294. На безрыбье и рак- олигарх.

Да и вес их очевиден для наших друзей из СНГ, а внутри страны приходится подстраиваться под каждого прокурора или следователя.
И как говорят, доходы когановского коммерческого магазина «Магия» были одним из источников финансирования этой группы.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

1295. Минатом Ltd.

Некоторые компании имеют значительные доходы и высокий экспортный потенциал.
К украинским коллегам, кстати, подключились и российские следователи.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

1296. ...И здесь "коррупция"?

А ведь история эта была связана с таким скандалом, что генерал, наверное, целый год опасался вызова к следователю.
Сотрудниками налоговой полиции было доказано сокрытие коммерсантами доходов от налогообложения в особо крупных размерах.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

1297. Капитализм в холодном климате.

Следователи годами пытаются разобраться в глобальной паутине компаний, созданной Саймоном для ухода от налогов.
По соседству, в Казахстане, холдинги Trans-Worid в сталелитейной, железорудной, хромовой и глиноземной промышленности приносили 20% валового национального дохода.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

1298. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

Группа россиян, представителей трех изданий наткнулась на материалы, поздлнее подтвержденные швейцарскими следователями.
Источники доходов, как вынюхали журналисты относятся к его работе замминистра внешнеэкономических связей Казахстана.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1299. Банки-2004

В феврале следователь следственной части ГСУ при ГУВД Москвы наложил арест на участвовавшее в хозяйственной деятельности имущество компаний.
... В 1991 году Игнатьев занял пост заместителя министра финансов, а с 1992 по 1993 год был зампредом ЦБ. В 1997-2002 годах занимал должность первого заместителя министра финансов и курировал межбюджетные отношения субъектов федерации и доходы бюджета ... Копия в Google

1300. ТВ-могила

© "Версия в Питере" (Санкт-Петербург), 22.01.2002, Фото: adlife.ru ТВ-могила Доходы от приватизации петербургского телевидения поделили мэр, олигарх и авторитет Пётр Прянишников Прошло уже три года с тех пор, как в Санкт-Петербурге была убита Галина ...
Между тем при Курковой и Руднове было довольно много сомнительных коммерческих операций, которые вызвали интерес у следователей. Копия в Google