Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Настирали $200 млн.

... принадлежит гендиректору «Риквэст-сервиса» Александру Малышеву. До 2009 г. совладельцем «Риквэст-сервиса» с долей 50% была управляющая холдинговая компания «Риквэст», которая принадлежит четырем офшорам: «Афодберг трейдингу», «Трент экуитиз», «Грасей менеджменту» и «Полиус холдингз». «Риквэст» помимо прачечных владеет долями в транспортных компаниях «Балтийские буксиры» (30%), «Балтийский морской терминал» (50%), «Риквэст-транс» (50%) и Северной транспортной компании (19%). Также ему принадлежит ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

722. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

По данным СПАРК, владельцами компаний "Лотус отели" и "Оранж-Девелопмент" является ООО "Глобус", которое, в свою очередь, принадлежит офшору "Плимер Эссетс С.А." (Британские Виргинские острова). "ИФГ-Базис-Проект" владеет кипрский офшор "Аплерсон холдинг Лимитед".
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

723. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Следом щедрый даритель собирается всучить в руки властей еще несколько компаний из числа активов, изначально принадлежавших либо приобретенных на средства Московской области, которые ранее сомнительным образом перешли к «РИГрупп» — структуре Жанны ...
... Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого, по данным следствия, они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

724. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

Им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
На 100% принадлежало Московской области и занималось разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ.
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

725. Шантаж на "Справедливости".

Расследование дела, которое ведет ГСУ при ГУВД Москвы, находится на контроле у ФСБ. Задержанию Барановского предшествовали обыски в организациях, с которыми он сотрудничал, и в принадлежащих ему структурах.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

726. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона.
Согласно отчетным документам, в 2005—2006 годах он в числе других относился к группе лиц, которым принадлежит ОАО «Крайинвестбанк».
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

727. Недвижимость и автопарк радиоведущего Соловьева.

Недвижимость и автопарк радиоведущего Соловьева Вилла в Италии на берегу озера Комо (3 этажа, 16 комнат) оформлена на офшор Оригинал этого материала © Pragent.ru, 30.06.2009, Владимир Соловьев.
4. Здесь же на этой улице и во дворе дома в гаражах В. Соловьеву принадлежит 6 парковочных мест.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

728. Лидеры фракции бизнеса.

... 100% принадлежало кипрскому офшору Avrora Industries Ltd. Однако в квартальных отчетах ЗАО «Русское море» отмечено, что в феврале-мае 2007 г. «Русское море» взяло четыре кредита у Avrora Industries, и в качестве лиц, заинтересованных в сделке, указан один-единственный человек, владеющий более чем 20% акций в каждой стороне сделки, — Андрей Воробьев. При этом в отчетности для Центризбиркома, которая подавалась уже осенью 2007 г., Воробьев эти доли не указал. Сейчас ЗАО «Русское море» принадлежит ...
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

729. Лукойл и мафия. Какая связь?

20% акций Repsol принадлежит строительному холдингу Sacyr, одной из крупнейших корпораций Испании (выручка за прошлый год — около €5,4 млрд).
В акционерах «Агрико» числятся офшоры, конечных бенефициаров компания не раскрывает.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

730. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Параллельно шли переговоры с Петром Родионовым, владельцем 50% акций «Печоранефтегазпрома» (вторая половина предприятия принадлежит группе «Газпром»).
Именно он завизировал пакет документов, согласно которым право транзита туркменского газа по территории России получил венгерский офшор Eural TransGas (за ним и стоял непубличный тогда Дмитрий Фирташ).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

731. Лакомый кусок оборонки.

Обманутые вкладчики, которых возглавил Дмитрий Барановский, обвинили акционеров банка в переводе средств ПГБ через офшоры за границу и намеренном банкротстве компании.
И, несмотря на то, что 60 процентов предприятия принадлежит государству, должность заместителя генерального директора “Металлиста” занимает все тот же Сергей Пазушко.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

732. Грузовик утонул, осадок остался.

К таким людям принадлежит Ходорковский», - такие мифы об олигархе Юлия Латынина сочиняет сейчас.
... банки России были должны частным вкладчикам примерно 470 млн долларов (около12 млрд рублей) Так что весь 1999 год Ходорковский был занят «игрой в прятки» с государством, кредиторами и вкладчиками – переоформлял активы и распихивал миллионы по офшорам ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

733. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Более организованная торговля, осуществляемая дружественными компаниями, означает большую экономическую стабильность по сравнению с ситуацией до 2003 года, когда независимые трейдеры типа Petroval ЮКОСа держали максимум средств в офшорах и могли тратить миллиардные долларовые доходы по своему усмотрению. "Можно сказать, что все эти деньги принадлежат Путину, – говорит Панников о Gunvor.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

734. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

А 14 апреля этого года стало известно о том, что к примерно двум десяткам принадлежащих Ротенбергу компаний вот-вот прибавится 10% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Точнее, Ротенберг купил 20-процентную долю в офшоре Kadina Ltd, бенефициарами которого являются бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько и которому принадлежит 50,1% акций НМТП.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

735. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед". В России, по данным следствия, эта компания занималась скупкой акций стратегических российских эмитентов ("Газпром", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и др.). Приобретать напрямую акции "Газпрома" до 2006 года компаниям, в которых иностранцам принадлежало более 51%, запрещалось. После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

736. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Однако адвокат Дюпрата отрицает, что голос на пленке принадлежит его клиенту. Ждем бразильских прокуроров? После двух лет расследования выяснилось, что футболисты, с которыми Джурабчиан заключал контракты, получают зарплату на открытые в офшорах банковские счета. В связи с этим федеральная прокуратура Бразилии начала новое расследование. А если учесть, что в российских клубах выступают сразу несколько игроков, чьи права принадлежат MSI (Вагнер Лав, Жо, Рамон, Ратинью — все ЦСКА, Макси Лопес ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

737. "Дочка" Sibir Energy Югранефть инициировала иск в Коммерческий суд Лондона.

А в 2004 г. стало известно, что доля «Югранефти» в «Сибнефть-Югре» еще в 2002 г. сократилась до 0,96% в пользу подконтрольных «Сибнефти» офшоров.
Контроль над заводом изначально принадлежит оппонентам госкомпании, и перехватить его ей пока не удается.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

738. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

По сведениям источников Ъ в самом банке, Данилу Хачатурову принадлежало около 95% ГИБа, остальными 5% владел менеджмент банка.
"У стороны супруги Хачатурова есть все шансы получить раздел имущества,-- говорит он.-- Если же имущество зарегистрировано на офшорные компании, супруге придется доказать, что эти офшоры являются активами господина Хачатурова".
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

739. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

Если же речь идет об офшорах, экс-супруге сначала придется доказать, что она является совладелицей этих компаний. В противном случае она ничего не получит",-- говорит адвокат Александр Добровинский, на счету которого участие в процессах по разделу имущества известного предпринимателя Льва Черного и главы "Северстали" Алексея Мордашова (см. справку). По мнению партнера коллегии адвокатов "Гриднев и партнеры" Яна Дасгупты, как правило, крупные активы принадлежат не бизнесменам лично, а ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

740. Витя "два процента".

Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают ...
Это управляющая структура химическими активами Виктора Вексельберга, которому принадлежит 9,14% акций «Тольяттиазота».
Дата: 22.08.2007 Копия в Google