Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам ...
По данным New York Times, в 1985 году один из летевших в Тегеран грузовых самолетов Boeing 707, принадлежавших Азиме, доставил в Иран 23 тонны вооружений.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

822. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Все свои активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры. Хотя и тут незадача — офшорные компании Игоря Гитлина арестованы судом Амстердама по иску его партнеров. Единственный объект, про который доподлинно известно, что он еще принадлежит Гитлину — комплекс зданий в Москве по адресу Большой Коптевский проезд, 3. Сейчас в нем помимо трех "РОСконтролей" зарегистрированы еще с десяток компаний.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

823. Взяточник платит дважды.

Представители SEC и минюста США не ответили на вопросы «Ведомостей», связанные с МТС. *** Оригинал этого материала © Сnews.ru, 20.02.2016 Ради взяток "узбекской принцессе" "Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

824. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
«24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fern в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

825. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Формально за столь удачливым офшором спряталась некая Вера Лиссиотис, кипрский юрист. Однако еще в прошлом году в прессе появились довольно убедительные предположения, что за женщиной стоит семья Владимира Якунина. Уж больно часто бизнес-интересы кипрской Веры пересекались с проектами фирмы VIY Management (Vladimir Ivanovich Yakunin), принадлежащей старшему сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

826. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

... многомиллионного оборудования в Казахстане, как минимум четыре преднамеренных банкротства градообразующих предприятий и беспрецедентные аукционы, где конкурс на разработку месторождений, принадлежащих Константину Струкову выигрывал Константин Струков ...
Кстати, сегодня 99,99% акций ГК «Южуралзолото» обладает - кипрский офшор «UGOLDLimited».
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

827. Кто сегодня рулит Крымом.

Согласно данным «Контур-Фокус», 91,3% ООО «Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» принадлежит белизскому офшору «Молисад лимитед», остальные 8,8% — у рекламного агентства «Позитив и Ко».
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

828. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Однако пока что ситуацию осложняет то, что практически все активы олигарха надежно спрятаны от жены в зарубежных офшорах.
Андрей Пилипенко Как бы то ни было, криминальная троица опутала «Башнефть» сетью подконтрольных Голубю фирм и фирмочек, которые высасывают из компании, принадлежащей государству, львиную долю прибыли.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

829. Дачи класса "премьер".

Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева ...
Получается, что банк финансировал проекты фонда, принадлежащего крупным клиентам и партнерам, да еще и возглавляемого его же зампредом.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

830. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Олигарх с бензозаправки Одна из афер Коломойского, принесшая ему большие миллионы и заметно прибавившая популярности принадлежащему ему «ПриватБанку», была подана в начале марта под видом «благотворительной» заправки украинской военной техники «за ...
Еще в 2012 году он успел продать 25% акций «ПриватБанка» кипрскому офшору Triantal Investments Ltd., и только общее собрание акционеров смогло вернуть хотя бы часть этого пакета обратно в украинскую юрисдикцию.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

831. "ВКонтакте" под Сечиным и Усмановым.

*** Глава "ВКонтакте" скрыл за офшорами свою причастность к разработке мессенджера Оригинал этого материала © "РБК daily", 18.04.2014 Дуров перевел часть активов Telegram на недоступные фонду UCP компании Евгений Красников Версия мессенджера Telegram ...
«Все оборудование проекта принадлежит головной панамской организации Digital Fortress Corp., а не украденной ими Digital Fortress LLC», — заявил он РБК. По его словам, если UCP попытается получить доступ к оборудованию, их ждет еще преследование за ...
Дата: 22.04.2014 Копия в Google

832. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В данном случае подрядчиком выступила компания «Мосжилкомплекс» (принадлежит столичному правительству).
И кто его вообще строил, если большая часть выделенных на строительство денег оседала в офшоре.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

833. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

... Делового центра площадью 40 тыс. кв. м (стандартный масштаб освоения муниципальной собственности) на месте старого, принадлежащего муниципалитету здания площадью 1,5 тыс. квадратов на Можайском шоссе. А в свое время под здание ОГИ, детища Гладышева, фирма Тузанова вырубила 23 га дубов рядом с Подушкинским шоссе, поблизости от элитного поселка. Строительство обошлось местному бюджету в более чем миллиард рублей, а здание было передано в бессрочное пользование институту, то есть офшору ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

834. Дворцы "Единой России" в тени "Сосен".

Смысл простой: Хитрые единороссы-жулики придумали, как можно не декларировать участки, которые принадлежат им, и учредили специальное «Дачное некоммерческое партнерство», на которое решили оформить часть своей земли. Но хитрый план единороссов оказался не столь хитрым. Дело в том, что декларировать надо не только то, что принадлежит напрямую физлицу, но и то, что находится в фактическом пользовании, и не важно, кому это принадлежит: хоть дачному партнерству, хоть тёще, хоть офшору на Британских ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

835. Настало время Шандаловым платить по своим долгам

Активы на миллиарды рублей, принадлежащие компаниям-заемщикам Шандаловых, списаны, а сами компании-заемщики перерегистрированы из Москвы в Удмуртию и проходят процедуру банкротства. Сбытовые компании, захваченные Шандаловыми, переуступают задолженность Шандаловых их офшору "Экзард Системс Инк" (EXARD SYSTEM INC.), который выступает барьером между генерирующими и сетевыми компаниями и задолженностью Шандаловых.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

836. Сечинские "ВКонтакте".

2 апреля 2013 года договор по продаже офшора был подписан — новый акционер пришёл через «дыру», которую юристы Усманова так и не закрыли. Forbes подсчитал, что «ВКонтакте» оценили в $2,2 млрд. Следующим ходом предстояло обуздать Дурова, в чьих руках оставался операционный контроль и 12% компании. [Лента.Ру, 17.04.2013, "Вконташа: не ваша и не наша": По данным газеты «Коммерсантъ», фонд United Capital Partners принадлежит Илье Щербовичу — возможно, не менее интересной личности в российском ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

837. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Кроме того, мы не высчитывали доли акционеров в компаниях-победителях (некоторые участники списка не раскрывают структуры собственности или принадлежат резидентам офшоров), за исключением случаев, когда несколько совладельцев одной компании попали в десятку независимо друг от друга.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

838. Анатолию Балло вернули состав преступления.

По данным издания, 15% «Ресад» принадлежит «Евразийскому», совладельцем которого является ВЭБ, остальное двум кипрским офшорам, бенефициар которых — управляющий партнер «Эффектив Кэпитал» Андрей Серебряков.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

839. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими офшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску самого бывшего ...
Так появились семейные фонды Amurela, Bilanda, Hanipen и Lemala, принадлежащие Круглову, двум его дочерям и зятю.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

840. Люди Сердюкова.

Эта компания, согласно СПАРК, принадлежала предпринимателю Александру Усову — давнему деловому партнеру Пузикова.
СПАРК свидетельствует, что этому офшору перешли в 2011–2012 гг. не меньше семи компаний, которые были связаны с Пузиковым и его партнерами.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google