Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Описана в документах и продажа доли компании «Кант» — тремя траншами в 2007 и в 2008 годах (покупателями указаны некие компании Beatrice Alliance, Gas Development и Money Experts), а также перевод «вырученных средств» — 46 миллионов долларов — со счета в «Нурбанке» на счет кипрского Hellenic Bank.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

1162. Зарубежные активы Александра Удодова.

До этого она называлась Muffin factory s.r.o., была оформлена на кипрскую фирму и куплена за 200 тысяч крон (чуть меньше 10 тысяч долларов по нынешнему курсу), так как эта сумма стоит в графе "уставный капитал".
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1163. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Его условия подразумевают, что Тиньков должен сдать и российский, и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

1164. Однажды в "Газпроме".

Так, например, резолюция Алексея Миллера по созданию на базе одной из газовых «дочек» (и маячивших из-за неё двух кипрских офшоров) «импортозамещающего» поставщика материально-технических ресурсов для ПАО «Газпром» носила пометку: «Минуя Департамент 201».
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

1165. Кирилл Селезнев "общипал" детей.

Кроме того, в 2013 году совладельцем «Межрегионгаз Технологии» (в то время «АНТ-Информ») был всё тот же пресловутый «СЕВИНВЕСТ», а ещё ранее, в 2011 году, «псевдодочка» «Межрегионгаза» принадлежала кипрскому офшору «Волпено Холдингс Лтд».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

1166. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Многие клиенты кипрских банков были вынуждены искать альтернативные сейфы для своих денег, и на этой волне Латвия с удвоенной силой принялась рекламировать себя в качестве «тихой гавани».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

1167. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc провела IPO на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

1168. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

1169. Бизнес-парк "Патриот".

Учредителем патриотического фонда помимо Тимошева через цепочку компаний стал кипрский офшор Plomeria Limited.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

1170. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Так, в апреле 2017 года шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", зачем-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

1171. Тоска по Родине в Тоскане.

Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

1172. От банкрота до патриота.

Активы фабрики на сумму 0,5 млрд руб. после мошеннических манипуляций отошли кипрскому офшору «Трисетон лтд»; его бенефициарами участники рынка и акционеры «Теастана» назвали группу уфимских юристов ФЭКА и ее бывшего главу — Сухарева.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

1173. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Он добавил, что я буду судиться с ним 10 лет, и он ничего мне не отдаст, потому что всех знает на Кипре и всех «купит»», — рассказал Стрелецкий кипрским полицейским.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

1174. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Дата: 06.08.2018 Копия в Google

1175. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Дата: 22.06.2018 Копия в Google

1176. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Совладельцами компании являются Вера Криводубская (22%) и кипрская компания «Ледевелоп Трейдинг Лимитед» (78%).
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

1177. Госзаказ и тайные холдинги.

До 2015 года владельцем «Буреягэсстроя», входящего в «Группу Е4», была кипрская компания Alvarez&Marsal, конечным бенефициаром которой был бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

1178. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

По данным "СПАРК-Интерфакс", с 29.11.2012 года "РБК-Украина" принадлежит украинской компании "МасМедиаГрупп", где директором является Иосиф Пинтус, которая, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

1179. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1180. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Поначалу «Арлея палатиум» была зарегистрирована в том же здании «Единой России» в Банном переулке — а после 2005 года владели ей те же кипрские компании, что и рыбным бизнесом братьев Воробьевых.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google