Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Хакасия под "Сибалом".

На базе цехов «Саянала» было создано предприятие «Саянская фольга», на базе АО «Молибден» – Сорский ГОК. В образовании этих структур, как и при образовании самого «Сибала», принимают участие кипрские оффшорные фирмы.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

1322. Хроника наездов на "Мост"

На аукционе в минувшую пятницу 25% пакет акций крупнейшего российского телекоммуникационного холдинга "Связьинвест" был приобретен кипрской фирмой "Mustcom", выражающей интересы консорциума российских и иностранных компаний во главе с ОНЭКСИМ Банком.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1323. 5. Сахарная голова

Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК «Финвест Лтд.» приобрело акции АО «Ювелирпром» на сумму 3,5 млрд рублей; на общую сумму 99,55 млрд рублей кипрскими офшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; 60 физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн до 5 млрд ... Копия в Google

1324. Насосали на госзакупках.

Сейчас ему 25. Молодой человек — консультант кипрского филиала всемирно известной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, живёт в особняке в Лимасоле.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

1325. Изгнание из "царского села".

С восточной стороны на карте ниже видны участки с двумя домами в поселке «Усово-Плюс» — их приобрела кипрская Ermira.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

1326. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В 2011 году она вместе с компанией «Хэрадс», принадлежавшей кипрскому оффшору, создала в Москве, где тогда работал её муж, компанию «Пчёлы».
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

1327. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Но они использовали европейские компании для ведения, по крайней мере, части этого бизнеса, используя группу кипрских фирм для владения и управления судами, отправки строительных материалов в Россию и перемещения денег.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1328. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

1329. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением Московского арбитража был установлен контролирующим акционером.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

1330. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

1331. Клуб анонимных аналитиков.

Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

1332. Офшорные "договорняки" ABLV.

Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1333. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Одним из учредителей НП значится кипрский офшор First Quantum Petroleum Limited.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

1334. Миллиардеры идут в Госдуму.

(По курсу 2012 года покупка обошлась супругам в 21,5 млн рублей, сейчас бы за кипрскую квартиру пришлось отдать почти 47 млн рублей).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

1335. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc провела IPO на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

1336. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Формально владельцами «Газ Венчуре» записаны кипрские фирмы Maylen Limited и Feloren Limited.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

1337. Семейное добро Александра Брыксина.

В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol International Limited, которому компания не смогла вернуть займ и проценты на 550 млн рублей.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

1338. "Кадетское братство" Максима Крылова.

собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

1339. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Семье принадлежит 73,5% продавца бытовой техники через кипрскую Ericaria Holdings Limited, 80% акций которой владеет сын Гуцериева Саид.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1340. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google