Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные иностранцы, зарабатывающие на жизнь именно созданием подобного рода структур.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

362. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

За границей Могилевич, по данным спецслужб, зарабатывал тем, что помогал эмигрантам из России переправлять за рубеж антиквариат.
К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон».
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

363. Золото Саддама.

Огромные суммы были потрачены на строительство дворцов, кроме того, очень много денег было вывезено за рубеж",– утверждает господин Сарате.
Как заявил главный советник министерства финансов США Дэвид Ауфхаузер, на счетах иракского лидера и близких к нему компаний по всему миру – состояние близкое к $6 млрд.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

364. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Впрочем, окончательно точку в этой истории поставит Владимир Гусинский, когда завершит сделку по продаже оставшихся у него в собственности акций компаний, входящих в "Медиа-Мост".
По сведениям Генпрокуратуры, Титов по указанию Гусинского разработал схему для вывода за рубеж средств, которые медиахолдинг брал у "Газпрома" в качестве займов в 1998-1999 годах.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

365. Хлеб водки не слаще?

... году приобрел у обанкротившегося "Союзплодоимпорта" товарные знаки водок в России и начал выкупать "разбазаренные" Сорочкиным и Сантуряном бренды за рубежом, в том числе у компании "Pepsico". Вообще биография Сорочкина - отличная иллюстрация к истории унтер-офицерской вдовы. Являясь прямым виновником потери всей государственной собственности на товарные знаки русских водок за рубежом, он теперь в хоре с министром сельского хозяйства и его бывшим замом Владимиром Логиновым кричит: "Держи вора!" А ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

366. Головлев слишком много знал.

Дело в том, что незадолго до этого депутат направил письма в Генпрокуратуру России и премьер-министру Виктору Черномырдину, в которых писал, что руководство комбината увело за рубеж полмиллиарда долларов.
Сам КУГИ отдал в ЧОИК по 10% акций из госпакета каждого предприятия, и в итоге компания аккумулировала ценные бумаги на сотни миллионов долларов. А в 1993 году господа Головлев, Кушнарь и Дудин эту компанию приватизировали, став ее частными ...
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

367. Кто сегодня правит Россией.

И тут мы подходим к волнующему открытию: это делалось через различные финансовые структуры и фонды, учрежденные еще при власти КПСС за рубежом.
Эта «американская» компания работала в тесной связи с общественно-государственным фондом «Российский центр приватизации».
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

368. Агент всех разведок по имени Майк.

Основная часть этих средств была незаконно вывезена за рубеж, в первую очередь через офшор Base Metal Trading Ltd., который возглавлял брат Михаила Живило Юрий. По мнению аудиторов, контракты с компаниями-посредниками Живило были заведомо убыточны для комбината и могли преследовать лишь перераспределение прибыли в пользу иностранных компаний.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

369. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

По сведениям прокуратуры Северного округа Калифорнии, в суде которого слушается дело, за 5 лет пребывания на официальных постах, включая год - в должности премьер-министра Украины, Лазаренко незаконно присвоил и перевел за рубеж свыше 200 млн ...
Шесть домов и фальшивые накладные Один новый эпизод касается аферы, которую Лазаренко будто бы провернул, уже будучи премьером, при помощи компании GHP, зарегистированной 14 июня 1996 года в Панаме и контролировавшейся им самим и - по доверенности ...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

370. Когда медь дороже золота.

Если не считать «Норильский никель», производящий продукцию в основном за рубеж, вне пределов его империи находится лишь одно предприятие, рафинирующее медь, — Кыштымский медеэ-лектролитный завод (КМЭЗ) в Челябинской области.
Это позволяет предположить, что молниеносное и виртуозное банкротство, при котором главным кредитором ГОКа стала, скорее всего, подставная фирма-однодневка, необходимо было для того, чтобы новое руководство комбината в лице Махмудова и компании могло ...
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

371. Вяхирев в схемах.

У «Газпрома» есть и свои торгующие газом компании: «Межрегионгаз», занимающаяся поставками на внутреннем рынке, и «Газэкспорт», поставляющая газ за рубеж.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

372. Самообладание ЛУКойла.

... Виргинских островов еще одну «дочку» за счет покупки 100 процентов (?!) акций собственной же компании «ЛУКОЙЛ Хазар Лтд». (Вообще какой-то дурдом — сами у себя покупают и, вывозя капиталы за рубеж, просят это сделать официально.) Правда, в «Каспийском проекте» есть одно «но». Сомнение относится к спорному статусу шельфа, на который имеет вид и азербайджанская государственная нефтяная компания «СОКАР», во многом жесткая позиция которой и заставляла некоторых настоящих западных инвесторов с ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

373. Нефтяные связи зятя

Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог. Затем трейдер перепродает нефть по рыночной цене, а прибыль делится пополам. Самое главное в схеме -- это то, что прибыль остается за рубежом. Посредническая доля идет на взятки официальным лицам, в карманы политиков и руководства компании. В России и за рубежом хорошо известно, что Министерство ... Копия в Google

374. Человек маска

Он даже предаст тебя со священным ужасом в глазах" Оригинал этого материала © "Компания", 01.03.2000 Человек маска - Александр Мамут.
Впрочем, уже в 1990 году Александр Мамут вместе с другим полулегендарным персонажем Андреем Глариозовым (последний раз его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг Уникомбанка, продажи за рубеж МиГов и бюджета Московской области - в какой-то ... Копия в Google

375. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Сотовую связь контролировать проще всего: операторов немного, оборудование для слежки легко найти (его производят те же компании, что и аппаратуру для самой сотовой связи) и установить.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

376. Под крылом Геннадия Тимченко.

А владельцем самолета, по материалам суда, была офшорная компания Hemans Enterprises с Британских Виргинских островов. В марте 2016 года этот офшор заключил договор с петербургской компанией «Хелитранс»: та арендовала самолет и пригнала его в Россию. А в том же месяце «Хелитранс» передала бизнес-джет в эксплуатацию компании «Авиатис», которая оформила самолет в реестре РФ (регистрационный номер RA-02787) и за три месяца совершила на нем 61 рейс, летая по России и за рубеж.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

377. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж.
Почему "Инвитро" называют иностранной компанией "Инвитро" — это крупнейший медицинский холдинг России, специализирующийся на лабораторной диагностике: свыше 14 тысяч сотрудников, до 200 тысяч тестов в день, более 1500 научных, клинических и ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

378. Женский дом ГРУ.

... а третьи таинственным образом исчезли — а это может указывать на то, что они уже давно стали нелегалами за рубежом с документами на другое имя. Четырнадцатиэтажный дом нелегалов расположен по соседству с другими офицерскими общежитиями вблизи здания ...
Кандыба работает советником, а Шиховец — в компании по добыче урана «Атомредметзолото», входящей в эту госкорпорацию.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

379. Виктору Байкову скинули полсрока.

Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные.
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

380. Как Lada осталась без коробки-автомат.

Еще в прошлом году почти половина комплектующих для них производилась за рубежом. Хороший личный старт Выручка «Кате» в 2020 году впервые перевалила за миллиард рублей. При этом, как и на протяжении большинства других лет, компания оставалась убыточной. В 2020–2021 годах «Кате» отчиталась, что запустила давно обещанный завод по серийному производству АКПП в Калининграде. Но судя по отчетности «Кате», практически сразу после запуска завода компания продала владевшую им дочернюю фирму — «Кате ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google