Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В одном из исковых заявлений кредитная организация утверждала, что незадолго до решения о ликвидации «Интерторг» предоставил займы аффилированным лицам.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

362. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

363. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

364. Айфон с магнитом утяжелит меру Кантемиру Карамзину.

Было установлено, что журналист Олег Блоцкий заключил с Кантемиром Карамзиным договор займа на $115 тыс. Согласно материалам дела, деньги господину Карамзину были возвращены. Однако, как считают следственные органы, тот позже изготовил новый, подложный договор займа, уже на $200 тыс., с которым обратился в Измайловский райсуд Москвы.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

365. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

ООО "Фалькон Эйр" получил средства на покупку пакета акций ОКБ через договор займа №2614/09/14 с ООО "Молл Эстейт" на сумму 81,25 миллионов рублей. Договор займа подписал с двух сторон один человек — Рустем Сулейманов, который является генеральным директором и ООО "Молл Эстейт", и ООО "Фалькон Эйр".
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

366. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По данным следствия, подозреваемые выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям — так называемым техническим заемщикам на общую сумму более 125 млн руб. Займы не были ничем обеспечены, а денежные средства после получения выводились на счета других аффилированных организаций.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

367. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Впоследствии все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

368. "Его называли крестным отцом".

Доказанным суд счел эпизод отмывания денег от рейдерского захвата методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

369. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Уже через три года выяснилось, что под имущество «ГринЛайта» были взяты крупные займы.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

370. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Во французских документах отметок об ипотеке и займах нет — из чего следует, что уже тогда у Арама Габрелянова и его 19-летнего сына была пара свободных миллионов евро на офшорных счетах.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

371. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Кроме того, считают правоохранители, в том же 2013 году руководство «Квант-Н» заключило с ООО «Темперанс» договор займа, перечислив фирме Станислава Коренкова 260 млн руб. По версии правоохранителей, возвращать эти деньги последний изначально не планировал и распорядился ими в интересах организаторов преступной группы.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

372. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Кроме того, супруги привлекли средства граждан и организаций на еще почти 100 млн руб.— одним они должны были поставить технику, другим предоставить автомобили и пр. Займы, однако, возвращены не были, а поставки не состоялись.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

373. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб. Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

374. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

Впоследствии эти фирмы займы не погасили.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

375. К бениной матери.

А в проблемах банка обвинили не акционеров, выводивших деньги через фиктивные займы, а Нацбанк, который "душил" Приватбанк повышением ставок рефинанса и ужесточением требований по резервированию.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

376. Ответ Константина Пономарева.

Но понять за три года «работы», что сумма полученного процентного займа не является доходом физического лица, могли бы даже они. Особенно, если этот заем был полностью возвращен!
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

377. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Компании получили займы, из которых большая часть — 2,6 млрд руб.— по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

378. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

Согласно программе, одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в 2005–2006 годах облигационных займов ОАО «Московское областное ипотечное агентство». По данным обвинения, в период с января по февраль 2007 года министр финансов области Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллок , имеющая гражданство США, и заместитель министра Валерий Носов организовали выпуск очередного, третьего займа.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

379. Антон Зингаревич может, но не хочет.

В 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб., но это у банка, по словам его представителей, беспокойства не вызвало: крупнейший российский строитель магистральных подстанций и линий электропередачи исправно обслуживал займы, годовой портфель его заказов составлял около 45 млрд руб., а его крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов холдинга.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

380. Не тот Чилингаров.

В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google