Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1421. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Довелось госчиновнику Андрею Козлову выступить и радетелем другой небезызвестной финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

1422. Надо меньше пить.

К тому же, в конце прошлой недели Демин сел в лужу – оказалось, что кипрское «признание» киллера Василенко, в котором он обелял Анатолия Быкова, якобы добровольно сделанное им на Кипре - на самом деле было выбито угрозами и подкупом.
Дата: 22.03.2002 Копия в Google

1423. Top-110 (Forbes-2023).

Ее оценочная стоимость — $155 млн. Сделка: в феврале 2023 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова перевела структуру владения банком «Ренессанс Кредит» в Россию, до этого контроль над банком осуществлялся через нидерландскую и кипрскую компании.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

1424. Непубличный дом.

В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году, менеджер по рекламе каналов «Финансовый караульный», «Адские бабки» и других Канал публиковал посты с заголовками вроде «Кипрская заначка Бровко», «Под Бровко зашатались бюджеты» и «Муж Канделаки пристроился к 5G-кормушке на 160 млн», на которые ссылались ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

1425. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

1426. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1427. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1428. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Одной из них была кипрская Blackstead Holdings Ltd. Она получила 25% в верфях.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

1429. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Конечным собственником имущества, как отмечалось в акте проверки, стала кипрская компания Feretto.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

1430. Криминальные таланты под крышей вертухая.

А концы, как водится, прятали в кипрских офшорах.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

1431. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощебазы «Перовское».
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

1432. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

1433. Подмоченный патент на обман.

Центральным звеном экспортных схем Серебрякова стала кипрская компания VTI Fertasco.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

1434. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Как сообщала "Файненшл Таймс", кипрская фирма Фирташа (Benam Holdings Limited) купила акции британской JKX, а та, в свою очередь, получила долю в известной фирме "Еурал Транс Газ", которую создавал Фирташ, и возможность экспортировать газ из Украины.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

1435. Доклад Волкера (избранное).

Большая часть "нефти Жириновского" (около 63 миллионов баррелей) была реализованы компаниями "СИДАНКО", "Нафта-Москва", "ТНК", "Машиноимпорт" и Lukoil Asia Pacific PTE Ltd. Часть "нефти Жириновского" была продана компании Bayoil, которая, как указывается в отчете, перевела через посредника более 1,68 миллиона долларов на счет одного из кипрских банков с пометкой "для Игоря Лебедева".
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

1436. Кто владеет Москвой.

По данным Московской регистрационной палаты, руководит представительством кипрского офшора в Москве предприниматель Тенгиз Гумбаридзе.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

1437. Бумажник, набитый скандалами.

Кипрские финансовые власти на следующий день объявили, что конфиденциальность информации об оффшорах охраняется законом, а потому она не может быть разглашена даже по просьбе такой уважаемой организации, как ФКЦБ.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

1438. Нашу гавань захватили едоки.

Дело в том, что пока тамошнюю систему общепита с подачи Москомимущества курирует кипрская кампания Louis, что, разумеется, не могло понравиться человеку, изрядно поднаторевшему в области организации вкусного и здорового питания.
Дата: 04.03.2003 Копия в Google

1439. "Крыша" в алмазах.

Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс».
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

1440. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Родственная структура ОФГ — уже известный нам кипрский офшор «Арролл инвестментс, лтд.» — принял в этом деятельное участие.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google