В июле фонд сообщал, что собрал 23,13% «Новатэка» через кипрскую White Seal Holdings и ООО «Сантата» (с планом увеличить до 23,49%, на что есть разрешение ФАС).
Дата: 28.12.2010
Копия в Google
Его учредитель — очередной кипрский офшор, а сумма, недавно оформленная по контрактам Росморпорта, — более 100 миллионов.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
В сентябре 2010 года в Spar началась реорганизация — подконтрольная А.Мамуту кипрская Spar Moscow Holding (работавшая в Москве и еще нескольких регионах) и ЗАО «СВА Трейдинг» (управлявшая торговыми площадями Spar в Московской области) создали общую компанию для открытия новых магазинов под маркой голландской компании.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
По данным СКРИН, контрольная доля (60%) в «БФМ-Курский вокзал» принадлежит кипрскому офшору Barnston Enterprises Ltd. Тот же офшор на 99% контролирует ООО «Миракс-Управляющий вокзалами», которое было зарегистрировано в октябре 2008 года, а сейчас проходит процесс ликвидации.
Дата: 26.03.2010
Копия в Google
С июня 2009 г. у «Пром-снаба» другой директор — Сергей Прорубщиков, а единственный владелец — кипрский офшор «Эдбери энтерпрайзес лтд».
Дата: 25.01.2010
Копия в Google
"Роснефть" Кипрская фирма Shelf Support Shiphold и Skyline Asset Management с Виргинских островов теряются в обширном списке «дочек» «Роснефти».
Дата: 18.01.2010
Копия в Google
Щедро спонсируемые новыми товарищами из «ОРСИ» Андреем Пашковским и Георгием Копыленко, перебежчики из «РИГа», например, помогли рейдерам утащить с баланса структуры Жанны Буллок 11,6% акций «РОСВЕБа» стоимостью $70 млн в кипрский оффшор.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Выручка «Славимпэкса» за 2008 г. по РСБУ — 404,7 млн руб., прибыль — 5,4 млн руб. По 50% его акций — у московских ОАО «Славмашхолдинг» (владелец — кипрская Cromwell Holding Ltd.) и ЗАО «Аметист групп», бенефициары которого не известны (данные Росстата на январь 2009 г.).
Дата: 15.10.2009
Копия в Google
Первый фронт борьбы Первый раз поделить активы попытались осенью 2007 г. «Когда начали думать, как ликвидировать группу, [гендиректор “КМ инвеста”] Елена Барбашева предложила размыть долю “КМ инвеста” в KM Technologies, выпустив допэмиссию в пользу двух принадлежащих Прохорову и Потанину кипрских компаний, — рассказывает источник, близкий к “Интерросу”.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
На сегодняшний день ряд «дочек» находится за пределами Ленинградской области, а структура холдинга уведена в зарегистрированный полтора года назад кипрский офшор Yievatris Investments Ltd. Тем не менее президент группы компаний «Капитал», согласно постерам корпоративной рекламы, оставался прежним — Денис Валерьевич Сердюков.
Дата: 13.07.2009
Копия в Google
По заявлению Edimax господин Чигиринский не расплатился за переданные ему кипрские фирмы, владеющие недвижимостью в Петербурге.
Дата: 08.07.2009
Копия в Google
Ее возглавил Андрей Бурлаков (к настоящему времени уже бывший первый замгендиректора ФЛК), а акционерами стали ФЛК и кипрская Almiar Investment Ltd. FLC West приобрела у норвежской Aker Yards 70 процентов Aker Yards Ukraine Holding с контрольными пакетами судоверфей в Германии и Украине.
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
Осенью, уже в разгар кризиса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании российского бизнеса группы «Строймонтаж».
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
По данным Единого государственного реестра юрлиц, 75% долей в "Главстрой СПб" принадлежало ООО "Главстрой-инвест", оставшиеся 25% — кипрскому офшору "Клерс партнерс энд девелопмент".
Дата: 27.02.2009
Копия в Google
В марте 2007 года, согласно SKRIN, «Акцепт» числился единственным учредителем ООО Конгресс-центр «Константиновский» (к 2008-му на смену «Акцепту» пришли ИК «Аброс», «ВТБ-Инвест», «Лукойл», «Профресурс» и одна кипрская компания).
Дата: 28.01.2009
Копия в Google
Rengaz через свою 100%-ную кипрскую «дочку» Ravett Holdings Limited контролировала ряд операционных компаний в России — «Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности Rengaz и СПАРК; см. схему).
Дата: 10.12.2008
Копия в Google