Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

О деле «Двадцатого треста» и причастности к финансовым махинациям компании представителей нынешнего российского руководства в начале 2000-х годов писала «Новая газета». Она сообщила, что корпорации, официально занимавшейся строительством, реконструкцией и ремонтом объектов в России и за рубежом, безосновательно выделялись крупные кредиты мэрией Санкт-Петербурга, которые потом исчезали на счетах почти 30 дочерних фирм «Двадцатого треста».
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

342. Тесть надзирает, а я увожу.

Оригинал этого материала © solomin, 12.04.2007 Тесть надзирает, а я увожу Зять бывшего прокурора Самарской области, глава группы компаний RBE Андрей Шокин попал под генпрокурорское расследование Олег Брошкин Начавшаяся борьба с рейдерством по размаху ...
Предвидя неизбежный вал разоблачений, самарский рейдер уже загодя приступил к распродаже своего бизнеса и даже выводу активов за рубеж.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

343. Международный картель российского чиновника Логинова.

Это вызвано тем, что при непосредственном участии чиновника за рубежом выстроена целая международная финансовая сеть по «отмыванию» денег. Её строительство началось ещё в середине 90-х годов прошлого века. На сегодняшний день в её состав входят десятки компаний в нескольких странах, в основном, в Швейцарии, хотя зафиксированы отношения Логинова и с фирмами в Словакии, на Кипре.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

344. Государственный чиновник или просто богатый гражданин?

... держит теперь за рубежом, управляя им через «доверенных» лиц. Как стало доподлинно известно, ему фактически принадлежит швейцарская компания «Millennium Wealth Management», зарегистрированная в Цюрихе по адресу Alfred Escher Strasse, 9, телефон: +41442839222 (Регистрационный номер СН-020.3.021.909-3). Юридически и здесьЛогинов «чист», то есть не фигурирует в списках учредителей. Хотя директора и официальные владельцы данной компании одновременно являются директорами других компаний Логинова ...
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

345. Росукрэнерго– 2, или крушение Империи.

В жертву новой компании ОАО "Росэнерго" приносятся "Транснефть" и ряд дочерних структур "Газпрома" Оригинал этого материала © "Век", 15.05.2006 Росукрэнерго–2, или крушение Империи Российский рынок взбудоражен появлением письма главы Федерального ...
... глобального плана, зреющего в недрах администрации президента по созданию новой российской транспортной мегакорпорации, которая должна будет монополизировать все российские сырьевые поставки, а именно нефти, природного и сжиженного газа, за рубеж ...
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

346. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

У них, казалось бы, схожие интересы: оба владеют металлургическими заводами, оба скупают компании за рубежом, оба инвестируют в российское производство автомобилей.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

347. Угроза из страны фиордов.

Напомним, компания родилась на базе «Апатита» вскоре после дефолта 1998 года.
Если Ходорковский продавал продукцию «Апатита» собственным посредникам (естественно по заниженной цене), которые перепродавали ценный концентрат за рубеж по рыночной стоимости, то нынешний глава комбината сделал ставку на отечественные оффшоры в ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

348. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Как правило, деньги отмывались через цепочку взаимосвязанных компаний по так называемой системе «сообщающихся сосудов». Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через офшоры.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

349. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

... ЮКОСа в период с 2000 по 2003 год была похищена и вывезена за рубеж сумма порядка 6 млрд. долларов. 'Данная сумма не является окончательной, поскольку расследование продолжается', - уточнила она. Эти деньги якобы были получены от продажи нефти по заведомо заниженным ценам. 'Как установлено в ходе расследования, вырученные от продажи сырой нефти средства перечислялись на счета зарегистрированных в зонах льготного налогообложения компаний 'Ратибор' и 'Фаргойл', - пояснила Наталья Вишнякова ...
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

350. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

В день поступления на счета деньги тут же переводились на счета американской компании «Медоубрук холдинг», откуда и уплывали за рубеж. Всего для перекачки этих громадных сумм организаторами «сделки века» было создано более пятидесяти подставных фирм и компаний.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

351. Wanted ОПГ ЮКОС.

По версии следствия, через эту структуру с многочисленными нарушениями закона экспортировалась за рубеж продукция ОАО «Апатит». Также на сайте появились данные на генерального директора ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир» Владислава Карташова; генерального директора ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-Ойл» Алексея Спиричева и директора ООО «Вальд-Ойл», ООО «Сатурн XXV» Ирины Черниковой.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

352. О прямой телебашне и кривой логике.

