Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кислое правление.

Сумма «отката» составила 1 млн. руб. ежемесячно. Известно, что часть указанных средств отмывалась Иванчиковым через руководителя Вельского подразделения ОАО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт» О. Старченко, которому подчинялись все представительства компании на юге области. Указанные суммы частично передавались Иванчиковым Южанинову наличными, остальная часть направлялась на счета Южанинова в Германии.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

202. Тучи над Сити.

Перспективы Интересно, что уже на первом заседании новый совет директоров принял заявление для прессы, в котором выразил намерение строить прозрачную компанию, а информацию о ней раскрывать в соответствии с международными стандартами. По нашим сведениям, в июле состоялось совещание крупных акционеров "Сити", на которое были приглашены около 20 человек, в сумме обладающих большей частью акционерного капитала.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

203. Транспорт-2004

Наконец, в мае этого года совладелец ОАО "Челябинское авиапредприятие" (ЧАП) Сергей Яшин продал структурам Владислава Филева 54% акций своей компании. В результате "Сибирь" получила аэропорт Челябинска, топливозаправочный комплекс, парк из 16 самолетов Ту-154, Ту-134 и Як-42 и возможность увеличить пассажиропоток как минимум на 500 тыс. человек. Сумма сделки, по экспертным оценкам, составила $10 млн. Правда, против продажи и прихода новых собственников выступил бывший партнер Яшина и миноритарий ... Копия в Google

204. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Фарид Лахуд Под контролем Crossbridge Capital находятся активы на сумму 4,5 миллиарда долларов. Среди акционеров компании были кувейтский бизнесмен Абдулазиз Гази Фахад ан-Нафиси; известный ливанский биржевой маклер Набиль Аун; Julius Baer Investment Limited, дочерняя компания швейцарского частного банка; Пьер Фаттуш, покойный цементный магнат, которого в 2019 году Ливан обвинил в уклонении от уплаты налогов; ливанский строительный магнат Рамзи Санбар, а также владельцы ливанского First National ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

205. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Общая сумма недоимок за период работы составила около $ 1,5 млрд. Объем платежей, поступающих на счета Трансрейл АГ, в год составлял около $ 2 млрд. (т.е. прибыль компании составляла $ 500-600 млн. в год). Учитывая, что компания проработала около 11 лет, можно посчитать, что около $ 6,6 млрд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

206. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

31 января 2005 года налоговые органы Якутии арестовали счета АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» (50,6% контролируется ЮКОСом). Арест мотивирован задолженностью по текущим платежам в бюджеты различных уровней за 2004 год на сумму 1,4 млн. руб. 7 апреля 2005 года главный акционер МЕНАТЕПа Леонид Невзлин заявил, что прокуратура наложила арест на несколько принадлежащих инвестиционной группе зданий, расположенных по Колпачному переулку.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

207. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако в деле фигурируют 76 потерпевших, а сумма ущерба составляла около 150 млн руб. — Врезка К.ру По версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться. Следователи оценили ущерб от мошенничества в сумму более 100 млн руб. Бернштам не признал вину в хищении денег ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

208. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Правда, сейчас против бывшего полицейского расследуется ещё одно дело — взятки от бывших подрядчиков РЖД, там сумма уже достигает 2 млрд рублей. У Modern Time из подозрительного списка нашлась связь ещё с одной интересной московской недвижимостью. Бизнес-партнёр компании — Kopre Ltd с Британских Виргинских островов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

209. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сумма задолженности на сегодня составляет 813 млн руб. (более 100 млн погасили за счет продажи залогового имущества). Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

210. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Насколько обоснованны претензии СК Это не первая претензия ФНС к «ТНС Энерго», в 2016 году налоговики уже обвиняли компанию в уходе от уплаты налогов за 2011–2013 годы. Тогда ФНС доначислила компании налоги на сумму, превышающую 1 млрд руб, «ТНС Энерго» пыталась частично оспорить решение в суде, но проиграла. Компания заключила договоры с нижегородской «дочкой» на покупку электрической энергии и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, но услуги по двум договорам были ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

211. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

Согласно данным Reuters, он полностью контролирует компанию Setad («Центр исполнения приказов имама») с общим объемом активов в 95 миллиардов долларов (на 2008 год). Сумма средств компании на 40 процентов превышает годовой объем нефтяного экспорта из Ирана, который является основой благосостояния страны.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

212. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

В сентябре 2017 г. Промсвязьбанк купил облигации ПСН ПМ на 6,1 млрд руб. Через два дня после сделки ПСН ПМ предоставила средства на такую же сумму компании Lerage Holdings Ltd. Та на следующий день гасит долг перед «ПСН хоум» в размере 2,4 млрд руб. и закрывает обязательства по оплате уступки прав требований перед АО «ПСН» на 2 млрд руб. В этот же день ПСН выдает заем на 2 млрд руб. «ПСН хоум», а та гасит обязательства перед «Мосстройснабом» на 4,5 млрд руб. В свою очередь, «Мосстройснаб» гасит ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

213. Госзаказ и тайные холдинги.

В кластере могла оказаться и одна компания, но только в том случае, если она была подрядчиком двух и более структур. Затем все кластеры сортировались по общей сумме денег от всех полученных контрактов от головной компании и ее «дочек». Данные о закупках и руководителях/учредителях компаний актуальны на 1 января 2018 года.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

214. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Продажа недвижимости в России была условием слияния с австрийской компанией CA Immo. В российский портфель компании входило пять торговых центров в Москве. Сумма сделки составила €901 млн. Цифра: €976,4 млн — рыночная стоимость российского портфеля Immofinanz Group на конец июля 2017 года.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

215. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Арбитражные суды оказались завалены исками о взыскании крупных сумм с компании "Инвестстрой-15".
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

216. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Однако согласно финансовому отчету за первый квартал 2016 года, средств на погашение у компании нет. За первые девять месяцев 2015 года чистый оборотный капитал компании ушел в серьезный минус — 903 миллиона рублей. Таким образом фактически компания находилась в состоянии банкротства. Якутские чиновники также аффилированы с АО "РИК" Новые гарантии на такую большую сумму в кризис дать не решились, тем более что в республике огромный госдолг.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

217. "Майами наш":

Сумма сделки составила $1.170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

218. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... получить из рук Корсика договор на поставку нетепродуктов на ту же астрономическую сумму. Любопытно и познавательно будет здесь отметить, что ни одна из принадлежащих Голубю фирм не ввела и не ведет никакого иного бизнеса в нефтяной сфере, более того — не имеет ни сколь-нибудь приличного штата сотрудников, ни уж тем более каких бы то ни было производственных мощностей. Вся так называемая деятельность этих компаний, руководимых приятелем господ Корсика и Генша, может быть отражена в не очень ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

219. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В фонде «Эрмитаж» о подробностях угроз Перепиличному» известно мало, там предполагают только, что они были: «Очевидно, объективным подтверждением осознания угрозы, является тот факт, что перед смертью Александр Перепиличный застраховал свою жизнь на очень крупную сумму. Об этом мы узнали в ходе состоявшегося судебного слушания по дознанию причин смерти, в частности благодаря активным действиям юристов страховой компании, продолжившей расследование, несмотря на бездействие полиции», — сообщил The ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

220. Неплательщики во власти.

Личных долгов нет, все суммы объясняются выданными много лет назад поручительствами по долгам компаний, причем не только входящих в ГК «Диамант», сказал Михеев «Ведомостям». «Ведь раньше это было как при комсомоле, за хорошего парня поручиться», — объясняет он. С оставшейся суммой задолженности он не согласен: компании-заемщики оспаривают ее в судах.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google