Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки. ["Коммерсант", 18.04.2012, "Матвею Урину насчитали 15 миллиардов": Кроме этой схемы, регулятор обнаружил также и другую, связанную с разбивкой депозитов. Суммы, которые превышали размер страхового возмещения (700 тыс. рублей), разбивались на меньшие. Общий объем разбивок, в частности, в Славянском банке и Традо-банке по фиктивным вкладам составил 765 млн рублей.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

442. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... районах Подмосковья общей площадью почти 1000 га. Кроме того, Кузнецов и Носов выдавали бюджетные кредиты организациям, подконтрольным Буллок и Котляренко, через принадлежащее правительству области ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая ...
Фиктивный договор предусматривал строительство жилого комплекса в Клину, для его реализации были получены целевые займы на развитие ипотечного кредитования в соответствии с программой правительства Московской области.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

443. Экс-помощника депутата Госдумы Олега Михеева сняли с поезда с фальшивым паспортом.

Прокуратура считает, что стоимость его активов могла в несколько раз превышать сумму инвестиций, а сам договор якобы носил фиктивный характер.
В ходе проверки сотрудники УБЭП регионального ГУВД было установлено, что ООО «ВМК-Альянс», принадлежащее Николаю Волкову, заключило мировое соглашение с одной из коммерческих организаций области по погашению ранее полученных кредитов.
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

444. Матвею Урину предъявили бумаги.

Затем в "Славянском" и Традо-банке Агентство по страхованию вкладов обнаружило 785 млн руб. фиктивных депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов.
С ее помощью, например, банк «Славянский» выводил активы, получая взамен несуществующие ценные бумаги, которые закладывал по кредитам в другие связанные банки (Традо-банк, «Монетный дом», Донбанк и Уралфинпромбанк).
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

445. 40-летний генерал,

Путем проведения фиктивного аукциона, даже при отсутствии необходимого комплекта документов, Чаркин И.К. был признан победителем аукциона на поставку оборудования на сумму около 130 млн. руб., из которых 30 млн. руб. он обязан передать Мирзоеву В.В ...
... г) в ст. Зеленчукская, КЧР, 300 млн. руб. путем необоснованного оформления Косованом О.А. (на тот период начальником УССТ-10) банковского кредита на эту сумму; — с начала 2000 г. в интересах Мирзоева В.В. подконтрольной ему фирмой ООО «СК.Стойбетон ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

446. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

... стандартных проверочных процедур, проведенных налоговиками, было установлено, что в представленных декларациях на возмещение НДС фигурируют фирмы-«пустышки», а сделки, по которым предприимчивые граждане требовали возмещения НДС, являются фиктивными ...
В настоящее время, как говорят, самому Шаврину грозит уголовное преследование по нескольким статьям УК — за преднамеренное банкротство, получение кредита по подложным документам и клевету…
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

447. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Так, по данным следствия, в 1999 году господин Леонович оформил фиктивное приобретение НК ЮКОС нефти у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть».
... 1 млрд, еще $4,2 млрд были выплачены акционерам компании под видом дивидендов, $2,8 млрд были выданы в качестве кредитов и т. д. В суде следствие требовало ареста господина Леоновича, утверждая, что он, находясь на свободе, будет оказывать давление ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

448. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Они обвиняются в том, что заключили договоры ссуды от имени ФЛК с фиктивными компаниями без обеспечения на общую сумму около 3 млрд руб., добавляют два источника в МВД. Уголовное дело возбуждено летом, потом была санкция на заочный арест Бурлакова и ...
Покупал на свои В начале года Бурлаков заявлял Spiegel, что средства на покупку Wadan Yards он собрал, продав другие свои активы и получив кредиты в западных банках (названия он не уточнял).
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

449. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США ...
Организованный Берлиным и Эдвардс внутри BoNY «маленький расчетный центр» помогал бизнесменам не возвращать в Россию экспортную выручку или вывозить деньги из страны, оформляя фиктивные импортные контракты.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

450. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что с радиостанцией “Серебряный дождь” в течение нескольких лет работала фиктивная фирма.
Отчего же удивляться, что у нас не возвращаются кредиты?
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

451. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

То ли сделка была фиктивной и Патаркацишвили фактически «купил» газету у самого себя.
Предоставил тбилисской мэрии беспроцентный кредит в один миллион долларов для оплаты российского природного газа, поскольку Москва пригрозила прекратить газоснабжение Грузии в связи с ростом задолженности.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

452. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд фиктивных юридических лиц. Львиная доля похищенных государственных средств направлялась «для обработки» именно в банк «ФСБ ...
Ведь при такой специфике деятельности привлекать кредиты или выдавать депозиты, в общем-то, и не нужно.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

453. Рубль и честь мундира.

Или же сдал особняк самому себе через чисто фиктивную сделку, что тоже, в общем-то, не есть хорошо с точки зрения закона.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

454. За Петра Мостового платила помойка.

Как сообщал Ъ, источники в компании связали его уход с тем, что за время работы он не справился ни с одним из крупных проектов компании: ни с привлечением иностранных кредитов, ни с размещением еврооблигаций. В 1998 году проходил по так называемому квартирному делу, связанному с покупкой Госкомимуществом 21 квартиры в Москве. Все квартиры были оформлены не на ведомство, а на его сотрудников, в том числе и на господина Мостового. С ними, по версии следствия, заключались фиктивные договоры ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

455. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Хотя в действительности эти векселя были не оприходованы, а использованы для погашения полученного ранее кредита в том же банке. Кроме того, ими же был составлен фиктивный договор с ООО «БФК-Инвест» о проведении геолого-разведочных и сейсмических работ на Медынской площади в НАО, по которому средства «Архангельскгеолдобычи» — более 13 миллионов рублей — были перечислены «БФК-Инвесту».Нов действительности, по версии следствия, никакие работы этим ООО не производились, а деньги, перечисленные на ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

456. Лужков против черных рейдеров.

Имя Олевинского впервые приобрело широкую известность во время попытки его команды отобрать добывающий актив «Севералмаз» у государственной компании «Алмазы России-Саха» посредством фиктивных миноритариев.
... в 2002 году завод не расплатился по кредиту со Сбербанком, без его согласия никакие действия с акциями совершаться не могли, и сотрудники Сбербанка должны были получить объяснения от Украинского, как человека, непосредственно оформлявшего кредит ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

457. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

... обвинили в том, что за три последних года оно недоплатило в казну $100 млн. По версии правоохранительных органов, книготорговцы с размахом использовали схему с подставными фирмами: на утерянные паспорта было зарегистрировано 27 фиктивных организаций ...
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

458. Ход конем.

В различных офисах прошли обыски, состоялись выемки документов, на основании которых, как утверждает "Парламентская газета", можно говорить о схемах с использованием фиктивных фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам, о различных технологиях ...
В этой связи знаковым представляется отказ, как раз по вышеуказанным мотивам, ING Bank и Societe Generale участвовать в банковском синдикате, который был намерен предоставить пятилетний кредит ТНК-BP на сумму $600 млн. Недавно и НSBC также отказался ...
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

459. Корпорация "Брателло".

С лета 2002 г. до осени 2003 г. Рябинин занимался тем, что готовил бумаги на проведение фиктивных выездных налоговых проверок крупных офшорных предприятий, состоящих на налоговом учете в республике.
Но в 1997 г. «Бумба» прекратил свое существование, поскольку раздавал многомиллионные кредиты, которые не возвращались. Эти кредиты и получали через подставных лиц родственники Дагинова и Бакланова.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

460. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Упустив Листовского, спецслужбы переключились на КБ «Альба Альянс», через который, по их версии, происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных кредитов и фиктивных сделок с офшорными компаниям.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google