... Светлана Геннадьева Геннадий Скляр Казалось бы, логика очевидная: в условиях, когда перед страной поставлена задача удвоения ВВП, надо всеми силами развивать российскую промышленность вместо того, чтобы по поводу и без делать закупки за рубежом ...
Речь идет о решении тендерной комиссии ФГУП "РТРС", которая выбрала в поставщики оборудования итальянскую компанию "Техносистем".
Дата: 23.08.2004 Копия в Google

353. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Двум физическим лицам принадлежат 20% и 12% акций.» Итак, несмотря на разницу в данных, очевидно присутствие британской компании.
Дело в том, что серьезный российский криминал, который представляют перечисленные в докладе ФБР группировки, сегодня имеет доли в легальном бизнесе, в том числе и за рубежом, и активно пользуется благами открытости.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

354. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Арест Ходорковского не прошел "даром" для всех без исключения российских компаний - их суммарная капитализация за один этот день упала на 15 млрд.
Подтверждением чего является практически вынужденное "бегство" из страны молодых девушек на работу (даже рабскую) за рубеж. Продолжается и бегство за рубеж умов и "белых воротничков".
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

355. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

Писали об истории его вице-президентства в независимом Кыргызстане и о связанном с ним вывозе золота из фондов республики за рубеж. Или о пресловутой «коробке из-под ксерокса» — предположительно с деньгами на предвыборную кампанию Б.Н. — только ленивый не упомянул в связи с этим громким скандалом имя Германа Кузнецова, бывшего тогда руководителем департамента иностранных кредитов Министерства финансов России. Весной 2002 года в алмазной монополии АЛРОСА прошла смена руководства. В компанию ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

356. В помощь народному избраннику.

... за рубеж. Какими были результаты Вашей работы? 12. Представляя Вашу кандидатуру на должность премьера, Владимир Путин дал такую характеристику (дословно): «Возглавлял налоговую полицию, у него хороший опыт по линии борьбы с коррупцией». Между тем, когда Вы были директором ФСНП, действовал Фонд содействия развитию налоговых реформ — негосударственная организация, куда перечисляли деньги в том числе концерны Рос-энергоатом, ТВЭЛ (системы Минатома РФ), «Интеррос», некоторые нефтяные компании ...
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

357. Тайны империи "Мострансагентства".

Судите сами: от огромного холдинга, включающего шесть автокомбинатов, две гостиницы, более 30 транспортно-экспедиционных агентств, предприятие по отправке грузов во все республики Советского Союза и за рубеж, от коллектива высококлассных специалистов ...
Согласно финансовой отчетности за 9 месяцев 2003 года доходы компании от аренды помещений почти в 2 раза превышают доходы от любого профильного вида деятельности.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

358. От двери к двери.

Обсудили вопрос о строительстве нового целлюлозно-бумажного комбината в Центральной части России, на что с явной заинтересованностью отреагировали некоторые финские компании.
А чтобы обеспечить себе возможность мелькать на различных мероприятиях и вылавливать там чиновников (а заодно, иметь прикрытие от уголовной ответственности за неуплату налогов и вывод за рубеж прибыли с подконтрольных предприятий), глава ИПЭ занят ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

359. Куда уходят деньги.

Главный пункт перекачки денег фирмы Видьманова за рубеж - филиал "АСБ-банка" в Лимассоле, на улице Амокосту, дом 9. Середина дня, однако двери закрыты и никакой активности вокруг. Но, судя по документам, здесь трудятся в поте лица. Направо и налево выдают кредиты иностранным фирмам. Соглашение о займе, который "АСБ-банк" предоставляет американской компании "Роспарт".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

360. Обыски в Жуковке.

В Жуковке был произведен обыск в офисе одной из структур нефтяной компании, где были изъяты документы о движении средств подконтрольных ЮКОСу оффшорных компаний в иностранных банках. Из коттеджей, принадлежащих топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лебедеву, одному из руководителей этой компании Михаилу Брудно и руководителю финансовых потоков ЮКОСа за рубежом Владимиру Моисееву изъята компьютерная информация и финансовая документация о движении средств за рубежом "как самой компании, так и частных лиц ...
Дата: 10.10.2003 Копия в Google