Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Ему было заочно предъявлено обвинение в хищении более 1 млрд руб. Бывший банкир может быть экстрадирован в Россию: российские судебные власти обращались с такой просьбой, когда просили своих европейских коллег арестовать Беджамова, сообщила ...
— Врезка К.ру] У Внешпромбанка было множество влиятельных кредиторов из числа российской элиты, в том числе зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны Сергея Шойгу ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

122. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... 7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

123. Владислава Резника наградили ордером.

... Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Владислав Резник Защита депутата Госдумы Владислава Резника вчера обжаловала решение испанского суда об объявлении в международный розыск российского политика и его супруги — влиятельного банкира Дианы Гиндин ...
В результате спецоперации было арестовано более 20 человек, включая авторитетного бизнесмена Александра Малышева и его деловых партнеров Геннадия Петрова и Леонида Христофорова.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

124. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

Высокий Суд Лондона заморозил его активы, потребовал их раскрытия, а после отказа постановил арестовать банкира за неуважение к правосудию и ложь под присягой.
В качестве вариантов рассматривалась Швейцария, где Рыболовлев владел двумя особняками, вместе с $604 млн отошедшими после развода к его бывшей жене, Елене Рыболовлевой.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

125. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... суд Москвы постановил взыскать с банкира всю сумму долга, арестовав в качестве обеспечительной меры и его имущество, и недвижимость его жены Натальи Любчевской — у супругов имелось несколько квартир в столице, дорогие участки в Подмосковье с коттеджем в поселке Грибово. Интересно, что после этого Олег Рафанович срочно поменял место жительства, зарегистрировавшись в Тверской области, где и велось исполнительное производство по решениям столичного суда. Впрочем, банкиру это мало помогло: его ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

126. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете Супруга беглого банкира жила в Италии на основании поддельного паспорта Центральноафриканской республики Оригинал этого материала © kazpravda.kz, 03.06.2013, Итальянская ...
Были арестованы маркетолог ТОО "Эллис Регион" Асылбек Сайфуллин и Жомарт Кушалиев, инспектор управления миграционной полиции ДВД Атырауской области.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

127. Рахату Алиеву предъявили два трупа.

Рахату Алиеву предъявили два трупа Беглого зятя президента Казахстана Назарбаева обвинили в убийстве двух "проворовавшихся" топ-менеджеров "Нурбанка" и арестовали заочно Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.06.2011, Экс-зятю Назарбаева ...
Сначала банкиров пытали, в том числе с помощью психотропных препаратов в алматинской резиденции Алиева.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

128. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Будет ли следствие в дальнейшем добиваться экстрадиции арестованных банкиров из-за границы, пока не ясно.
В соответствии с этим делом Банк Москвы выдал 12,76 млрд руб. кредитных средств ЗАО "Премьер Эстейт", которое, в свою очередь, перевело средства, а они были из городского бюджета, структурам жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной, которая теперь ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

129. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Депутат Госдумы Аднан Музыкаев вымогал 495 млн руб. у экс-владельца банка ВЕФК и "угрожал увезти в багажнике в Чечню и продать в рабство" жену и дочь банкира Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2011, Банкир предстал перед судом в ...
По версии следствия, банкир присвоил и частично легализовал 890 млн рублей, принадлежащих ВЕФК. В марте 2009 года он был сначала задержан, а затем и арестован судом. Под стражей Гительсон провел почти год. 13 апреля 2010 года банкир был освобожден в ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

130. ОПГ зятя президента Назарбаева.

ОПГ зятя президента Назарбаева Банкир Аблязов обвинил Тимура Кулибаева в организации незаконных сделок по продаже госактивов за взятку в размере $165,9 млн Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 26.01.2010, Казахстан: Мухтар Аблязов начал войну ...
Владелец этой оффшорной компании — поверенный Тимура Кулибаева (на него номинально оформлены и еще несколько зарубежных активов, принадлежащих Кулибаеву и его жене).
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

131. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

... искусств с многозальным кинотеатром, а на втором — элитный жилой комплекс площадью 48,5 тыс. кв. м. Казахским банкирам предложение понравилось, тем более что одним из совладельцем "Форума ХХI век" был художественный руководитель театра "Ленком" Марк ...
Марк Захаров не дождался элитного дома Владислав Трифонов [...] Перед прениями в Тверском суде Василий и Павел Алюшины вели себя по-разному: Алюшин-старший из железной клетки пытался успокоить плачущую в зале жену, его сын отрешенно смотрел перед ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

132. Как был сфабрикован Саркози.

