Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
В Москве, по данным испанский следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, что бы вызволить Калашова из-за решетки.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

1182. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

... страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению экономического ущерба в десятки миллионов долларов США. Следователи, проводившие обыск во дворце Дмитрия Даценовича, были поражены невиданной роскошью и коллекцией раритетных ...
В вину вменяется то же, что и остальным — сокрытие доходов, уклонение от уплаты налогов…
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

1183. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Неизвестно, был Ардашников реальным бенефициаром этих структур или их номинальным собственником, но доходы его структур превышали $20 млн в год. Это он — или те, кто стоял за ним, — весной 2005 года якобы отказались платилъ по доллару с телефона.
Четверым сотрудникам органов в невысоких чинах были вынесены обвинительные приговоры, следователь Дмитрий Латыш, отдававший приказ об уничтожении телефонов, до сих пор в бегах.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

1184. Доходное место.

Высокопоставленные должностные лица Правительства Москвы обычно такими заявлениями не разбрасываются, но даже от них толку нет. В то же время, начинают просачиваться слухи, что следователи начинают расследовать не только обстоятельства, связанные с ...
Вот, мы и позволим себе слегка приоткрыть занавес, закрывающий его закулисные дела, и попытаемся проследить механизм, как и на каких доходах, поднялся как на дрожжах и взлетел ввысь совсем еще недавно хозяин жизни, а ныне простой арестованный.
Дата: 01.10.2009 Копия в Google

1185. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Как упоминала FT, в 2008-м доходы группы могли составить 70 млрд долларов.
Однако на сайте «Марк Рич Групп» (The Marc Rich Group) утверждается, что в Швейцарии проводилось расследование относительно Рича и следователи пришли к выводу, что незаконных действий с его стороны не было.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

1186. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Но поскольку он уже несколько месяцев находится в Лондоне, к следователю он не явился.
Через своего английского адвоката Кристофера Грирсона он вбросил информацию, что некогда заключил с Батуриной "джентльменское соглашение": он ей половину своих доходов, а она его проектам в Москве "зеленый коридор".
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

1187. РОУПИ и РФА рвут на части российских исполнителей.

Гендиректором РОУПИ Тагибов поставил своего знакомого Репалова (впоследствии Репалов очень вовремя умерает у себя дома –как раз накануне допроса в следователями МВД о финансовых махинациях в РОУПИ).
Или по какой статье доходов?
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

1188. ООО "ОВД".

Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2009 ООО "ОВД" Коммерческие тайны отделения милиции Сергей Канев Cотрудники милиции и члены их семей с 1 января 2010 года будут обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе.
— отвечает следователь.
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

1189. "А вот если бы вас выгнать, мы бы банку могли сдать это помещение в два раза дороже."

Большую часть из занимаемых помещений журнал сдает в субаренду коммерческим структурам и получает с этого законный доход, часть из которого, возможно, направляется в виде наличных денежных средств руководству СК России…» В связи с этим я хотел бы ...
(Аплодисменты) Так вот, дорогие господа, я готов придти к любому следователю и ответить на любые вопросы в надежде, что в коридоре будут ждать своей очереди указанные господа, так активно и неосмотрительно принимавшие участие в попытке декабрьского ...
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

1190. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

«Доходы от аренды и гостиничного бизнеса, конечно, несопоставимы с тем, что можно зарабатывать, занимаясь более активным бизнесом, но их вполне достаточно, чтобы вести образ жизни, который мне нравится», — рассуждает Мячин.
Малышев, указывают испанские следователи, имеет общий бизнес с предпринимателем Сергеем Кузьминым, с которым Петров познакомился в российской тюрьме.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

1191. Гаранты антикоррупции.

