Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Хозяин Тверской.

Когда приехавший в Москву представитель фонда Альберта Эйнштейна, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев вручали в помещении Елисеевского гастронома награду «За вклад в бизнес», тогдашний глава ВВЦ ...
Компания «НПО «Дары моря», владевшая помещением в доме на Тверской, 17, которое также отошло структурам Якубова, была обанкрочена и исключена из государственного реестра, недвижимость магазина перешла в собственность кипрской компании.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

102. Миллионы директорам.

На самом деле долю в "НОВАТЭК" в 2008 году купила некая кипрская компания. В России утверждалось, что она является "дочкой" люксембургской. Так ли это на самом деле — неизвестно. Точно так же непрозрачно — через кипрские и багамские офшоры — были оформлены покупки долей в российском "Стройтрансгазе". Примерно та же история и с покупкой акций российской компании "Ямал СПГ". На этом фоне решение руководства и бенефициаров люксембургского фонда — повторю — я бы оценил как стремление к ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

103. Пули из Могилы.

Помимо ПМ с глушителем при обыске у Дружинина нашли визитную карточку коммерсанта, которого газета «Ваш Тайный советник» называет специалистом по кипрской недвижимости Дмитрием «Таласовым».
Кончилось освоение фондов не лучшим образом: новый губернатор Валентина Матвиенко подвергла ревизии прожекты предшественника, и выделенные бюджетные миллионы попросила вернуть.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

104. Сорос и Нобель не поделили дом.

Во вторник днем руководство Фонда Сороса собрало пресс-конференцию, на которую пригласили представителя юридического консультанта ИОО – фирмы Baker&McKenzie – Владимира Хвалея. Сделка по аренде помещения на этой пресс-конференции выглядела несколько иначе, чем рассказала ранее госпожа Гениева. В 1999 году созданная институтом "Открытое общество" (Нью-Йорк) компания Open Society Institut Management Service (кипрский офшор.– Ъ) заключила трехсторонний договор купли-продажи офисного здания с ЗАО ...
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

105. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Он получил её в 2019 году, когда возглавлял ОАО «Фонд Развития Дальнего Востока и Байкальского Региона» (ныне АО ВЭБ. ДВ). Стоимость его доли, судя по данным картотеки «Контур. Фокус», составляла порядка 200,5 млн рублей. Досталась эта доля будущему министру от кипрской фирмы New Investment Group Holdco Limited, владельцами которой на тот момент были российские бизнесмены из американского санкционного списка Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

106. Засекреченный партнер Иван Егоров.

... его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания, опыта в реализации подобных проектов не имеет. „Форус“ будет иметь влияние на энергетический баланс хранения природного газа страны путем самостоятельного определения компаний для закачки природного газа и тарифов на оказываемые услуги», — указано в докладе. Центр «Досье» изучил отчетность «Форуса» и нашел владельцев компании: — кипрский офшор с таким же ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

107. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас.
Компания через Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство экономики осваивает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства ЕС. К примеру, сейчас Европейский фонд регионального развития спонсирует проект «Интеллектуальное ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

108. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках ...
В 2007 году налоговики получили декларации трёх бывших фирм фонда Hermitage с требованиями вернуть 5,4 млрд рублей ранее уплаченного налога на прибыль.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

109. Заработал на санкциях.

... Владимирской области по делу № А11-12299/13. Владельцами 49% «комплексного поставщика» оборудования для всех предприятий и подрядчиков «Газпрома», похоже, стали два кипрских офшора: «Илона Инвестментс Лимитед» (25%) и «Донуэй Инвестментс Лимитед» (24 ...
Большую часть этих средств должны выделить Фонд национального благосостояния и государственный Внешэкономбанк.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

110. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Основатель обанкротившейся страховой фирмы, ныне — совладелец венчурного фонда Дженом, инвестирующего в технологические стартапы.
Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

111. Булочки с Крымом.

