Формально собственником «Фотинии» числится компания «Инвестиционное содружество», которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
«Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.
Дата: 04.09.2023
Копия в Google
[...] "Коммерсант", 14.03.2022, "Манипулирование привело к мошенничеству": СКР установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже 14,782 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг».
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше).
Дата: 02.08.2019
Копия в Google
Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и еще в кипрском офшоре — SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, — напрямую не связанном с "Русь-Ойлом", но при этом владеющим 29,99% акций Exillon Energy.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
... выступает Frontdeal Limited, кипрский офшор, в 2018 году перечислила на нужды партии 8 млн руб. Компанию контролирует Алексей Мордашов, №2 в российском рейтинге миллиардеров Forbes (состояние $18,7 млрд). Закон не разрешает политическим партиям принимать деньги от юрлиц, «если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%». Информацию о своих акционерах «Северсталь Менеджмент» не раскрывает, однако в выписке из ЕГРЮЛ единственным участником юрлица указана кипрская компания ...
Дата: 15.01.2019
Копия в Google
Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
Он и его младший брат, владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский, внезапно через кипрский суд потребовали от миллиардера из списка Forbes Виктора Рашникова суммарно $217 млн, мотивируя свои требования некой «упущенной выгодой» по сделкам, совершенным независимо друг от друга в 2010 году.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
По данным СПАРК-Интерфакс, единственным владельцем ЕСУ является кипрская UA Тelecominvest Ltd, до декабря 2013 года ей владела кипрская EPIC Тelecom Invest. До сделки с Ахметовым обеими этими компаниями через Raga Establishment Ltd владела кипрская компания Heico Ventures Ltd. По данным журнала «Forbes Украина», Heico Ventures ранее владела долями в украинских компаниях «Укрэнергомонтаж» и «Укрреставрация».
Дата: 14.01.2015
Копия в Google
Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» акции «Павловскгранита», которые были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro limited (25% и 11,37%, соответственно), благодаря незаконному нотариальному действию знаменитого криминального нотариуса Айгуль Карнауховой.
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
В СПАРК предыдущим владельцем значится кипрская Garipas Holdings. Кипрский реестр показывает, что раньше ее директором был Сергей Калугин, который долгое время работал на бизнесмена Сулеймана Керимова — в компаниях «Национальные кабельные сети» и «Национальные телекоммуникации».
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013
Копия в Google
Посредством владения кипрской компанией ими осуществлялся контроль за деятельностью целого ряда российских предприятий, связанных с производством и продажей металлопроката.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове Тортолла (БВО).
Дата: 12.07.2013
Копия в Google
Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках рассказать об истории движения курбатовских капиталов.
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
По данным следственного департамента МВД России, который ведет это расследование, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google