Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Похождения голого генпрокурора

© "Компромат.Ru", 19.11.2003 Похождения голого генпрокурора В организации грандиозного порноскандала с экс-генпрокурором Скуратовым подозревались трое: банкиры Александр Лебедев и Ашот Егиазарян и бывший управделами Генпрокуратуры Назир Хапсироков.
Используя свои связи с ЦБ (жена Дубинина работала в НРБ), Лебедев и, К получили право осуществлять операции с облигациями внешнего валютного займа. Копия в Google

242. Я не я, и вилла не моя.

По данным издания, особняк, стоимость которого оценивается в €23 млн, был арестован в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине.
С женой развёлся, женился на другой.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

243. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

«Он всегда бился за свой бонус», — вспоминает бывший коллега банкира по руководству Сбербанка.
... из его офшорного траста должны быть поделены между шестью членами его семьи, включая сына от первого брака Олега, также деньги должны были получить его вторая жена Яна Греф, дети от их брака Мария, Ева и Филипп-Альберт, и сестра Грефа Елена Тыщенко ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

244. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Имея за плечами уголовное преследование, бывший банкир, а ныне юрист то ли в шутку, то ли всерьез метил в 2019 году в кресло начальника всей судебной системы России.
В марте 2013 года по подозрению в покушении на убийство казачьего атамана из Анапы арестовали кубанского предпринимателя и депутата краевого парламента от «Единой России» Сергея Зиринова, которого называли «ночным хозяином» Анапы.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

245. Шило выход найдет.

Мне перевели 3 млн. Знакомые банкиры помогли обналичить в Бинбанке.
В 2010 году по запросу Интерпола арестован во Франции.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

246. Грязные миллиарды в HSBC.

Мерсерон обозначен в списках как доверенное лицо по счету своей жены на 1,3 миллиона долларов. Махлуф является владельцем нескольких счетов. В документах фигурируют имена людей, против которых возбуждены дела и ведутся процессуальные действия. Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

247. Недетский пиар Астахова.

Жена Астахова — телепродюсер, и она принялась засовывать Хабибулу во все мыслимые передачи, настойчиво приучая общественное мнение, что "таджикский Ромео" — жертва обстоятельств, а вовсе не хладнокровный преступник.
В декабре объявленный российскими властями в федеральный розыск Гусинский был арестован испанскими властями.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

248. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Семья банкиров. По информации орловской прессы, до последнего времени жена губернатора Егора Строева и его шурин Александр Кустарев через свои фирмы контролировали Орловский социальный банк.
Душный цех, два акционера в окружении тех, кому они уже несколько месяцев не могут выдать зарплату: счета компании арестованы.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

249. Кто замешан в плове Касьянова.

До сих пор живы уголовные дела, связанные, например, со скандально лопнувшими Московским национальным банком и Уникомбанком, в руководстве которых служил упомянутый банкир.
... бухгалтер Моснацбанка Фомин, во Франции при странных обстоятельствах проломили голову одному из заместителей Егиазаряна Демидову, спустя два года он необъяснимо погиб, а в Москве выпала из окна своей квартиры и разбилась насмерть жена Демидова ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

250. Иванишвили вышел из тени.

— Жена и дети — да, я не стал получать, это отняло бы много времени: надо было проходить собеседования и проч.
Но грузинской прокуратуре не понравилась моя активность, то, что только за первую сделку на счета моего кооператива пришло больше 1 млн руб., они арестовали счета.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

251. Фирмы-ловушки ждут вас.

29 января по «третьему телеканалу», который принадлежит известному банкиру Пугачеву, хозяину Межпромбанка, показали сюжет о задержании зареванной толстухи неопределенного возраста.
И он благополучно появился на compromat.ru Неизвестная дама, подбрасывавшая нам дезинформацию, не один год работает вместе с Оксаной Кухтой, по заявлению которой арестована Пелехова.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

252. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

[...] Вместе с ним депортации подлежит его жена Елена Грачева. [...] *** Оригинал этого материала © "Газета", 24.11.2003 Cбежавшего банкира возвращают из США в Россию Сергей Яковлев, Ирина Кузьменко Прецедентное решение принято властями США: лишен статуса политического беженца бывший российский банкир Александр Конаныхин. Через месяц он будет депортирован в Россию, где его арестуют по обвинению в хищении более 8 млн. долларов у основанного им Всероссийского биржевого банка.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

253. Депутатский заказ.

По этому уголовному делу было арестовано пять человек, но непосредственный убийца -- охранник одной из фирм Дмитрий Михненко -- скрылся и уже семь лет числится в розыске.
Виновной в этом преступлении суд признал его жену Тамару, которая в итоге получила восемь лет. Однако недавно Верховный суд вынес протест на приговор и рекомендовал отправить дело на новое судебное разбирательство.
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

254. Победителей не судят.

В общем, у меня просьба какая - могли бы вы сейчас за эту неделю переговорить с Сергеем Ивановичем по вопросу: мы, допустим, оставляем счета в "Пикомбанке", но не все, часть средств мы пускаем через наш банк, при этом наши банкиры встречаются и ...
К этому времени Дашдамиров был уже арестован в Тбилиси.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

255. Западно-Сибирские ОПГ.

... а также молодых кооператоров, типа Безукладникова и Корнилова, которые работая в структуре молодежного центра "Союз" под "крышей" ВЛКСМ сколотили многомиллионное состояние на спекулятивных сделках и "купили" сургутских банкиров Демочкина и Синяка ...
В то же время Кадиев "Набий" со своими людьми совершает разбойное нападение на квартиру Безукладникова и под угрозой убийства его и его жены из обрезов забирают вещей, ценностей, денег на 150 000 рублей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

256. Капитализм в холодном климате.

У обоих братьев есть дома на французской Ривьере; третий дом Давида - во Флориде (хотя Дэвид и гражданин Великобритании, его жена и дети - граждане США).
Вскоре после похорон Яфясова перерезали горло Олегу Кантору, банкиру.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

257. Блеф.

Был арестован Франко Фенини. Естественно, по доносу Филиппе Туровера. Тот обвинил бывшего партнера в том, что в 1993 г. банкир приезжал в Москву и, угрожая пистолетом, вымогал у Туровера 1 миллион 400 тыс. долл.
Здесь и президент Российской Федерации Ельцин с женой и дочерьми, его управляющий делами Павел Бородин вместе со всеми своими заместителями и родственниками.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

258. Латвийский "педофилгейт"

- Поэтому она была вынуждена, наконец, выдвинуть обвинение Эйсаксу и арестовать его. Правда, находясь на свободе столько времени и беспрепятственно выезжая за границу (в том числе и в Москву), он основательно замел следы.
Ведь на первый конкурс даже премьер свою жену привел - этакое развлечение для богатеньких. Копия в Google

259. Покорители башен "Москва-сити".

Юлия — жена основателя и экс-владельца IT-холдинга «Компьюлинк» Михаила Ляща. В 2018 году его арестовали по обвинению в мошенничестве с госконтрактами, в 2020-м уголовное дело было прекращено.
В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

260. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Что там делала жена чиновника? Или офис под названием «Интеркоммерц Варниг». Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Трабер был председателем совета директоров, долю контролировал арестованный в Испании лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google