Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Украл, Ницца, в тюрьму.

Еще 19,99% принадлежали кипрской фирме Ratto Holdings Ltd (структура инвестфонда RenFin II). 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию у ПРБ из-за "неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками", позднее он был признан банкротом. [...] ["РБК daily", 06.05.2014, "Кто стоит за Первым республиканским": По данным банка, его основные акционеры — бизнесмен Владимир Боголюбский (20%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), кипрская Ratto Holdings Ltd (структура фонда RenFin II, 19,99%), Татьяна ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

142. "Давно продал, просто не оформили".

"Давно продал, просто не оформили" Заммэра Москвы Максим Ликсутов застрял в офшоре Оригинал этого материала © "РБК daily", 28.05.2014, Задержался в офшоре: у заммэра Москвы Максима Ликсутова нашелся иностранный актив, Фото: "Коммерсант" Александр Ратников, Степан Опалев, Игорь Терентьев Максим Ликсутов Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального вновь объявил, что обнаружил у заммэра Москвы Максима Ликсутова зарубежную собственность — долю в кипрском офшоре.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

143. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Проверяющие также установили, что незадолго до подписания второго допсоглашения Анатолий Балло потребовал от застройщика передать 15% своих долей кипрской компании ZouZout Holdings Limited, а также выполнить "иные условия", нарушив тем самым, по ...
Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

144. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Но когда я избирался в депутаты Госдумы, Геннадий Николаевич от “Кинэкса” внес часть средств в мой избирательный фонд», — рассказывает Рязанов.
Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

145. "Неконфликтные" интересы.

На должности вице-президента СУЭК она за месяц зарабатывала больше, чем в министерстве за год. В 2006 г. супруга Дворковича возглавила кипрское представительство «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, стала заместителем гендиректора в другой компании ...
Отец Дворковича Владимир Дворкович был гроссмейстером, международным шахматным арбитром, мать Галина Дворкович основала Фонд поддержки шахматного творчества.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

146. Антигерой нашего времени.

... компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других. Основным финансовым терминалом служил много раз уже упомянутый «Эллипс-банк". К примеру, здесь была обнаружена печать некоего TotemBank (AD) (Черногория), через который легализовывались деньги. Еще при обыске нашли учредительные документы фирм, через операции с векселями которых фонду был нанесен ущерб в 40 миллионов рублей ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

147. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

"Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд" Андрей Бородин: экс-спецпредставитель президента РФ Игорь Юсуфов взял долю "Банка Москвы" под Медведева Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.11.2011, "У Юсуфова был мандат от Медведева ...
— Кипрский офшор Durland Investments приписывают Батуриной.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

148. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
... 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим, кипрским компаниям ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

149. 13 друзей Путина.

На 51% трейдера контролирует кипрский офшор, владельцы которого не раскрываются.
Сын Шамалова — Юрий с 2003 года является президентом крупнейшего в России негосударственного пенсионного фонда «Газфонд», созданного «Газпромом» и его предприятиями.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

150. Лидеры фракции бизнеса.

«Вместо того чтобы направлять деньги в реальный сектор, правительство субсидирует уставные фонды госкорпораций, что не позволяет контролировать расходы», — сетует зампред комитета по промышленности Собко.
Еще год назад ЗАО на 100% принадлежало кипрскому офшору Avrora Industries Ltd. Однако в квартальных отчетах ЗАО «Русское море» отмечено, что в феврале-мае 2007 г. «Русское море» взяло четыре кредита у Avrora Industries, и в качестве лиц ...
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

151. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Часть акций, по всей видимости, была исключена из отчетности в связи с прекращением учета показателей пенсионного фонда «Газфонд» (находящегося под управлением друга Путина Ковальчука) в консолидированной финансовой отчетности «Газпрома».
... Дмитрий Конов и еще четыре топ-менеджера компании проинформировали совет директоров «Сибура» о намерении начать переговоры с Газпромбанком о выкупе контрольного пакета акций «Сибура» на имя принадлежащего им кипрского офшора Hidron Holdings Limited ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

152. Эрэц-Исраэль vs Либерман-Черной.

