Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2981. Карибский изгнанник.

Он заплатил местным подрядчикам за модернизацию своего дома на Гувернер-Бич и за ремонт второго объекта на острове, который, по словам анонимного источника на острове Сен-Барт, также принадлежит ему. (Второй объект недвижимости на Сен-Барте был ...
«Впускать подсанкционных лиц на виллы — значит позволять им пользоваться экономическими ресурсами, а это запрещено», — говорит Виктор Винклер, санкционный юрист, который ранее возглавлял подразделение международных санкций в немецком банке ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

2982. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Причем в Лондоне экс-муж потребовал разделить драгоценности Миримской, а вот список этих драгоценностей составил следователь в Москве: у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов.
Неназванным лжесвидетелем может быть сам Алексей Голубович, который дал показания в СК о том, что акции ЮКОСа принадлежали его жене, и она получала за них деньги.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

2983. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Семья Фаассена По материнской линии Йоррит Фаассен — потомок известной в Нидерландах семьи ван де Штадт, принадлежащей к патрициату, классу зажиточных горожан.
К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

2984. Евгения Миронова не отпускают "запретные вещи".

Среди клиентов компании есть и госзаказчики — АО «Ситибайк» (сервис аренды велосипедов в Москве), принадлежащее государственному банку ВТБ и мэрии Москвы.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

2985. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Напомним, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налогов доходов принадлежащих ему предприятий и переводу их за рубеж.
Ведь "свидетель" в деле Миримской утверждал, что с офшорами общалась сама Ольга Миримская и Андрей Лисянский из "Банка БКФ", помните?
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

2986. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

Лидер рейтинга крупнейших землевладельцев остается неизменным — на первом месте, как и в прошлые годы, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
«Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка в России, с 2018 года он увеличился почти в 1,5 раза, с 676 000 га до более чем 1 млн га. 4. "Степь" Основной владелец: Владимир Евтушенков Штаб-квартира: Ростов-на-Дону Локация земель ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

2987. Секрет "Шехерезады" за $700 млн.

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову.
Этот же Беленко указывал в банке кредитных историй свое место работы — управление охраны на Кавказе ФСО России.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

2988. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

Среди них одна компания "Надстоу Лимитед" принадлежит российско-украинскому бизнесмену Павлу Фуксу, а еще одна "Ирика" - Ирине Торкунова.
— Врезка К.ру Справка: Санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США. Предыстория: Утром 9 декабря временно поверенная в ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

2989. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Также источник отметил, что бизнесмен пытался перевести на счета в зарубежных банках крупную сумму денег.
Один процент акций компании принадлежит Дмитрию Артимовичу, а 99% — голландской компании Red& Partners B.V., руководителем которой является Павел Врублевский.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

2990. "Один из фаворитов президента".

Финансирование его программы «Международная пилорама» принадлежащими государству компаниями было необоснованно по коммерческим причинам и было предоставлено господину Кеосаяну за его пропагандистскую деятельность и за верность Владимиру Путину».
... России Владимира Путина и широко известен как одно из его доверенных лиц. <…> Он также является акционером банка «Россия», который считается личным банком высокопоставленных российских чиновников (ЕС напоминает, что банк открыл отделения в Крыму и ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

2991. Миллионы шпионского происхождения.

Валерий Хорошковский Хорошковский отрицает, что у него был счет «в упомянутом банке в указанный период», но не стал вдаваться в подробности. «Я считаю этот вопрос закрытым», — сказал он. Другой счет принадлежит Ашрафу Марвану из Египта — силовику, чьи связи были такими же туманными, как финансы.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

2992. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Принадлежит дочери и зятю Нурсултана Назарбаева Фрески, роскошные люстры, потолки из ценных пород дерева, искусная лепнина — внутреннее убранство дворца Зеелах в Баден-Бадене потрясает.
Роскошные имения, по его мнению, для семьи экс-президента такой же "запасной аэродром" на случай смены власти, как и золотые слитки, акции и деньги на счетах в западных банках.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

2993. Золотой человек.

Еще 51,5% принадлежали лично господину Левицкому.
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

2994. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Так, «Балтийский метанол» имеет одного сотрудника, «УПК Приморский» — 11 сотрудников и только АО «ЛОЭСК», доля в которой принадлежит Траберу, действительно является успешной электросетевой компанией, приносящей владельцам около миллиарда рублей в год ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

2995. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

Учредителями Agriland являются три деловых партнера зятя экс-президента Тимура Кулибаева и принадлежащая ему компания. Кстати, 43 гектара земли здесь заложены в банке RBK. Дворец "жены" Кайрата Сатыбалды Члены семьи Назарбаевых получили земли и в верхней части территории — это выше парка первого президента на два километра.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

2996. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

[...] *** Оригинал этого материала © avmalgin, 21.09.2011, Фото: via avmalgin Кортеж-убийца Федерация автовладельцев России утверждает, что знает, кому принадлежит VIP-кортеж, который на днях насмерть сбил четырех человек на пешеходном переходе в Подмосковье, передает радиостанция "Эхо Москвы". Как заявил глава организации Сергей Канаев, машины с "блатными" номерами были предоставлены владельцу банка "Авангард". Комментариев от представителей банка пока не поступало.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

2997. Угольная племянница Путина.

выделено государством на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры для вывоза угля с шахт, принадлежащих «Колмару», в 2018 году 4 млрд ?
Сергей Цивилев Уйдя на «гражданку» в 1994 году, Цивилев сделал распространенную для бывшего военного карьеру — стал главой службы безопасности петербургского банка «Аэрофлот» и совладельцем охранного предприятия «Экипаж» там же в Санкт-Петербурге ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

2998. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Принадлежащее ему ПСО «Казань» создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ, которую контролировала семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева (сейчас основные активы группы перешли в состав СИБУРа).
На данном фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков к компаниям Зиганшина от структур, близких к Ак Барс Банку и «Татнефти» (т. е. к властям Татарстана).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

2999. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Именно Олжасу Худайбергенову принадлежит фраза о том, что после событий начала января в стране окончательно завершился переходный период.
«21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

3000. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок ...
Он касался гаражного кооператива ГСК «Планета», также принадлежащего семье Владимира Яркина.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google