Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Никаких формальных пересечений между акционерами банков и этой небанковской кредитной организацией тоже не было: «Нарат» принадлежала 11 физлицам, 10 из которых владели равными пакетами по 9,9%.
Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

782. Дамские угодья.

Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
Цена сделок, по мнению прокуроров, была занижена минимум в 50 раз. Швейцарцы выяснили, что в 2009 году акции Сарэкса, принадлежащие Скрынник, якобы были проданы фирмам, находящимся под контролем двух компаний — U и V, — примерно за 50 млн долларов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

783. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Он признан банкротом и должен миллиарды БМ-банку — "дочке" ВТБ. По иску кредитора суд Невады арестовал в Лас-Вегасе торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежавший Исмаилову.
В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

784. "Ростелеком" распилили по-детски.

В той же Северной столице ему принадлежит квартира в доме на Новочеркасском проспекте, по адресу которой мы нашли сына главы госкомпании — Александра Осеевского.
Контролируется «Инлайн Телеком Солюшнс» через кипрский офшор Zilkonet Enterprises Limited.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

785. Николай Королев взял и вывел.

И поэтому фактические запасы угля, принадлежащие непосредственно холдингу «ТопПром» составляют по горной массе около 8 млн т. Сегодняшнее состояние дел по шахте "Юбилейная" На сегодняшний день холдинг «ТопПром» уже прошел свою часть поля по лаве 16 ...
Деньги на шикарную жизнь Королев берет просто: при получении кредитов для «ТопПрома» средства выводятся в офшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

786. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество. Также МСП Банк полностью принадлежит "Корпорации МСП" — государственной структуре, которая координирует оказание финансовой и иной поддержки малому и среднему бизнесу.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

787. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Однако он не забыл и про потребности в сырье принадлежащих группе «Приват» ферросплавных заводов.
... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

788. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

789. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Там, видимо, должны стоять принадлежащие Марине Эдуардовне Bentley Continental, Mercedes-Benz C-Class и Porsche Cayenne, владение этими автомобилями указано в реестре ГИБДД, с которым удалось ознакомиться «Проекту».
Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

790. Офшорный курьер на миллион.

В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services. Этой компании принадлежит 67% в Fox-Express через оффшор Inceptio Holdings LTD. Остальные 33% курьерской компании в собственности кипрской Solibay SPV Ltd, связанной с топ-менеджером «НОВАТЭК» в Лондоне.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

791. Министр с толстым портфелем.

У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.
Изначально он обвинялся в создании преступного сообщества, которое похитило 4 млрд рублей, принадлежавших «Сибирской энергетической компании» и ОАО «Региональные электрические сети».
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

792. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов").
Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

793. Вундеркинд в семье Бориса Эбзеева.

... Эбзееву также принадлежит квартира в Крылатском. Адрес — Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2, квартира 520. Выписка полностью Именно по этому адресу регистрирует свои автомобили Борис Борисович Эбзеев — его отец. Дата рождения совпадает с датой рождения сына члена ЦИКа Бориса Сафаровича Эбзеева. Он человек публичный, и факт своего родства (как и дату рождения) не скрывает. Продолжим нашу историю? Когда Артуру Эбзееву было 7 лет он еще раз зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с офшором с ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

794. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

Он заверил суд, что офшоров не имеет и никого не грабил, а бизнесом занимался для финансирования футбольного клуба «Сатурн» (Раменское), который ранее выступал в премьер-лиге.
— Его люди забирали на реализацию большинство выращенных в теплицах цветов, им принадлежит часть земель племзавода, переведенных из категории "для сельхозназначения" в "для индивидуального жилищного строительства".
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

795. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

796. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Этот дом и вот этот [он показывает на обе виллы Артяковых] принадлежат одному и тому же человеку.
Офшоры «Тройки» также оплачивали несколько счетов Elsamex перед конторами из Австрии и Лихтенштейна в 2006 и 2007 годах.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

797. Тоска по Родине в Тоскане.

Ему принадлежит ООО «Ру-Ком» с активами в энергетике. Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

798. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Среди клиентов "обнальщиков" оказалось и уже упомянутое ООО НВП "Ин-Солюшн", которое принадлежит Андрею Бяльковскому.
... партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

799. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году дочерние структуры принадлежащей Изместьеву компании «Корус-холдинг» были заподозрены в уклонении от уплаты налогов через офшоры на Байконуре — «Корус-Байконур» и «Борт-М».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

800. Секс-охотница Рыбка топит "Папу".

Вот фотографии яхты ELDEN, она принадлежит Олегу Дерипаске. Эти фотографии мы просто нагуглили. Оформлена через российское юрлицо ООО «Яхта-клуб Центр» на два офшора и маму Дерипаски.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google