Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Фальшивый развод Веры Брежневой.

... брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительным причинам (учеба, ведение домашнего хозяйства, присмотр за детьми, болезнь и т.д.) самостоятельного заработка (дохода ...
Циничная режиссура этого «заказа» поразила даже видавших виды следователей: Курочкина застрелили из снайперской винтовки в тот момент, когда он выходил из зала киевского суда.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

1142. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Бывший следователь Ларс Хаммар (Lars Hammar), за плечами которого многолетний опыт международных экономических расследований, говорит, что подобные обстоятельства вызывают подозрения.
Дочь узбекского президента Гульнара Каримова формально не имеет отношения к рынку телекоммуникаций в стране, но авторы фильма приходят к выводу, что именно она регулирует лицензирование этой деятельности и определяет, кто получает доход от выгодных ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

1143. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

При дальнейшем изучении списка в нем обнаружился некий работник судоходной компании с готовым доходом в 25 тысяч евро, у которого на счету в Женеве находилось 500 миллионов евро…
Впрочем, за успех операции швейцарские следователи могут все-таки поблагодарить своих немецких коллег, совершивших ошибку.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

1144. Доля профессора.

Арендный доход от объектов Нисанова, Илиева и Рагимова, по подсчетам Forbes, больше $780 млн в год. В истории российского бизнеса трудно найти примеры такой неуязвимости. Поражения знают и братья Ротенберги, и Игорь Сечин, и «Альфа-Групп». Победу в каждом отдельном случае можно было бы объяснить умением Илиева и Нисанова работать и находить подходы к властям города, прокурорам, следователям, судьям.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

1145. Как МТС выставили из Узбекистана.

Зато теперь следователи с нескрываемым удовольствием напоминают об этой «ошибке» в пресс-релизах.
По его словам, это стандартная схема легального получения доходов с денежных потоков иностранцев.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

1146. Как устроен бизнес семьи Гудковых в Болгарии.

Сам Гудков, судя по всему, спокойно относится к заявлениям СКР. "Следователи просто, получается, не знают законов, — приводит его слова агентство ИТАР-ТАСС.
А в русско-болгарском Куршевеле в селе Димчево, который, по мысли бывших насмерть рассорившихся бизнес-партнеров, должен был уже быть населен богатыми русскими и приносить Зартову и Гудкову хороший доход, стоят только девять зданий, да и те ...
Дата: 06.08.2012 Копия в Google

1147. Мусор, рейдерство, метро.

Выяснилось, что следователи даже не звонили в офис Ровнеру, который был в розыске, и даже не задумались о том, откуда у скромного бывшего чиновника Аккуратова могла оказаться такая куча денег.
В 2000 году ГУВД заинтересовалось официальными доходами ООО "Некрасовка". По документам, доходы от размещения ТБО составили 12 миллионов рублей, однако когда стали выяснять происхождение фирм, на счета которых уходили деньги, выяснилось, что деньги ...
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

1148. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Объем выплаченных нами процентов превысил $60 млн. Это доход, который «Альфа» получила от сотрудничества с МИАНом и позднее с «Коперником».
В свою очередь, следователи из УВД по ЦАО г. Москвы возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое, по их версии, «находясь по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 22, корп.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

1149. Афонский дух и капитал.

[...] Настоятеля монастыря обвиняют в присвоении денег, отмывании доходов, полученных преступным путем, и в лжесвидетельстве.
В центре конфликта между монастырём Ватопед, следователями и прокуратурой — озеро Вистонида, на которое давно претендует греческое правительство.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1150. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

— Врезка К.ру] По данным источников "Росбалта" в МВД и СК РФ, принятые в Уголовный кодекс поправки могут сказаться на судьбе еще целого ряда дел о контрабанде товаров для Черкизовского рынка, находящихся в производстве следователей.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

1151. "Мы загрузим в самолеты эти штуки".

