Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03 ...
Чтобы заставить последнего переписать актив на нужного человека, Рубинов организовал преступную группу, которая взяла в заложники Пивоварова, его жену и двухлетнюю дочь.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

102. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

По делу о растрате также проходит бывший и. о. председателя правления Конфидэнс-банка Светлана Гермогенова, суд арестовал ее. ТАСС, 13.08.2022, "Суд отправил под домашний арест бывшего депутата Госдумы Трепова по делу о растрате": Басманный суд ...
На следующий день рано утром экс-банкир и политик с женой купил авиабилеты до Адлера.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

103. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены.
... двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской райсуд Москвы по ходатайству Следственного департамента (СД) МВД заочно арестовал бизнесмена ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

104. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

В России Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован — Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.
По его словам, особняк принадлежит ему и его бывшей жене Галине Архиповой.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

105. Мутный капитал Георгия Беджамова.

... 200 млрд руб. В России Георгий Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы. АСВ судится с Беджамовым в Высоком суде Лондона. Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах ...
... Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн. Среди относительно небольших расходов в материалах фигурирует перевод €1,1 млн британской компании Basel Properties, которой напрямую владеет Алина Золотова (так же зовут жену Беджамова ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

106. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Банкроту Георгию Беджамову нашли актив Арестовано оказавшееся в собственности беглого эск-совладельца "Внешпромбанка" здание в Москве стоимостью 464 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.06.2020, А1 нашла еще один актив беглого банкира ...
Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

107. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Сам банкир Андрей Струков, как сообщал “Ъ”, был заочно арестован Басманным райсудом столицы.
Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

108. Хакерам оформили билеты в колонию.

Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой — он скрылся в Доминикане.
Своей жене Иоланте, с которой он познакомился в Астраханском государственном техническом университете, будущий кибермошенник помогал готовиться к экзаменам по математике.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

109. Английский суд повысил Георгию Беджамову прожиточный максимум.

Суд не позволил банкиру рассчитаться по заявленным им долгам. По словам Беджамова, около 960 тысяч фунтов он якобы должен «друзьям», еще порядка 134 тысяч фунтов — это членский взнос в гольф клуб. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Коммерсантъ FM", 09.09.2019 Жизнь в Монако превысила лимиты Георгия Беджамова Яна Лубнина, Яна Пашаева [...] Жена и дети бывшего владельца Внешпромбанка могли оказаться на улице, но благодаря английскому суду беда их миновала.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

110. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

С банкира взяли подписку о невыезде, но он не стал дожидаться развития событий, срочно уехав за границу. По некоторым данным, сейчас он проживает в США вместе со своей гражданской женой, бывшей моделью Ольгой Сорокиной, и двумя детьми. Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. "Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

111. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

В числе VIP-вкладчиков банка оказались жены министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дмитрия Козака, бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев, зять главы «Транснефти» Николая Токарева и т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус.
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

112. Схватка за золото "Партии".

Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным ...
Минеев в этот момент находится в состоянии развода с женой, и подобная помощь оказывается очень кстати.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

113. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

На подозреваемого сотрудникам ФСБ удалось выйти через его жену. Они установили слежку за автомобилем госпожи Эйснер. Когда супруга предпринимателя везла сына на тренировку, на одном из перекрестков к ней в машину подсел Владислав Эйснер. Не замечая «хвоста», они подъехали к спорткомплексу, где коммерсанта арестовали.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

114. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

И возможно, именно в тех самых апартаментах, официально принадлежащих бывшей жене нынешнего худрука двух ведущих театров России, чья стоимость, по самой скромной приблизительной оценке, составляет не менее €2,5 млн. В своем заявлении в суд Граса представители Банка Москвы указали, что именно господин Кехман является настоящим собственником апартаментов. По данным банкиров, помещение в престижном районе города рядом с пляжем и доступом в частный бассейн сам Владимир Кехман приобрел еще в 2010 ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

115. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

... в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств — $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается ...
Суд не оспаривал, что «Юров был основным банкиром для ЮКОСа в 1990-х гг.», говорит Баганов.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

116. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева Теневой банкир Руслан Барковский с паспортами России, Украины, Азербайджана и Испании подозревается в похищении человека Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.12.2017, В ...
Закриев обратился в правоохранительные органы, за организацию его похищения арестовали Новикова и одного из охранников Цицулаева — Адлана Тарамова.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

117. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".

... жена Виталия Проки говорит о тесной связи между ее братом и теми, кто сейчас стоит за его задержанием. Женщина признала, что сначала пыталась его всячески убедить передать в Молдову документ, в котором будет написано, что он не имеет ничего общего с Владимиром Плахотнюком. Для ради освобождения ее семьи ей пришлось солгать мужу о том, что ее арестовали. Отметим, что два месяца назад бывшая жена и шурин Виталия Проки были задержаны по обвинению в соучастии в попытке убийства российского банкира ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

118. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Однако Великобритания отказалась их выдавать, а недавно, как сообщал "Ъ", не стала экстрадировать Илью Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам. Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

119. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам. Разница с суммой иска объясняется наличием залогов и возможностью по взысканию некоторых долгов. Суд арестовал имущество шести человек на сумму $830 млн. Из решения суда следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов перестала ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

120. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
Только речь в нём о другом сыне, 39-летнем Тарасе Викторовиче Усике, сыне бывшей жены бывшего министра, который на самом деле и является центром коррупционной деятельности Улюкаева и главным распорядителем его криминального бюджета.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google