Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3081. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Затем, в мае 2017 года, Краснихина оформила на некое физлицо завещание, включив туда деньги на двух своих счетах в банке «Открытие» и принадлежащие ей 50% компании «ЦКБУ-2», следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же человека составил Вильшенко. Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке «Открытие», свои доли в АО «Южуралмост», в компаниях «Амарант» (стопроцентный акционер «Азия-транс») и «Технопарк».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

3082. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Часть 3 Зарплата не нужна Когда глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан, по телевизору пошли сюжеты, как в его сейфе находят пачки наличных [показанные часы и запонки не принадлежали Гайзеру, его коллекция оказалась скромнее].
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

3083. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

3084. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

3085. Тайные угодья Тимура Иванова.

Тайные угодья Тимура Иванова Семье замглавы Минобороны принадлежит усадьба в Подмосковье стоимостью более 600 млн руб. и квартира в центре Москвы за 229 млн руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 19.06.2019, Дом офицера, Фото: "Новая газета ...
— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

3086. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион" Игорю Бровкову — Ульяна знала специалиста, который мог провести экспертизу артефакта, Бровков отправил ей работу, но 23 февраля его убили.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

3087. "Гнездо" птенцов Собянина.

Апартаменты номер 64 принадлежат Антосенко Олегу Дмитриевичу — это глава Мосгосстройнадзора.
Ну а самое главное, она перед последними выборами в 2016 году публиковала специальную предвыборную декларацию, где указываются остатки по счетам в банках.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

3088. Декларации Смольного — 2018.

Он также сообщил, что ранее организация занималась и продажей автомобилей, но сейчас эта деятельность ведется через ИП из-за ограничений центрального банка. На момент написания статьи в продаже находилось 12 автомобилей в диапазоне цен от 90 тыс. рублей за «Ниву» 2010 года до 1,9 млн рублей за Audi R8 2008 года. По данным СПАРК, доходы ООО «Василеостровский автоломбард» за 2017 год составили 8,624 млн рублей, а расходы — 8,544 млн рублей. То есть в отчетном году компания, на 60% принадлежащая ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

3089. Самые богатые наследники России — 2019.

Юрий владеет люксембургской компанией по управлению капиталом RiskInvest Holding — ей принадлежит 4,25% Fletcher Group, в которую входят НЛМК и UCLH.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

3090. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают в Коммерческом суде Англии и Уэльса продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского ...
Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

3091. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Общий ущерб от деятельности прежнего руководства Липецкой ипотечной корпорации (60,37% акций принадлежит администрации Липецкой области) может оказаться в десятки раз выше.
По форме это были филиалы АИЖК, а по сути — государственные девелоперские компании, частично заменявшие собой на ипотечном рынке коммерческие банки.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

3092. Доклад Мюллера. Главное.

В докладе также говорится о деятельности российской разведки, которую подозревают во взломе устройств, принадлежащих членам Демократической партии и приближенным Клинтон.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

3093. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при ...
В системах банка делались отметки о выданных средствах, хотя фактически они выданы не были, сказано в документе.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

3094. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Этот дом и вот этот [он показывает на обе виллы Артяковых] принадлежат одному и тому же человеку.
Но, как правило, мы просто просим, чтобы деньги приходили со счета в испанском банке.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

3095. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

К 1998 году, когда глава РАО «EЭС России» Анатолий Чубайс пригласил его на работу, Абызов, по собственному утверждению, уже был «состоявшимся бизнесменом и состоятельным человеком» — ему принадлежали пакеты акций «Новосибирскэнерго», «Новосибирскнефтепродукта» и «Новосибирскавтодора».
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

3096. Сергею Михайлову программируют новое дело.

Соответствующей услугой пользуются банки и финансовые организации для оценки рисков. Дмитрий Артимович утверждает, что он стал фигурантом данной базы. В соответствии с недавно вступившим в силу в Евросоюзе законе GDPR (General Data Protection Regulation) Артимович получил от Thomson Reuters выписку о том, какие принадлежащие ему персональные данные использует компания.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

3097. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

... Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках ...
Антон Устинов и Рустэм Магдеев были прекрасно осведомлены о том, что бизнес принадлежащего Эмилю Гайнулину ООО ПТПС строится, прежде всего, на оптимизации налогообложения, а это означало то, что ему эпизодически приходится «решать» вопросы, дабы ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

3098. Владимира Байкова топит подлодка.

— Врезка К.ру] Напомним, что компания «НовИТ Про», принадлежавшая Валерию Пшеничному, занималась IT-разработками для оборонных заводов.
Чтобы выяснить, куда девались деньги, Пшеничный разослал запросы в банки.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

3099. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты.
В переписке с банком представители Quantus утверждали, что компания с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит Лилит Саргсян.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

3100. ЗАО Партия.

Несколько лет назад журналисты выяснили, что Жигареву может принадлежать незадекларированная американская недвижимость, за что его могли бы лишить мандата.
... деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google