[...] Перед началом бангкокской встречи Карлос увиделся со следователями DEA, которые оснастили его записывающим устройством.
Среди прочего он отметил, что члены ФАРК называют кокаин «нашим белым золотом» и видят в нем источник дохода для финансирования своих операций.
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

1152. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

... введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании",— говорится в официальном заявлении ГПУ. [izvestia.com.ua, 24.10 ...
"Ей должны были предъявить обвинение, но проведение досудебного следствия было остановлено в связи с тем, что она стала народным депутатом, на нее распространялась депутатская неприкосновенность, и у следователей не было возможности предъявить ей ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

1153. МОЭСК: Воруют все!

В итоге клиент получает необходимую документацию и вводит в строй свой энергообъект на приемлемых для себя условиях, а коррупционеры из МОЭСКа — дополнительные доходы, официально записанные на аффилированные с ними фирмы.
Поводом для интереса следователей стало то, что Павел Анатольевич параллельно со своей должностью занимал пост генерального директора, председателя совета директоров ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции ...
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

1154. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Как установили следователи, в октябре 1996 года заместитель председателя правления «Моснацбанка» Юрий Симоненков отдал подчиненным распоряжение заключить договор о выделении крупного кредита офшорному банку «АКО Банк Корп» (Республика Науру).
Среди сильных сторон руководителя МНБ называют качества финансового стратега, чувствующего, что может принести банку доход.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

1155. "Военные туристы" из МВД.

Таким образом, по данным Михаила Бабича, "только доход Хорева за счет указанных перечислений в 2009 году увеличился на 14 827 руб., а в 2010 году — на 22 236 руб.".
В 1995-1996 годах — следователь военной прокуратуры Балтийского флота (Кронштадт).
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

1156. Работа с пятым измерением.

По условиям договора между ООО «Русбизнес» и ООО «Экспресс», последнее от своего имени заключает договоры аренды и субаренды, получая доход в виде разницы между поступающими арендными платежами от арендаторов и платежами за пользование объектом на ...
Как ни странно, но получается, что владельцы объекта чинили препятствия следователям и экспертам.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

1157. Следы НДС ведут в Альпы.

... следователи тоже не могут. Вот так и живут многие в арестованных объектах». Credit Suisse может грозить административный штраф до 500 000 франков или уголовный — до 5 млн франков, если выяснится, что банк должен был знать о незаконности операций, рассказывает Лившиц. Но он уверен, что банку ничего не грозит, вообще было мало случаев привлечения иностранцев за отмывание, эти дела очень трудные для прокуратуры. Швейцария, считает Маркс, не лучшее место для рассмотрения дел об отмывании доходов, на ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

1158. Бывшему советнику Виктора Толоконского огласили роль в ОПС.

[...] По Ганееву, Солодкиных прикрывали не только в Следственном комитете, но и в команде губернатора Виктора Толоконского: — Со всех преступных доходов группировки Солодкины имели равную долю.
... и фальсификации дел Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.03.2011, Киллер нашелся в интернете Следователи получили видеообращение от предполагаемого бригадира киллеров Константин Воронов Анатолий Радченко (слева), Александр Солодкин-младший ...
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

1159. Партийный вынос.

Руководитель сейфинга Марина Абросимова сообщила следователям, что в особенности запомнила одного получателя: «Запомнился он тем, что в 2007 г. он 3—4 раза получал от меня полностью забитые пятитысячными купюрами большие неподъемные инкассаторские ...
Продажа была кстати — депутат Музыкаев объяснил, что «в силу своего статуса он не может заниматься коммерческой деятельностью», хочет задекларировать свои доходы, а полученные деньги «вернуть банкиру».
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

1160. Вылетел с ветерком.

... закон о Следственном комитете, которые позволили сохранить частичный контроль прокуратуры над этим органом, а также не позволили следователям вторгаться в зону ответственности ФСБ. Эта же депутатская неформальная группа, куда входил и Гудков, активно ...
Стоит отметить, что в декларации о доходах за 2009 год на сайте ФСБ Ушаков указал, что за этот период заработал почти 3,5 млн рублей, имеет два земельных участка (один в собственности, другой в аренде) и один жилой дом. Ни о его супруге, ни о его ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google