Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. 100 миллиардов коню под хвост.

Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали. По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков — безвозмездных взносов акционеров, без которых пришлось бы показывать убытки. В 2012 году банк ушел в минус на 15,9 млн руб. даже с учетом "подарков" на 0,7 млрд руб., в 2013-м вышел почти в ноль с мизерным доходом 12,8 млн руб., но взносы акционеров ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

1122. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Тем более что в последнее время у Маргарина все валилось из рук. Битва за Пушкинский колхозный рынок, приносивший немалый доход, шла не на жизнь, а на смерть.
Возбужденное по данному факту уголовное дело никаких результатов не принесло, поскольку следователям не удалось даже допросить потерпевшего.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

1123. Мировой рынок рабов приносит $150 млрд в год:

... 8 млрд Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.05.2014, На современных рабах зарабатывают по $150 млрд в год Доходы от незаконного использования принудительного труда во всем мире превышают $150,2 млрд в год — втрое больше, чем считалось ранее ...
Следователи стараются облегчить себе работу.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

1124. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

С Дмитрием Безделовым следователи безуспешно пытаются пообщаться с прошлого года.
Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

1125. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Оригинал этого материала © "Наша версия", 23.03.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрации: via "Наша версия" Золотые мегаватты Евгения Дода Чем ниже стоимость "РусГидро", тем выше доходы её председателя правления Павел Тайков Евгений Дод Роскошь, которой ...
Ещё один хороший человек — директор ОАО «Бурейская ГЭС» Игорь Голубцов –стал фигурантом даже двух уголовных дел. Следователи установили, что Голубцов с подельником — генеральным директором ОАО «Региональная энергетическая маркетинго-инвестиционная ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

1126. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

И это далеко не полный перечень сомнительных схем и операций, что попали под внимание наших следователей», — сообщил он. «Цинизм и простота воровства в ряде схем просто вопиющи!
По информации СМИ, Ставицкому вменяются в вину статьи «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

1127. Как перекачивали активы Group Menatep.

К июню 2004 г. активы Brittany составляли $7,2 млрд — такие данные обнаружили следователи по делу Ходорковского и Лебедева в переписке аудиторов PwС, обслуживавших ЮКОС.
Другой источник дохода — взыскание денег с бывших юкосовских компаний, которые сейчас стали частью «Роснефти».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

1128. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Через некоторое время Минеев создал первую в стране сеть магазинов по торговле техникой, получившую название "Партия", которая приносила огромные доходы.
Как сообщил следователям водитель-телохранитель бизнесмена Вячеслав Буганов, который в результате нападения не пострадал, он на автомобиле Range Rover вез шефа в Москву из загородного особняка в поселке Загорянка.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

1129. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

В частности, как уточнили в пресс-службе, следователей интересуют «документы по совершенным финансовым сделкам МУП с контрагентами, в результате которых предприятию причинен существенный имущественный ущерб».
... СИЗО": Руководители администрации Екатеринбурга отчитались о своих доходах за 2012 год. Одним из самых богатых чиновников стал заместитель главы администрации Владимир Тунгусов, задекларировавший официальный доход в 43,8 млн рублей (Тунгусов является ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

1130. Юрист без страха и морали.

Сам ли Максим Бояркин осуществляет предпринимательскую деятельность — всех желающих парит за деньги или сдает в аренду, не имеет значения, в любом случае, скорее всего, он получает доход с которого не платит налоги и укрывает имущество от ...
По словам Сергеева, уголовное дело расследуется СУСКом, который, возбудив его, упорно не желает прекратить дело, несмотря на то что следователем уже установлено, что якобы поддельные документы исходили не от Сергеева, а были изготовлены задолго до ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

1131. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.

