Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Сумма «cхемных» кредитов существенно превышает 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» сотрудник Сбербанка, причем все эти займы, по мнению аудиторов банка, одобрялись членами кредитных комитетов под давлением начальников отделений.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

202. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

То есть, это нам давал Мировой банк $49 млн, чтобы мы "начинили" этот портфель инвестиционными высокодоходными, рентабельными и обоснованными проектами, которые могли бы привлечь иностранные займы на $1,5-2 млрд. Мы этот кредит использовали, по нашим данным, всего на $10 с небольшим млн. Разработано всего 2-3 проекта, наиболее значительные из которых - проект для РАО «ЕЭС» на сумму свыше $100 млн долларов». *** Но г-на Вермута уже не волновало, способна ли Россия привлечь иностранные займы ...
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

203. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Увеличивается количество банков, в которых берутся кредиты, платить по процентам приходится все больше и больше, заложено все, что только можно было заложить, а Каменногорск и Неман, под чье обеспечение берутся займы, давно лишились оборотных средств.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

204. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Они перевели похищенные средства на различные "..." банковские счета, которые затем использовали для инвестиций в бизнес и выдачи займов для своего персонального обогащения "...".
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

205. Абрамовичу до востребования.

Концы в воду На следующий день после разговора с Савченко, 26 сентября 2000 года, губернатор Назаров отстранил его от руководства ФЭЧ. Но Савченко уже вывел из фонда все деньги, раздав их в виде займов и ссуд различным коммерческим организациям.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

206. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... для денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью, видно по документам. В 2009—2011 годах — во время и сразу после аферы с НДС — Dervinia была особенно активна, обратили внимание «Открытые медиа»: если на конец 2008 года сумма полученных ей займов и иных вложений составляла 436 000 евро, то на конец 2011-го — уже 4,6 млн евро (за 2012 год эта сумма увеличилась лишь на 170 000 евро). Dervinia получала займы от другой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

207. Просчетная палата.

Конкретнее, Кузнецова проводила ревизию активов, хранящихся в виде облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) — первых ценных бумаг России в иностранной валюте, вышедших на мировой рынок.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

208. Бермудский треугольник.

Но менеджеры СЗЛК не стреляются и не заявляют о банкротствах, а берут все новые и новые займы, продолжая строительство кредитной пирамиды, - полтора месяца назад СЗЛК подписала кредитное соглашение с «Гахпромбанком» на сумму в 22,3 миллиона долларов.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

209. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Определением от 29 июля 1999 г. ХМАС удовлетворил жалобу ООО "Форвард-Финанс", поданную 21 июля 1999 г., и уменьшил размер задолженности перед ЕБРР на сумму (примерно в $9 млн.), которую ОАО "Черногорнефть", как было заявлено, имела на оффшорном счету в соответствии с условиями договора займа с ЕБРР.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

210. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Зачем Джукич привлек к погашению займа третье лицо, тоже загадка: со ссылкой на УСБ ФСБ России суд констатирует, что в этот день черногорец прибыл в Москву еще утром, а значит, деньги (если они были) мог забрать сам, не доверяясь малознакомому человеку.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

211. "Записывались красным и выделялись желтым".

Она позволяла выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

212. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

В свое время именно эти контракты увеличили выручку Zed до такой степени, что компания начала планировать размещение на NASDAQ и брать займы на €140 млн, причем часть этих займов была предоставлена амстердамским Amsterdam Trade Bank (ATB), который также контролировался Фридманом. Фридман «знал, что Zed не сможет заплатить по этим займам в случае, если потоки выручки с российского рынка значительно сократятся», считают обвинители.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

213. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

214. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

Нажмите мышкой на изображение для увеличения The Insider ознакомился с дополнительным соглашением к договору о займе между Tradescan Consultants и Фондом Владимира Винокура 2011 года.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

215. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

При этом в числе истцов, вступивших в дело о банкротстве, обнаружился основной владелец инвестиционно-промышленной группы Vi Holding Виталий Мащицкий: ему Исмаилов задолжал около 2,034 млрд руб. по договору займа от 5 октября 2011 года.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

216. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Помощь ближним Анализируя управление финансами холдинга, консультанты обратили внимание на две структуры — ЗАО "Айти Систем Технолоджи" и ЗАО "Системные технологии", которые в группу "Армада" не входили, хотя и фигурировали в официальной отчетности в качестве аффилированных лиц. По сути, они выполняли роль финансовых посредников: получали займы от одних компаний холдинга и выдавали другим; проценты по займам были чисто символическими — 0,5% годовых. Между получением и выдачей займов проходило ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

217. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

Под эти весьма крупные займы, требовавшиеся для совершения сделки, Трефилов был вынужден заложить активы “Марты”. Сделка оказалась фиктивной, а займы и ответстенность по ним – отнюдь.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

218. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии Счетная палата уличила "Банк Москвы" в мягкости к компаниям, принадлежащим городу, Тельману Исмаилову и покупателям земли у Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.03.2011, Займы по-московски, Фото: "Ведомости" Наиля Аскер-заде Андрей Бородин Кредитная политика Банка Москвы не понравилась Счетной палате: он выдавал льготные займы «выборочным» компаниям и слишком мягко поступил с тремя компаниями, принадлежащими городу ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

219. Шлейф близнецов.

Уголовное дело № 74121 «по факту причинения ущерба государству при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы, поступивших от ООО «ЭйрЮнион» по договору займа» приостановлены.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

220. Как банки рисуют отчетность.

Чтобы полностью обезопасить себя от нежелательных действий со стороны надзора, банк может организовать еще несколько фирм, выдать кредиты уже им, а те погашают займы за своих «коллег-однодневок».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google