Итальянская «Репубблика» опубликовала сенсационный материал о том, что в августе 1998 года кредит на 4,8 млрд долларов, предоставленный МВФ России, был банально украден при помощи запутанной системы перечислений денег из банка в банк.
Дата: 25.07.2000
Копия в Google
Так она управляет корпоративными финансами и запутанной сетью предприятий, которые, по данным Комиссии, с 2019 года обработали операции по зачислению и выводу средств на общую сумму $148 млрд.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Так что несколько недоумённая тональность иных комментариев относительно кардинального изменения карьерного вектора Мирослава Мельника – с кухни да в кресло коммерческого директора «Шереметьево», уместна только до той поры, пока остаются в тени все детали долгой и запутанной истории завоевания главного аэропорта державы.
Дата: 04.03.2003
Копия в Google
История о том, как поссорились Владимир Потанин и Владимир Лисин, выглядит запутанной и начинается еще в 1994 году (см. историю отрасли).
Дата: 18.09.2001
Копия в Google
А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 года Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев сообщил “Ъ”, что «следствием проведена большая работа по расследованию сложного и запутанного преступления, в котором задействованы десятки физических и юридических лиц. В результате следствию удалось выйти на заказчика преступления — Андрея Исаева».
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
По версии следствия, фирмы, бравшие эти займы и дававшие под них залоги, прошли через длинную и запутанную цепочку взаимных поглощений, слияний и ликвидаций.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
Следствие не исключает, что тем самым Надежда Маршалкина пыталась запутать следы получения взятки и избавиться от свидетелей преступления.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы.
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
[…] [GZT.Ru, 11.03.2010, "Российские потомки автора "Щелкунчика" прославились историей о 3,6 млн евро": Эта весьма запутанная история началась в 2006 году.
Дата: 09.08.2010
Копия в Google