Черной против всех Руководитель Фонда Черного Дмитрий Радышевский выступил в ответ с истеричными филипками в адрес всех недоброжелателей босса, приписав их всех скопом в армию наймитов, купленных Олегом Дерипаской.
Согласно подозрениям, в мае 2001 года, через три месяца после назначения Либермана на пост министра инфраструктур в правительстве Шарона, был осуществлен денежный перевод на его счет в кипрском банке в размере полумиллиона долларов.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

153. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

... в России в 1995-96 г.г. свыше 200 млн. USD из оффшорных фондов, созданных Б. Лозе для французских инвесторов в российский фондовый рынок. Средства инвестировались в основном через кипрские компании Б. Лозе и Группы Менатеп (Atria Advisors Ltd., Kalchuga Management Ltd., Vekovoy Ltd.). Б. Лозе широко использовал кипрские компании, чтобы не платить налоги от своих доходов в России. Сегодня его состояние свыше 500 млн. USD, из которых половину он заработал через группу оффшорных фондов Kaltchuga ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

154. Украина дурила МВФ.

"Практика НБУ по управлению резервами могла дать Украине возможность получить как минимум в трех случаях транши кредитов по программе stand by, которые в тех условиях, возможно, она не могла бы получить", - заявил при этом Фонд.
В качестве примера FT приводит такой факт: Нацбанк вложил 150 миллионов долларов в кипрский филиал Credit Suisse First Boston, после чего средства были перечислены в один из небольших украинских банков, а затем были выданы в качестве займа Нацбанку.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

155. Трасты детям, не игрушки.

Утечка секретов В распоряжении The Guardian, как утверждают в газете, оказались документы кипрской компании MeritServus, специализирующейся на создании трастовых фондов и управлении ими. Документы, в том числе архив переписки по электронной почте, были переданы The Guardian анонимно и, возможно, были похищены у MeritServus группой хакеров под названием Freaky crew.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

156. "Яхта Путина" пахнет газом.

Проект принадлежит НОВАТЭКу (50,0729%), французской компании Total (20,015%) и китайским властям (20,015% оформлено на CNPC — Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию, оставшиеся 9,8971% — на структуру Фонда Шелкового пути).
... продала долю за $318,6 млн 26 мая 2009 года, прибыль — $199,6 млн. Владелец офшора — Nostrimundo Business Corp (Панама; собственник не известен, но компания управляется Рейнгольдом Ортнером, он же руководил и кипрским офшором Varix Enterprises Ltd ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

157. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Долю в фирме Гульсины Миннихановой купил кипрский офшор Сантерна.
Варданян вместе с Миннихановым сидят в попечительском совете Инвестиционно-венчурного фонда республики Татарстан.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

158. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

По данным Forbes, Артем удаленно работал в венчурном фонде Kite Ventures, в 2010 году основал и возглавил компанию FreetoPay, которая занимается рекламой и рекламными технологиями в интернете.
Соответчиками по иску выступают американский гражданин Гари (Игорь) Шиндер, более десятка зарегистрированных в США компаний, кипрская Goldhawk Investments Ltd и российская группа «Аллтек», которая объединяет активы Босова в России.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

159. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В 2010–2011 гг. Sezaria Limited последнего выдала два кредита на $100 млн кипрской Tandum Limited Исмаилова.
Имущество же, как выяснилось, к январю 2016 г. было упаковано в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

160. Бюджетные реки, лазурные берега.

А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED».
... палаты РФ, которая обнаружила нецелевое расходование 260 млн рублей госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на приобретение квартир для расселения жителей аварийного фонда в домах, возведенных со строительным браком и грубым нарушением ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google