Тогда, по его версии, Музыкаев предложил ему совершить ряд фиктивных следок, в результате которых банк выделил кипрской компании депутата кредит в размере 500 млн рублей.
Дата: 21.01.2011
Копия в Google
На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка».
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Ведь, помимо прочего, по условиям конкурса кипрскому инвестору (то есть в лукойловский карман) уходят 9% государственных акций отечественного нефтяного гиганта, к продаже которых государство наше давно и тщательно готовилось, что не помешало выручить за них чуть более 30% реальной цены.
Дата: 21.05.2003
Копия в Google
"Дедушками" были три кипрских и один британский оффшор, принадлежащие UFG - ОФГ. Самих актов кровосмешения, которые точно повторяли вышеописанный, за исключением долей процента в итоговом уставном капитале, было около пятнадцати.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
На вопрос, кто же все-таки стоит за кипрской компанией Reforma Investments, которая приобрела 9% принадлежавших российскому правительству акций ЛУКОЙЛа, бизнесмен ответил весьма расплывчато: «Это не стратегические партнеры.
Дата: 22.02.2000
Копия в Google
Дальше эти четыре фирмы записали на четыре кипрские фирмы, а четыре кипрские фирмы, в свою очередь, записали на четыре офшора с Британских Виргинских островов.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Естественно, что недовольные австралийцы обратились за разъяснениями к Парфенову, на что последний ответил, мол, да, было дело, но деньги будут непременно возвращены в кассу кипрской фирмы.
Дата: 22.09.2005
Копия в Google
Джордж Сигулер 100% доли "Инвитро" принадлежит кипрскому офшору Invitro Holding ltd. Кто им владеет и в каких пропорциях, неизвестно.
Дата: 02.02.2023
Копия в Google
При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
Кипрский патриот Из Госдумы на должность заместителя руководителя аппарата правительства перешел политик Леонид Левин. Именно он был автором закона о признании физических лиц иноагентами и других спорных инициатив. Леонид Левин Как выяснилось в результате расследования, опубликованного на сайте The Insider, представляющий «социалистическую» партию «Справедливая Россия» Левин не только владеет квартирой, особняком и земельными участками на миллиард рублей в России, но и связан с кипрской фирмой A ...
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
10% компании принадлежит полной тезке бывшей супруги лидера ЛДПР Галине Лебедевой, а еще 90% — ООО «Телми», которым владеет кипрский офшор «Харгью Холдинг Лимитед». Согласно данным кипрского реестра, «Харгью Холдинг Лимитед» принадлежит Надежде Гришаевой, которая является фактической супругой Игоря Лебедева (без заключения брака), и проживающему в Дубаи Юрию Чаплыгину, другу Игоря Лебедева.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
... Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир — Tryfonas «Nakis» Anastasiou, занимавший долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе, Магдееву и его сыну кипрскую компанию Equix Group Limited ...
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Той самой стране удивительных возможностей, которая даёт кипрским анонимам зарабатывать 40% чистой прибыли на своём бюджете и гражданах.
Дата: 13.03.2018
Копия в Google