Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. И себе, и своим людям.

Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была единственным участником аукциона и получила право расселения и застройки 2 га территории в центре города за 84,3 млн руб., тогда как ранее по областной целевой ...
... и вместе с результатами доследственной проверки переданы в СКР. В свою очередь ООО "Инградстрой" (по данным Kartoteka.ru, принадлежит директору Дмитрию Долинину) получило в 2012 году самый крупный земельный лот за всю историю торгов в Нижнем ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

682. Рейд на миллиард.

В январе 2013 года руководство «Алсико» внезапно обнаружило, что акции двух промышленных предприятий — ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» — уже больше не принадлежат их дочерней компании — ООО «Цеомакс».
И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

683. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Близнюк являлся владельцем банка "Ренессанс", "Объединенной строительной компании", а также некоторых возводимых ей объектов, ему принадлежали доли в различных торговых центрах, заводы по переработке мусора, по производству строительных материалов ...
Крупные объекты, значительные суммы денег, предприниматель с партнерами еще глубже "запрятал" в офшорах.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

684. 200 га Ротенбергов в Италии.

["Новая газета", 26.09.2014, "200 га Ротенбергов в Италии": Формально огромная территория на Монте Арджентарио принадлежит двум итальянским компаниям: IMMOBILIARE CASE DELL'OLMO S.R.L и CASE DELL'OLMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Первая компания владеет ...
Дочки Газпрома теперь переписаны на офшоры, налоги на прибыль оседают черт знает где, а сами Ротенберги оседают в Италии, где у них только за последнюю неделю нашлось 5 вилл и гостиница в центре Рима.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

685. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Теми учреждались новые компании, они сливались со старыми, перепродавались, перепокупались, доли путались, записывались на кипрские офшоры, и теперь без специального запроса следственных органов установить, кто является их конечным бенефициаром ...
Причем эта прибыль отошла к компании «Мостотрест», где 31,5 процента акций принадлежит бенефициарам холдинга «Н-транс» — такое название после ребрендинга получила «Северстальтранс», в которой трудился Левитин до прихода в правительство.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

686. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья ...
Он работал в инвестиционной компании Altpoint (по словам Наталии, принадлежит Потанину.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

687. Мобильные дочки Алиева.

... поясняя, что пересмотрели свою политику ведения дел. Проследив длинную цепочку из офшорных компаний и различных посредников, журналисты выяснили, что второй по величине пакет акций в Azercell принадлежит именно TeliaSonera. При этом основной посредник — близкий друг семьи президента и финансист из Швейцарии Оливье Местелан. Его имя также фигурирует и в документах компании Azerfon — о том, что дочери Алиева через офшоры на Панаме владеют 72% паев сотового оператора, стало известно в 2011 году ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

688. К украинскому газу потянулись руки помощи.

... via oilnews.com.ua, "Коммерсант" Тайна газового карлика Павел Кривошеев Джо Байден (слева) и Александр Турчинов Burisma, принадлежащая кипрской Brociti Investments Limited, считается крупнейшим частным производителем газа на Украине и включает в себя ...
Выяснилось, что он числится членом совета директоров кипрской хозяйки Burisma — офшора Brociti Investments Limited.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

689. Нескромные богатства казенного человека.

Есть тут и участок площадью 4,7 га, который, по данным газеты «Ведомости», принадлежит ни одного дня не проработавшему в бизнесе и непонятно как сколотившему своё состояние председателю Законодательного собрания Красноярского края Александру Уссу.
Фирмы «КЛМ» и «Сибуголь» получают преференции из краевого бюджета, несмотря на настоятельную рекомендацию президента РФ компаниям, зарегистрированным в офшорах, запретить пользоваться поддержкой государства, претендовать на получение госзаказов и.т.д ...
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

690. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... НПФ — 33,58 млрд руб., пенсионные резервы НПФ — 35,16 млрд руб., средства корпораций — 43,95 млрд руб.; торговый оборот за 2012 г. — 11,98 трлн руб., в том числе облигациями — 10,59 трлн руб.; операционный доход за 2012 г. — 2,5 млрд руб., прибыль — 0,65 млрд руб. Головная компания — ЗАО «Инвестиционная компания «Регион», ей принадлежат остальные компании группы. Владельцы головной компании: Сергей Король и Сергей Судариков — по 33,3% напрямую и по 11,7% через офшоры и Андрей Жуйков — 10 ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

691. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

Суд отдельно отмечает, что требование касается Скурихина, независимо от того, принадлежит ли ему доля в вышеназванных компаниях напрямую или каким-то иным образом. [...] Perchwell holdings принадлежит 100% долей в кипрском офшоре Tunnelson holdings limited, на который оформлены основные активы группы САХО.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

692. "Газпром" — офшорное достояние.

... компания Siemens — Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) — с 2004 по 2006 год платила взятки «высокопоставленным руководителям принадлежащей государству российской компании», чтобы получить контракты на поставку газовых турбин для проектов по ...
... ревизию государственных контрактов «Газпрома» на закупку газоперекачивающего оборудования в рамках тех же проектов, в которых участвовала SIT. И обнаружили свежие примеры странных сделок и платежей на миллиарды рублей в адрес сомнительных офшоров ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

693. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

МРСК обеспечивает передачу электроэнергии по принадлежащим ей сетям на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
«Деньги собирают с потребителей, и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

694. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Это легко проверить, заглянув в ЕГРЮЛ: Щербакова в то время официально занимала должность гендиректора ООО «Акрилан-Коутинг», а Игорь Горелов возглавлял ООО «РеалИнвест», которому принадлежало 100% «Коутинга».
Так, почти 6 млн евро были перечислены в виде займа «дочке» «Траста» — багамскому офшору «Хеминдастриал Трейдинг».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

695. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

... большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний. Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок. Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров ...
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

696. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

В свою очередь, обе китайские компании, учредившие "Капитал-СПб", как выяснилось, принадлежат Александру Шаповалову и его бывшему заместителю Алексею Карпенко. Кстати, "Сомхайрле" вообще зарегистрирована на замок Ballachulish House в Шотландии господина Шаповалова, оцениваемый в €800 тыс. Александр Шаповалов не отрицает свою причастность к гонконгским компаниям. Он пояснял, что вместе со своим бывшим заместителем создал офшор, чтобы "избавить предприятие от этого имущества, а затем использовать ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

697. Торговец именем Ельцина.

Александр Терентьев, подобно своему отцу, является в Уральском округе представителем, как минимум, двух фирм (принадлежащих Пудикову): ООО «МитЛайн» и «НордСтэбРаша».
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

698. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

... доме Британии": Этот самый дорогой в мире жилой комплекс был построен братьями Ником и Кристианом Кэнди совместно с международной девелоперской компанией Waterknights, которая принадлежит премьер-министру Катара, шейху Хамаду бин Джасем Аль-Тани ...
... прессы пришлось хорошо изучить офшоры и выяснить их бенефициаров. Была проделана работа, которая не под силу ряду частных экспертов, отмечают опрошенные эксперты по недвижимости. Британский журналист, исследователь офшоров Николас Шексон раскрыл ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

699. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Поэтому накануне банкротства доля «Хеминдастриал Траст ГмбХ» в ООО «Акрилан» сначала была переоформлена на компанию «СЕРЖ Инкорпорейшн» из США, а затем на белизский офшор «Тримдон Менеджмент ЛТД».
... принадлежащий Игорю Горелову и его деловому партнеру Олегу Кузину. Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

700. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

По версии следствия, пока еще не установленные руководители военного ведомства злоупотребили должностными полномочиями, отправив на вертолете военнослужащих ВВС сажать тополя и газонную траву на элитной базе отдыха, принадлежащей родственнику ...
После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google