Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Илью Клебанова представили к бройлеру.

... ограбил ведущего в СССР производителя оптики для оборонного комплекса Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), продал за рубеж выгодные секретные разработки предприятия, а акции бывшего флагмана советской оборонки отправил в Израиль ...
Сегодня несколько подконтрольных Клебановым компаний имеют годовой оборот в 6 млрд рублей.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

402. "Я видел фотографии Путин-Тимченко-Кумарин".

... руководитель Гданьской верфи, звали его Анджей Бучковски, он встретился с Юрием Александровичем Щербаковым (бывший командир атомной глубоководной станции АС-35 на Балтийском флоте, с 2000 года — вице-президент ООО «Холдинговая компания „ПАРНАС ...
— Первый раз Путина я увидел еще до Ленсовета, когда он был проректором ЛГУ по режиму, то есть курировал тех, кто выезжал в командировки за рубеж, инструктировал их. Один из моих хороших знакомых уезжал за рубеж, и ему нужна была характеристика.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

403. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

"Карлик глотает гиганта!" — злословили эксперты, когда финансовая компания с активами в 240 млрд рублей поглотила "Номос-банк" с активами в 640 млрд рублей.
... в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за рубеж, за которые его критиковал Владимир Путин в 2008 году ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

404. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Как полагают правоохранители, в 2011-2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд.
Из них следует, что за несколько лет Щукин вывел из России в кипрские фирмы и другие офшоры сотни миллионов евро, а всего в его планах было отправить за рубеж в течение пяти лет более миллиарда евро (и это при том, что все активы Щукина оценивались ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

405. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

Микерину, который был главой компании TENAM, "дочки" российского "Техснабэкспорта", грозило до пяти лет лишения свободы и штраф до четверти миллиона долларов.
... года в США по делу о взятках на урановых контрактах": На протяжении более чем полуторачасового заседания обвинение и защита спорили о том, был ли Микерин организатором преступной схемы откатов и вывода средств за рубеж, в наличии которой он признался ...
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

406. Транзит по-молдавски.

... дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд руб. на 1 октября) — чуть более 10 млрд руб. Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, говорит заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

407. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

По словам двух американских представителей, в результате была вскрыта как минимум одна тайная сеть американских инженеров и ученых, которые оказывают техническое содействие работающим под прикрытием за рубежом оперативным сотрудникам и агентам.
США также ведут активный кибершпионаж, однако русские и китайцы зачастую работают в тандеме с преступными хакерами и частными компаниями в рамках поиска и извлечения секретных данных из американских систем вместо того, чтобы заниматься кражами ...
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

408. Фамильный секрет благополучия.

Сыновья Николая Патрушева работают в государственных компаниях: старший Дмитрий — председатель правления Россельхозбанка; младший Андрей недавно стал заместителем генерального директора по развитию шельфовых проектов в «Газпром нефти», а до этого ...
По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

409. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... шельфе якобы в пользу американской компании «ЭксонМобил». Такое мнение высказали корр. «К» источники, близкие к «Роснефти» и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На прошлой неделе следственные органы задержали в Москве бывшего юриста «дочки» ОСК — Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Андрея Агаркова. СМИ сообщили, что постановление о задержании также было выдано и на экс-главу ДЦСС Игоря Борбота, но он уехал в неизвестном направлении, надо полагать, за рубеж ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

410. Сергей Жигарев, человек из Майами.

О том, что у первого зампреда комитета Госдумы по обороне, члена фракции ЛДПР Сергея Жигарева может быть недвижимость за рубежом, РБК рассказал собеседник, близкий к руководству одной из госкомпаний. Проведенное редакцией исследование показало обоснованность такого предположения. Квартира за $2,7 млн В 2010 году компания Selfmount TOC 1604 LLC приобрела квартиру в Майами-Бич (по адресу: 16047 Collins Ave Sunny Isles Beach, FL 33160). Эта компания может быть связана с Сергеем и Натальей ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

411. Идеальное мошенничество.

Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

412. Депутаты прогуливают в Антарктике.

... проверку в отношении зампреда комитета по ЖКЖ депутата Александра Сидякина и депутата Олега Савченко, которые выбрали американскую туристическую компанию для восхождения в Андах (Чили), а потом в Антарктиде, войдя в состав американской экспедиции ...
По его мнению, необходимо быстрее ужесточить правила выезда за рубеж подобных лиц. — Люди, обладающие секретами, постоянно являются объектами оперативных разработок для спецслужб других стран.
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

413. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

Также суд обязал братьев Навальных возместить ущерб в размере 4,8 млн руб. по гражданскому иску Многопрофильной процессинговой компании.
Переназначила дату вынесения приговора, передвинула её вперёд, поэтому сегодня звёзды креативного класса не смогут прийти на Манежную, они ведь уже уехали на новогодние каникулы за рубеж.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

414. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Компания строила объекты для Олимпиады-2014 в Сочи.
Дело в том, что миллиардер, давний знакомый президента России, недавний эксклюзивный перепродавец практически всей российской нефти за рубеж с 2012 года является и совладельцем одного из крупнейших конкурентов «Мостовика» на отечественном рынке — СК ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

415. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

416. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Но то, что свои близкие отношения с Федоровым Запруднов активно использует в ходе жестких переговоров, а точнее шантажа руководства энергетических компаний — сомнению не подлежит.
Факт того, что полученные средства он выводит за рубеж –налицо.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

417. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Речь идет о компании «Энергострим». В настоящее время по ряду фактов возбуждены и расследуются уголовные дела». Следователи предполагали, что за рубеж незаконно вывели 25 миллиардов рублей.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

418. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Компания специализируется на точечной застройке — эти проекты в сотрудничестве с районной администрацией непременно приобретали скандальный оттенок.
Приходила ли еще кому-то мысль, как можно открыто и вполне официально создать под вывеской муниципального вуза, одним из учредителей которого является кипрский офшор, работающую схему вывода государственных средств за рубеж?
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

419. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Долги компании при Шаулове составляли 6,6 млрд. руб., большая часть из них — безнадежные. До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой. В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

420. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

В январе этого года компания была продана за 300 млн долларов «Альфа-групп», а вырученные деньги разделены между Березовским и Гудавадзе.
За тот же период для обеспечения возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации за рубежом разыскано и арестовано ценностей на сумму, превышающую 22,3 млрд.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google