Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще более интересный факт, который вскрылся в ходе суда — это то что ООО «Матильда» Винокура задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок» режиссера Алексея Учителя находятся в залоге у Газпромбанка. Как ранее писал The Insider, именно через кипрский офшор в 2011 году Газпромбанк предоставил Фонду Винокура для съёмки фильма «Матильда» 20 миллионов долларов по договору невозвратного ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

22. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Как следует из решений Кипрского арбитража, с которыми ознакомился РБК, на этапе слияния «Юниаструма» и «Восточного» кипрская Evison (через нее фонды Baring Vostok владеют «Восточным») предоставила Finvision (структуре Артема Аветисяна) колл-опцион, то есть право на покупку акций на 9,99% объединенного банка.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

23. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

24. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Между тем в конце 2008 г. правительство Москвы, «принимая во внимание, что фонд является собственником» здания с теннисными кортами, распорядилось продать ему землю под ним — те самые 0,6 га — за 49,7 млн руб. Что-то похожее, видимо, случилось и с ...
А ушедшие от него акции обеих компаний достались, как и в случае с «Чайкой», группе кипрских товарищей.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

25. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

При этом назывался, в частности, кипрский офшор Александра Зарубина Skidden Financial Inc. По версии следствия, участники ОПС через ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" получили контроль над наиболее рентабельными региональными предприятиями с госучастием.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

26. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Все они были так или иначе аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» либо с Дьяченко и, фактически, выполняли функцию компаний-оболочек.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

27. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Представитель Ronin Partners подчеркнул, что Кушнарев не работал в пенсионном фонде «Транснефти», чьими средствами управлял «Ронин траст». И после ухода Кушнарева из «Транснефти» «Ронин траст» еще многие годы осуществлял доверительное управление фондом. Источник «Важных историй», знакомый с ситуацией, рассказал, что сотрудники Ronin, помогавшие Кушнареву руководить его кипрской компанией с миллионами долларов на счетах, могли оказывать своего рода услугу «дорогому клиенту».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

28. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Документы международных провайдеров определяют Герег владельцами пяти кипрских компаний. Все они принадлежали им через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда — Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования. Оба фонда не указаны в декларации Александра Гереги, как и две из пяти кипрских компаний (Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

29. Семейный подряд Бориса Обносова.

Родственная и кипрская приватизация В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство, «какого в России еще не было» (как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»).
Шале Ивана Садчикова в альпийском городке Межев Это поместье зятя Сергея Приходько снял с дрона Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и предоставил видео «Новой газете».
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

30. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Во время проверки выяснилось, что активы некоторых крупных энергетических компаний в республике перешли в собственность кипрских офшоров. А Ромаданов по итогам 2011 года, согласно его декларации, заработал почти 340 млн рублей, став одним из самых богатых чиновников России по версии журнала Forbes. В скандалах также упоминался Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, который скупал гостиницы и крупные сельхозпредприятия.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

31. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

По его словам, запрос о данном карточном счете кипрской стороне свердловские правоохранительные органы направили еще на стадии предварительного следствия. «Однако ответ пришел лишь 18 ноября текущего года»,— объяснил гособвинитель. Напомним, уголовное преследование чиновника сотрудниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу началось в 2009 году, когда на счетах банка «ВЕФК-Урал» остался заморожен почти 1 млрд руб., которые фонд перевел на счета «Почты России» (она занималась доставкой пенсий ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

32. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Головная структура «Гунвора» (Gunvor International BV) зарегистрирована в Амстердаме (Нидерланды), ее учредила кипрская фирма (Gunvor Cyprus Holding Limited).
В соседней Швейцарии Елена Тимченко стала президентом «Фонда Нева» (Fondation Neva). Этот фонд социальной и культурной направленности находится в доме на набережной Гюстава Адора, буквально через парк от особняка Тимченко.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

33. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
... Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford Management Ltd ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

34. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Спустя день после передачи шахты российская пресса уже сообщила, что контроль за шахтами фонда Lehram в Кемеровской области «Грамотеинская» и «Тагарышская» получил Александр Щукин – необычайно быстрая даже по российским меркам сделка. А в апреле «Грамотеинская» была и вовсе выведена в оффшор – передана кипрской компании Cyrith Holding, которая является частью резервов Щукина на шахте «Полосухинская».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

35. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

Тогда же сообщалось, что "Аплерсон холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

36. Те же яйца.

Те же яйца "МТС Армения" из холдинга Владимира Евтушенкова перешла к кипрским номиналам Оригинал этого материала © hetq.am, 19.02.2024, Новые владельцы "МТС Армения": кто они?, Фото: ТАСС, via hetq.am, Иллюстрации: via hetq.am Ваге Саруханян Владимир ...
... гонконгской компании Же Жанга “SIFT Capital Partners Limited” (см. приведенный ниже документ из отчета “Halcon Investment SICAV” за 2022 г., когда этим материнским фондом управляла зарегистрированная в Лихтенштейне компания “BENDURA Funds AG ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

37. "Три топора" из "Единой России".

Дмитрий Дюбуа К сожалению, благое дело омрачили жалобы осетинских бюджетников, которые обвинили руководство республики в том, что с них принудительно требуют сдавать деньги, в том числе в фонд «Иристон».
Юридически владельцем фирмы с уставным капиталом в 878 млн рублей является кипрский офшор Copecresto Enterprises Limited.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

38. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... отчету за 2020 год, кипрская компания Redensy Management, директором которой является Вадим Трегуб, племянник разведчика, на депозитном счете в Газпромбанке хранит более 128 миллионов евро, что по текущему курсу составляет примерно 8,7 млрд рублей или почти 137 млн долларов. Строительная компания «Гросс групп Ди», $3,8 млн, по расчетам «Проекта» на основе финансовой отчетности юридического лица Принадлежит связанной с Трегубом фирме «Владение-В», имеет госконтракты от фонда капитального ремонта ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

39. Eli Lilly поставила откат на поток.

В качестве условия закупки дистрибутор потребовал от Lilly-Vostok заключить соглашение о хранении и доставке с кипрской фирмой. Закупка состоялась, $3,8 млн кипрской фирме за хранение и доставку Lilly-Vostok перевела в начале 2003 г. Эта фирма ...
В Польше директор Силезского фонда здравоохранения частным порядком занимался восстановлением Чудова замка и других памятников и организовал соответствующий благотворительный фонд. Этот фонд получил от Lilly-Poland $39000 за четыре года.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

40. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Гротескная картина, словно позаимствованная из антиутопий писателя Владимира Сорокина, дополнялась тем, что его "коллега" выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки ...
В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google