... Сорокина, после чего даже заговорили об отставке мэра; Потом дело замяли, а Сорокин написал кляузу в СК, пытаясь привлечь меня за якобы клевету; В начале июля в Думу пожаловал следователь СК, задавал мне разные вопросы в связи с жалобой мэра ...
— Врезка К.ру] Подчеркиваем: Сорокин — единственный из крупных чиновников Нижнего Новгорода, который не опубликовал сведения о доходах супруги!
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

1132. Клан Евкурова

Известно, что сейчас заведены уголовные дела на директоров ЖКХ. Однако, задержанные директора уверяют следователей, что действовали по указанию чиновников!
Евкуровы, убийства и терроризм Теперь стоит задуматься, а на что же идут деньги, которые «клан Евкуровых» «заколачивает» на нефти и прочих своих источниках дохода?
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1133. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

За эту услугу, как считают следователи, Голубков пообещал отблагодарить ее деньгами.
Годовой доход от сдачи офисов в этих бизнес-центрах оценивался в 2010 году почти в $90 млн. В 2012 году в рейтинге «Короли недвижимости» Forbes отвел Ковалеву 23-е место с ежегодным доходом в $55 млн. Журнал поясняет, что бизнесмен одним из первых ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

1134. "Папа сказал — вам хватит".

Forbes в рейтинге «Короли российской недвижимости — 2013» отвел Хотиным 6-е место, оценив их прошлогодний доход от сдачи в аренду около 1,8 млн кв. м торговых и офисных площадей в $400 млн. По подсчетам «Ведомостей», обоснованных данными ...
Пока шло дело, следователь арестовал здание в качестве вещественного доказательства, потом передал на ответственное хранение новым акционерам и до вынесения приговора разрешил его продать.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

1135. Илье Пономареву не стоило платить на слово.

Однако уже сейчас следователи не сомневаются, что вице-президент Бельтюков незаконно распорядился бюджетными средствами, а "растрату пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с господином Пономаревым".
Если это верно, то Пономареву не впервой получать «теневые» доходы.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

1136. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Большинство нынешних украинских олигархов, начинавших свой бизнес в Донецкой области, делились с этой троицей либо доходами, либо долями в своих предприятиях.
Левченко не стала давать показания на коллег, а следователи местного Следственного комитета не особенно и старались их получить.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

1137. Управление делами "авторитета".

Вместе с демонстрантами на строительной площадке появились около двадцати следователей сочинской прокуратуры во главе с прокурором Краснодарского края.
... МВД или ФСО, на что указывает тип оружия, разработанного специально для спецназа и предназначенного именно для убийства, или киллер главного соперника Деда Хасана в борьбе за контроль над доходами криминального мира Тариэла Илиани, — не так уж важно ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

1138. Председатель Челябинского облсуда Федор Вяткин заикается в показаниях.

Куда-то одна цифра из 400 делась" Оригинал этого материала © "Челябинск Сегодня", 17.01.2013, Фото: "Коммерсант" Следователи УрФо выясняют происхождение собственности Федора Вяткина Евгений Орлов Федор Вяткин Из источников, близких к УФСБ по ...
Так, в своем объяснении председатель Челябинской областной общественной палаты Вячеслав Скворцов уже сообщил много интересного об этом: «В СМИ постоянно говорится о несоизмеримом доходам богатстве Вяткина Ф.М. С помощью экспертов-юристов Палаты ...
Дата: 24.01.2013 Копия в Google

1139. Ропот космодрома.

Роскосмос передал материалы проверки в МВД, следователи установили, что РКС направляли бюджетные деньги на счёт фирм-пустышек, а реальные работы по заказам выполнялись штатными сотрудниками РКС. Основной отмывочной конторой, по версии следствия ...
Оказывается, дочь Поповкина Наталья в годы, когда в РКС якобы расхищались миллиарды, получала доход от основного владельца теперь уже знаменитого НПО КП – фирмы «АСС спейс ТВ», а заодно ещё в двух фирмах, учреждённых Юрием Урличичем.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

1140. Как заВАЛили Деда Хасана.

[...] Следователи нашли место, с которого, предположительно, стрелял киллер.
По информации правоохранительных органов, якобы между Дедом Хасаном и этими молодыми законниками давно существовал острый конфликт из-за разногласий по вопросу контроля над доходами, получаемыми криминальным миром в Москве и южных регионах России, в ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google