Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3101. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Становится понятным, откуда у неё крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании.
В свою очередь, 100% акций АО «Амарант» принадлежит компании ЗАО «ФОРБ», которая имеет двух собственников-физлиц — это Геворкян Ваган Георгиевич и Мизякин Александр Ариевич.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

3102. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева. То, что за Pasha Holding стоят дочери президента — Лейла и Арзу Алиевы — следует из годового отчета Kapital bank. Pasha Holding оценивает сумму своих активов в $4 млрд. Также оба клана — Алиевых и Пашаевых — владеют недвижимостью за границей. В частности, OCCRP сообщал, что Арифу Пашаеву принадлежит компания RETRO-INTER, которая владеет рядом объектов недвижимости в Карловых Варах (Чехия ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

3103. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Юрию Анатольевичу и его партнерам на испанской Майорке принадлежит менее статусный (по испанским меркам), но куда более надежный в плане собственности торговый центр. Он расположен по адресу Carrer de Can Puigdorfila, 2-Piso, 1, Palma. Торговый центр Юрия Самаркина в Пальма-де-Майорка Список совладельцев центра и их представителей Проверяющие приходили и уходили Когда будете читать о разоряемых Вдовиным банках, обратите внимание, что регулярные проверки надзорной службы ЦБ ничего не находили.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

3104. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

Она входит в совет директоров банка «Международный финансовый клуб» и является его миноритарием (доля в 6,5%). Также она была акционером нефтегазовой компании «Итера» (ее доля составляла 5,1%). Игнатовой принадлежит 70% в ООО «Кате», специализирующемся на производстве автоматических коробок передач для отечественных автопроизводителей — АВТОВАЗа, ГАЗа и УАЗа.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

3105. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Вторая компания — ООО «Меридиана» — была образована в 2016 году в результате переименования ООО «Хелен Гарден», принадлежащего Елене Удаловой.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

3106. Повелитель кукол.

Первым большим испытанием для нового пресс-секретаря стала война за контроль над НТВ, принадлежавшим тогда оппозиционному олигарху Владимиру Гусинскому, Она закончилась передачей телеканала государственному «Газпрому».
Именно Громов мог добиваться ее увольнения из информагентства в 2013 году, рассказали несколько собеседников «Проекта», а затем с его же именем связывали ее уход и из «Сбербанка» — крупнейшего государственного банка России, для этого в соцсети ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

3107. От наперстков до Томоса.

Видимо, памятуя кровавую бойню 1995 года, в 1998 году Александр Петровский решил обзавестись запасным плацдармом в Израиле и приобрел виллу в Иерусалиме на улице Дискистрит, открыл счета в местных банках и перевел основные финансовые активы за ...
В этот же день на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали про слова Генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, называвших Петровского-Налекришвили ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

3108. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Он купил у братьев 10% акций банка в декабре 2015 г. Тогда такой пакет акций стоил примерно 7,6 млрд руб., а в феврале 2017 г. он продал акции. Через Marbale Universal Пичугов одно время владел и 10% акций принадлежавшего Ананьевым банка «Возрождение».
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

3109. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Обыски проводились в квартирах фигурантов по делу, в помещении, которое занимало ООО "ОСВ Тревел" туроператор "Куда Угодно", а также в автомобилях "Volkswagen Touareg", который принадлежал Юрию Бирюкову, и в "JaguarXF" его жены.
... составляло больше 66 тыс. долларов США. Другие контрагенты взыскивали с "ОСВ тревел" суммы поменьше — от 40 до 112 тыс. грн. Всего контрагенты по турбизнесу получили решения судов о взыскании с фирм Бирюковых больше 1 млн. грн. Не отставали и банки ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

3110. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках.
И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

3111. Семейная "подсобка" Михаила Шмакова.

Досье Несколько лет назад Светлана Шмакова получала доход в банке «Солидарность», учрежденном ФНПР, и владела небольшой фирмой «Мэкси», которая давно ликвидирована.
Шмаковым в этом доме принадлежит квартира на вполне приличном пятом этаже площадью 145,7 кв. м и стоимостью около 150 млн рублей.
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

3112. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

Для четкого понимания, конечно, необходимо видеть материалы дела», — сказал он. Росевробанк По состоянию на март этого года 64,66% Росевробанка принадлежало кипрской структуре REG Holding Limited, одним из бенефициаров которой был Гришин. Тогда же было объявлено о плане слияния этого банка с Совкомбанком, в конце апреля была закрыта сделка по приобретению 30% Росевробанка.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

3113. Бывшая жена императора.

С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
Но его итог известен: после личного визита Сечиной на птицефабрику там полностью сменилось руководство, Лобанов и Рутковский вышли из бизнеса, их доли принадлежат человеку, которого Сечина назначила новым директором.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

3114. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

... М.К. — Врезка К.ру] "В одном письме от 2008 года, адресованном банку Credit Suisse в Лондоне, компания Merix International Ventures просит об отсрочке выплат по кредиту. В письме, среди прочего, указывается, что Кулибаев предлагает личное поручительство по кредиту. К тому же в качестве источника дохода упоминаются дивиденды компании Vitol Central Asia. Подразумевается, вероятно, фирма Ingma. Кроме того, называются фирмы Euro Asian Oil и Sun Drilling, принадлежащие Тику", — говорится в статье ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

3115. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
75% в ней принадлежала Янчукову и Тернавскому, а чуть меньше блокпакета — Василию Рязанову, экс-заму председателя правления "Газпрома".
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

3116. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова ...
Зато судьи выразили доверие отчету ФСБ России от 29 января 2009, где сказано, что "ФСБ не располагает информацией о том, что Геннадий Петров принадлежал к «тамбовско-малышевской ОПГ», а также к сообщению УФСБ по Санкт-Петербургу о том, что никаких ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

3117. Семейный подряд Бориса Обносова.

А в течение нескольких последующих лет, по подсчетам «Новой газеты», ракетная корпорация выдала поручительства перед банками для таганрогской «Звезды» почти на 200 млн рублей. На тот момент КТРВ принадлежало 60 % в таганрогской «Звезде-Стреле».
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

3118. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Taveta Investments формально принадлежит ей. Зарегистрирована Taveta на нормандском острове Джерси, который хоть и является коронным владением Великобритании, но налоги платит по-своему.
Компания Jean Jeanie была должна «Бонанзе» ?250 тыс. Владелец Jean Jeanie предложил Филипу купить всю его компанию за ?4 млн. Бухгалтеры Грина обнаружили, что JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

3119. Как правильно бежать из России.

[...] Александр Митрофанов: Чтобы не быть объявленным в Интерпол, на родине пришлось "умереть" Этим летом в Великобритании получил политическое убежище Александр Митрофанов, бывший гендиректор ОАО «Полярный кварц», принадлежащей государственной ...
У меня было удостоверение личности, счет в банке, я спокойно начинал жизнь.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

3120. Бобовый король Борис Листов.

До назначения на этот пост он не демонстрировал серьезных успехов в банках.
У Бориса их две — площадью 255 кв.м и 135 кв.м. У его сына, который учится на юридическом факультете МГУ, еще одна, площадью 130 кв.м. Раньше эта квартира принадлежала племяннику Листова Кириллу — коммерческому директору компании MeetSpeakers ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google