Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... я приехал к женщине, с которой он жил (она не была его женой), чтобы предупредить, что дом в Москве, в котором жила она и пять ее детей, был уже дважды заложен российскому банку. А я знаю этого банкира и знаю, что он их в покое не оставит и будет из ...
А я не в Москве потому что если я приеду — меня тут же арестуют, я в этом убежден. Если же она приедет одна — наверняка против нее будет какая-нибудь провокация, чтобы вынудить меня вернуться. — А почему вас должны арестовать?
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

62. Кредиты обеспечили арест.

... комитета при МВД, арестовав Романа Петрова на два месяца. На судью произвели особое впечатление предъявленные следствием распечатки телефонных переговоров господина Петрова со свидетелями по уголовному делу, которые изобличали банкира в том, что он ...
Погибли бизнесмен, его жена и дочь.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

63. Обвиняемый по делу Хлебникова написал письмо брату убитого

... года, когда в одной из московских квартир был освобожден заложник -- банкир Ахмед-Паши Алиев, у которого бандиты вымогали деньги. Находившихся в квартире Аслана Сагаева и Казбека Эльмурзаева арестовали (последнего вскоре, правда, отпустили под залог ...
В отчете ФБР есть и перечень лиц, опрошенных американскими агентами, -- это жена, два его брата, дядя, а также несколько сотрудников американского «Форбс».
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

64. Заговор против Патриарха.

Персонально и на счёт жены.
Истинно удивляет в сложившейся ситуации пассивность смотрящего за вопросом Духа и Бога, от президентской команды - банкира Пугачева.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

65. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Моня и его жена получили ранения и, не дожидаясь повторного предупреждения, бежали в Италию. Там при помощи местной полиции их арестовал "Интерпол".
Банкира этого, Рачука, загнали в петлю, а Садыкова поставили в такое положение, что и ему хоть в петлю лезь.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

66. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 г. В декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

67. За всех.

Прежде Халевина действительно работала на семью Кудрявцева в компании «Ясно Паблишинг», владелец этого бизнеса — жена Кудрявцева Яна Мозель-Кудрявцева.
Один из членов штаба Собчак вспоминает, что его в кампанию привлек бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (арестован в 2019 году).
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

68. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Никаких доказательств существования долга или проживания некоего Рубенштейна в Московском районе не было, но судья Макаров иск принял и картину арестовал.
Хочинский сообщил тогда коллекторам, что больше он платить не в состоянии – якобы работает в салоне «Богема» у своей жены Татьяны Хочинской за мизерные 15 000 рублей в месяц, и большего дохода не имеет.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

69. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Его женой была венгерка Каталин Папп (умерла от сердечной недостаточности).
В то же время, очевидно, что западные нефтяные и газовые компании имеют отношение к подобной деятельности, о чем свидетельствует арест американского банкира Джеймса Гиффена за его деятельность в Казахстане.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

70. Пиар на яйцах.

Кстати сам банкир сразу же после этого исчез и был объявлен в федеральный и международный розыск.
По словам Рштуни, когда об этом стало известно следствию, то счета «Альба-Альянса» были арестованы.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

71. Гл.9. Побег

Тогда прокуратура арестовала его брата.
Звонит мне неожиданно секретарша Аминова (доверенного банкира Патрушева и Иванова) и спрашивает, когда у меня день рождения. Копия в Google

72. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Заочно 40-летнего белгородца арестовал Бассманный суд Москвы.
[...] *** Имущество, бизнес и связи семьи Леонида Белоковаленко Папа Игорь — бывший банкир, "советник царя" (экс-губернатора Савченко), брат Сергей — бывший прокурор Белгородского района Оригинал этого материала © Fonar.tv, 17.12.2021, Магия чисел ...
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

73. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... Фото: "КП", tverigrad.ru, Иллюстрации: currenttime.tv Сергей Титов при участии Дмитрия Сухарева Константин Малофеев Инвестиционный банкир и "православный олигарх" Константин Малофеев известен больше своими общественными, а не бизнес-проектами ...
В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом — арестовали по делу о мошенничестве.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

74. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ Ананьевых в США. В рамках судебных разбирательств арестовано имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, а также коллекция живописи музея Института русского реалистического искусства, два ...
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

75. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Экс-глава Промсвязьбанка разместил выданную самому себе ссуду в 1,4 млрд руб. на вкладе жены и "наварил" 17 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай ...
Отметим, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

76. Самый тайный из "масонов".

Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так ...
Попытка захвата собственности сопровождалась, напомним, такими душещипательными эпизодами как похищение жены и дочери Горина, но закончилась на удивление мирно: стороны пришли к компромиссу.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

77. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... на свою сторону представителей криминального мира, путем вооруженных угроз ему самому и жене заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценила как раз в $1,2 млрд. В результате банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

78. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

В доме на Glebe Place, пишет The Guardian, сейчас живет бывшая гражданская жена Пугачева Александра Толстая с их тремя детьми. Они должны выехать к январю. По данным издания, права на дом также заявила бывшая жена банкира Галина Пугачева.
... организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

79. "Его называли крестным отцом".

... в Таганской ОПГ, Фото: ТАСС, The Washington Post, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Анастасия Кириленко Александр Торшин 15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина ...
Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 месяцам тюрьмы.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

80. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Недвижимость была арестована, а ее дальнейшая судьба, как предполагается, решится на процессах в феврале—апреле этого года.
Игорь Мавлянов в своих показаниях объясняет, что в 2013 году он решил развестись с женой, вернуться в Россию, распродав свою недвижимость в США и отказавшись от green card.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google