Оригинал этого материала © "Газета", 06.04.2009, Фото: "НГ" Гаранты антикоррупции Семьи Дмитрия Медведева и Владимира Путина отчитались о своих доходах за 2008 год Анастасия Новикова, Лилия Бирюкова Владимир Путин сумел за год заработать на 600 тыс ...
В то же время New York Times утверждала, что в поле зрения следователей из ФБР, ведущих «дело Bank of New York», попали банковские счета главы управления делами президента РФ Павла Бородина и зятя Ельцина Леонида Дьяченко.
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

1192. Сколько кормушек и ненасытных ртов у Федерации независимых профсоюзов России?

Следователи прокуратуры выяснили: за смешную цену в 300 тыс. руб. была сплавлена турбаза «Байкальский прибой».
Куда же идут доходы?
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

1193. Журналист Олег Лурье проведет 8 лет в колонии строгого режима за шантаж члена Совета федерации Слуцкера.

Посчитав, что таким образом он пытается уйти от ответственности, 25 января 2008 года следователи провели у него обыски, а через день суд выдал санкцию на его арест.
Его ежемесячный доход журналиста с 2000 по 2007 год, по официальным документам, составлял 5 тыс. рублей.
Дата: 11.03.2009 Копия в Google

1194. Зять генерала Шаманова объявлен в международный розыск.

В результате эти господа (Юрий Копьев и Алексей Храмушин.— "Ъ") лишились своих "крышевых" доходов от торговцев",— рассказал "Ъ" Дмитрий Барченков.
"О первой попытке покушения я узнал уже от следователя.
Дата: 20.02.2009 Копия в Google

1195. Война за чеченскую нефть.

Нефтегазовая инфраструктура Чечни, доходы от добычи, транспортировки и экспорта чеченской нефти — по-прежнему сфера скрытых и явных конфликтов, своего рода перманентная война.
(Именно к этому периоду относится жесткая война за Новороссийский морской порт, в ходе которой из города была с позором изгнана даже спецгруппа, состоящая из следователей генеральной прокуратуры и высокопоставленных офицеров МВД. Ходили слухи, что ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

1196. Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП), раздававшая липовые медали и звания, оштрафована на 500 рублей.

Следователи выяснили, что годовой бюджет академии составлял около 1 млн. долларов. «Екатерина» общего пользования Орденом "Святой Екатерины" до 1917 года награждали дам при императорском дворе А вот такую "Екатерину Великую" президент АБОП Григорий Шевченко пожаловал Маргарет Тэтчер Но все-таки основа абоповского бюджета - доход от наград.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

1197. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

По версии, прошедшей в ряде СМИ, главный распорядитель долгами России изъятый миллион долларов собрал из прежних легальных доходов во Внешэкономбанке и средств родственников на покупку дачи.
И если следователи утверждали, что Сторчак со товарищи разрабатывали план, как умыкнуть от государства в свой карман 43 млн. долларов бюджетных денег, то в ответ обвиняемый заявил, что 10 месяцев содержания его под стражей и действия Следственного ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

1198. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

"Если бы наши следователи не были уверены в сроке давности,— добавил господин Маркин,— то они не стали бы возобновлять это дело".
Какие-то 6 миллионов рублей (напомним, у депутата Владислава Резника в декларации за 2006 год указан доход более 1 млрд.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

1199. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Бывший глава администрации Муртазы Рахимова был уволен со своего поста летом 2008 года после проверки его декларации о доходах.
Как считают башкирские наблюдатели, после такого решения следователей и возможного удовлетворения в суде иска Хабирова о незаконности увольнения его послужной список может оказаться достаточно чистым для того, чтобы он все же был взят на работу в ...
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

1200. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

По словам юристов и бизнесменов, которые контактируют со следователями, ФБР и окружной прокурор Манхэттена сейчас изучают деятельность Миртчева в банковской сфере.
В интервью Алиев также заявил, что семья Назарбаевых тайно владеет долей в двух компаниях, зарегистрированных в Индонезии и широко работающих в Казахстане, либо извлекает финансовые доходы из их деятельности.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google