На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети «Пуд», ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно.
В начале 2017 года долг «Крымсоды» обнаружил Фонд защиты вкладчиков — эта организация занимается возмещением крымчанам вкладов в украинских банках. Чтобы возмещать вклады, Фонд ищет активы украинских банков в Крыму и на российском материке и продает ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

112. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... арендными платежами в том числе «Конкорда» приобрел пенсионный фонд «Роснефти» — «Нефтегарант», управлением которым занимается УК «Регион». — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 29.10.2017, "Основатель "Донстроя" Максим Блажко помещен под домашний арест": Сама «Роснефть» свою взаимосвязь с Riverstretch Trading & Investments не подтверждала. РБК ранее со ссылкой на данные кипрского реестра пришел к выводу, что бенефициаром этой компании является ГК «Регион», которая управляет пенсионным фондом «Роснефти ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

113. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... владельцем этой недвижимости и других активов, оформленных на фонды и компании под управлением доверенных лиц. В резонансном расследовании ФБК про активы премьера «Он вам не Димон» Алексей Навальный обвинил Дмитрия Медведева в создании многоуровневой коррупционной схемы с целью скрыть дорогостоящее имущество и получать взятки от бизнесменов. Елисеева он назвал самым доверенным лицом премьер-министра, управляющим его активами. Кипрский офшор Елисеева Furcina Limited упоминается в расследовании ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

114. Офшорный патриот Андрей Климов.

По словам Дмитрия Утукина из «Трансперенси», если даже выяснится, что кипрские документы не врут, то сегодня сенатору Климову это ничем не грозит. «Срок полномочий того мандата давно истек. Впрочем, сейчас парламентарий может добровольно сложить мандат, как это сделал раньше Владимир Пехтин, но принудить к этому нельзя», — объясняет Утукин. Партнер из британского офшора В 2016 году в Москве появился некоммерческий фонд содействия развитию евразийской интеграции «Евразийский диалог». У фонда два ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

115. Игорь Шувалов и $100 млн.

А затем компания, принадлежащая Котляренко, приобрела «Деловой центр» для последующей его упаковки в паевой инвестиционный фонд и предложения нескольким портфельным инвесторам паев этого фонда. Кто продавец Когда первый вице-премьер, пусть даже временно, становится владельцем актива на $100 млн, вопрос, кто продавец, приобретает дополнительную актуальность. Котляренко назвать продавца отказался. В СПАРК предыдущим владельцем значится кипрская Garipas Holdings. Кипрский реестр показывает, что ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

116. Счетная палата отчитала Чубайса.

Аудиторы обращают внимание, что по непонятной причине размер уставного капитала был уменьшен на взнос госкорпорации в Фонд инфраструктурных и образовательных программ — 29,1 млрд рублей, хотя на самом деле в него поступило всего 11 млрд рублей.
Новоявленный подрядчик потратил почти все полученные деньги на еще одно приобретение — за 15,8 млрд рублей Sherigo Resources купила дополнительные акции кипрской Insqu Production Limited.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

117. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Премьер Эстейт" купила землю в интересах фонда Argo Capital Partners Fund Ltd, зарегистрированного в 2006 году на Каймановых островах.
— Врезка К.ру] *** Русский земельный банк Елены Батуриной стал кипрским Группе, контролируемой семьей Лужкова, нужно где-то хранить деньги после потери Банка Москвы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

118. Бизнес сродни государству.

Другим крупным собственником (без малого 25%) является кипрский псевдоофшор «Мадейк Энтерпрайзес Компани Лимитед», информация о владельцах которого отсутствует, но, как говорят, принадлежит он газпромовским структурам.
Фальшивый бриллиант Есть в короне «Базового элемента» социальный бриллиант — негосударственный пенсионный фонд «Социум».
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

119. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited).
Подконтрольный Геннадию Тимченко фонд Volga Resources совсем недавно приобрел контрольный пакет страховой компании SOVAG (Германия) у «Ингосстраха».
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

120. "Друзья премьера" Путина.

В 2005 году директор по корпоративным исследованиям британской инвестиционной компании Hermitage Capital Management (которая консультировала фонд Hermitage — миноритарного акционера «Газпрома») Вадим Клейнер, претендуя на место в совете директоров ...
Впоследствии ее владельцем стала кипрская «Тайгер ривер шиппинг компани» (Tiger River Shipping Company Limited).
Дата: 29.06.2009 Копия в Google