Его жена — дочь канадского бутлегера, нажившего состояние во времена сухого закона.
Согласно материалам парламентских слушаний и собственному расследованию журнала Time, все сходится на имени мафиозного главаря Жана Вентури, арестованного несколькими годами ранее в Канаде.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

133. Следственный эксперимент над банком.

Причем оговоренные первоначально 40 миллионов, которые должен был получить Коляда за свои акции, были арестованы. Находятся эти деньги на счету банка «Траст» и продолжают приносить Юрову немалый доход. Ответа на свои вопросы Коляда так и не получил. Даже после передачи его дела недавно образованному Следственному комитету, благодаря чему господин Хатыпов потерял возможность участия в расследовании, жалобы банкира остались без внимания.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

134. Френкель без дисконта.

... с банком «Дисконт: Суд над главным обвиняемым в убийстве Андрея Козлова банкиром Алексеем Френкелем и еще шестью подсудимыми теперь проходит за закрытыми дверями. Формальная причина — угрозы, поступающие в адрес жены бывшего зампреда Центробанка ...
«Андрею Козлову за несколько дней до убийства, по словам Виктора Мельникова, удалось арестовать на счетах Райффайзенбанка более 1,5 млрд долл.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

135. Как дают взятки в России.

Например, замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев был арестован сразу же после того, как ему передали кейс с $1 млн. По данным Генпрокуратуры, два заместителя мэра Якутска — Елизавета Николаева и ...
По словам сотрудника прокуратуры, один чин МВД требовал подарков техникой, обязательно с чеками — на следующий день его жена шла в магазин, сдавала технику и забирала деньги.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

136. Волос убийцы.

В Белоруссии в тот момент уже находился приятель Казбека Валид Агаев, которого спецслужбы считают организатором похищения банкира. Узнав о бегстве главного подозреваемого, оперативники 19 ноября арестовали Вахаева.
Жена Яна -- чеченка, и она услышала, что незнакомцы упомянули в разговоре Сергунина.
Дата: 24.12.2004 Копия в Google

137. ФСБ — на щите и без меча.

... банкиров, через чьи счета проводятся миллионы на войну против России? А ведь чтобы снимать конспиративные квартиры, организовывать склады и тайники с оружием, покупать и переоборудовать автомобили, закупать и перевозить по стране взрывчатку, организовывать переброску агентов, размещать и обеспечивать их всем необходимым, нужны десятки миллионов долларов. Но пресс-службы ФСБ об этом почему-то помалкивают. Нет у них таковых. Один Ходорковский во всём виноват. Может быть, мы видели арестованных ...
Дата: 11.09.2004 Копия в Google

138. Любимая женщина олигарха Вавилова.

(После того как мы расстались, он уехал в Чечню, был арестован, потом сбежал в Турцию и сейчас состоит в клане ваххабитов.) Я боялась мужа, но Аня меня просто умоляла, и я согласилась. Когда мы приехали в отель, банкир разговаривал с каким-то ...
Я рассказала о том, как пережила аварию, он - о том, что машина, в которой ехали его жена и дочки, тоже попала в автомобильную катастрофу, что супруга потом не поднималась с постели целых пять лет. Я не могла обманывать Андрея и все ему рассказала ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

139. Кто опоясывает шахидов.

Арестованный в Назрани, один из главных подозреваемых по делу о последних терактах в Москве Афган на допросах молчал.
Словом, каждый ковал денежку на своем месте, а в целом получались такие суммы, что спустя некоторое время фирма «Бояна» трансформировалась в международный банк инвестиций и развития - МБ. Жили банкиры счастливо до тех самых пор, пока в 1995 году не ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

140. Справка на Ангелевича.

Не дождалась его дома и беременная жена. Ангелевича задержали в Следственном комитете МВД. Мотивы задержания пока неясны, однако о результатах сказать уже можно. Значительную часть клиентов Монтажспецбанк потеряет. Перед тем как навестить главу конгресса Владимира Гусинского в Российском еврейском конгрессе, г-н Ангелевич заехал в Следственный комитет МВД. Роковой визит по началу выглядел совершенно заурядным: банкира пригласили в качестве свидетеля по делу разорившегося банка "Единство"...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google