Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании. Напомним, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налогов доходов принадлежащих ему предприятий и переводу их за рубеж. В одном кейсе сумма ущерба — 283 млн долларов. Во время процесса по делу ЮКОСа Голубович не раз рассказывал в интервью СМИ о том, как он вышел из компании и начал заниматься инвестициями в 2001 году — задолго до проблем ЮКОСа в России.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

382. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями.
— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

383. Top-123 (Forbes-2021).

Первый бизнес: в конце 1980-x возглавил советско-швейцарскую фирму «ТСК-Стил», торговавшую некондиционным металлом за рубежом. Капитал: пакет акций НЛМК (79%), «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

384. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

В 2010-м он заказал элитному подразделению компании "Инком" Villagio Estate построить роскошный особняк в посёлке Millennium Park, который также называют подмосковной Венецией из-за сети многочисленных рукотворных водных каналов.
28 октября — в разгар второй волны коронавируса и в период повсеместного ограничения полётов за рубеж — оно опубликовало вызывающую рекламу в "Инстаграме" с предложением организовать свадьбу в Италии.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

385. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

... денег, ни участие в боевых операциях за рубежом не помешало Пикалову трижды получить туристическую шенгенскую визу в финском консульстве (его нынешняя виза действует до 16 марта 2021 года). Впрочем, и сам Пригожин до сих пор находится под европейскими санкциями, но его компании продолжают иметь дела с европейцами. Хотя, судя по его переписке, после американских санкций жизнь Пригожина все же осложнилась, представитель одной из немецких компаний написал ему: «Теперь иметь деловые отношения с ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

386. Самые богатые наследники России — 2020.

Иван окончил МГИМО, работает аналитиком в нью-йоркской финансовой компании LR Global. Василий окончил в Нью-Йорке Friends Academy, а теперь учится в школе бизнеса Теппера при Университете Карнеги — Меллона. Младших детей, мальчика и девочку, миллиардеру родила вторая жена Екатерина. *** Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет строительной компанией «Реконструкция».
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

387. Классическая схема Вадима Беляева.

На встречи с Вадимом Беляевым, Михаил Задорнов сам летает к нему за рубеж, благо ЦБ оплачивает эти командировки.
Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

388. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Кстати, после разразившегося скандала с последующей отставкой Игорь Чуян особо задерживаться в России не стал, сбежал за рубеж подальше от российского правосудия.
... К примеру, Анатолий Яблонский — владелец холдинга «Русэнергокапитал», в который входят Костромская сбытовая компания (поставщик электроэнергии в регионе), Костромской ЕИРКЦ (центр расчета коммунальных платежей), «Русэнерготехнологии» (строительство ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

389. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

390. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Учредителем и акционером «Судкомгрупп» являлась австрийская компания SUDCOM Holding GmbH, которая принадлежала Гарегину Цатурову и Ирине Шустер.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

391. Самые богатые наследники России — 2019.

*** Старшая дочь владельца Магнитки Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала собственный бизнес: имела долю в стройцентре «Строй Двор», сейчас у нее строительная компания «Реконструкция».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

392. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации. Сейчас офшором управляет Genako Ventures Limited с Британских Виргинских островов, она же является единственным владельцем компании с момента основания ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

393. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Сказался и тот факт, что он обладал намного большими собственными финансами, заработанными за рубежом, чем Рустэм Магдеев, чего последний явно не ожидал. Вместо «блицкрига» Магдееву пришлось идти на компромисс, а борьба за кипрскую компанию, которая на сегодняшний день обанкрочена, растянулась на несколько лет и плавно перетекла в публично обсуждаемые и цитируемые судебные процессы на Кипре и в Великобритании.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

394. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
Предлагал позволить «Газпрому» экономить на почтовых переводах и банковских комиссиях Депутат предложил отменить обязательное нотариальное заверение доверенностей для голосования на собраниях акционеров компаний (№558650-6) и выплачивать дивиденды ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

395. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

... не только из компании, но и из России. Не может не настораживать и тот факт, что перевод активов и средств на аффилированные компании с вероятным их банкротством впоследствии использовал в финальный период своей деятельности рухнувший строительный монстр «Urban Group» — давний партнер «ФСК Лидер». Буквально сегодня в СМИ появилась информация о том, что многомиллиардные суммы «Urban Group» перед крахом компании оказались «размыты» по нескольким юридическим лицам и, очевидно, выведены за рубеж ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

396. Антон Барышек не застраховался от следствия.

По версии следствия, топ-менеджер с не установленными следствием лицами пытался подкупить заместителя начальника управления страхования ПАО «Газпром» Галину Бушмину, передав ей $100 тыс. за заключение договора, выгодного страховой компании.
... тем, что преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности, топ-менеджер имеет постоянное место жительства, скрыться от следствия за рубеж не сможет, так как у него забрали загранпаспорт, а доступа к уликам с целью их уничтожения и ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

397. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Все эти нарушения допускаемые иностранными менеджерами на протяжении многих лет (игнорование требований Российского законодательства, нарушение подписанного СРП по фактическому участию Российских компаний в проектах), стали возможны только при участии Радионовой и ведут к риску возникновения техногенных и экологических катастроф, а также выводу полученных от добычи средств за рубеж и уменьшению налогооблагаемой базы в РФ. За более чем восемь лет «проверок», Радионова и ее покровитель параллельно ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

398. Самые богатые наследники России — 2018.

*** Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине 2000-х занималась поставками ММК за рубеж. Позже начала собственный бизнес: имела долю в стройцентре «Строй Двор», сейчас у нее строительная компания «Реконструкция».
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

399. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... большинства компаний Павлинова, владел также местным медийным холдингом «Чехов-вид». Криминальные, административные и информационный ресурсы позволяли «филиалу» Подольской ОПГ в Чехове прибирать к своим рукам самые лакомые земельные участки в районе. Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

400. Цифровой клан Андрея Герасимова.

... масса компаний, известных или не очень, с которыми мы регулярно сталкиваемся в тендерах, «Линтехно» в этом списке нет. Возможно, у них есть какие-то специальные лицензии на работу в области государственной тайны. Это отдельный, довольно большой сегмент рынка. Но он не такой публичный, подавляющее большинство участников рынка о нем может и не знать. Не все компании готовы развиваться в этом сегменте, поскольку работа с гостайной накладывает определенные ограничения, например, на выезд за рубеж ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google