1. В настоящем иске речь идет о нанесении ущерба предпринимательской деятельности и собственности "Норекса" в результате осуществления, начиная с 90-х годов, схемы широкомасштабного вымогательства и отмывания денег, которой управляют и руководят американские граждане, лица, проживающие на территории США, и американские компании, среди которых - Аксесс Индастриз, Инк., Ренова, Инк., Леонид Блаватник и Виктор Вексельберг, вступившие в сговор с американскими гражданами Саймоном Кукесом, Иосифом ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
30.10.2003, Фото: "Газета" 15 миллионов, не спасшие "Родину" На Бен Ладена денег не хватит Василий Райкин Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин предложили любому желающему за 15 миллионов отыскать и приволочь в следственные органы отпетого Шамиля Басаева, давно разыскиваемого российскими спецслужбами.
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
От тюрьмы их спасло только то, что они признались в отмывании денег, начали сотрудничать со следствием и "сдали" всех своих клиентов.
Дата: 19.06.2003
Копия в Google
"580 млн. долларов прошли через компанию Andava и 350 млн. долларов через компанию Forus", - уточнил тогда он, утверждая, что готов предъявить Березовскому обвинение в "мошенничестве, краже и отмывании денег". Швейцарский федеральный суд располагает аналогичными данными. Управляющие Andava и Forus присваивали часть средств, проходивших через счета их фирм. Похищенные деньги, по данным швейцарского суда, отмывались через сотни коммерческих структур, занимавшихся, в частности, инвестированием в ...
Дата: 09.07.2002
Копия в Google
«Мы исходим из положений швейцарского права,— сказал он.— V нас получение госслужащим комиссионных за предоставление контракта рассматривается как преступление, и, соответственно, проведение финансовых операций с этими деньгами подпадает под статью „отмывание преступных доходов".
Дата: 07.04.2002
Копия в Google
Господину Глушкову также вменяется попытка побега из-под стражи, отмывание денег и невозврат валютной выручки из-за границы.
Дата: 22.10.2001
Копия в Google
17.08.2001 Воры в белых воротничках Любящие порассуждать о несправедливом распределении средств между Москвой и регионами руководители Свердловской области обналичили и украли 2 миллиарда бюджетных денег Степан Рассказов К прихожанам обращается Председатель Правительства Свердловской области А.П. Воробьев.
Дата: 21.08.2001
Копия в Google
По сведениям, которыми располагает ФСБ, в разворовывании спонсорских денег эмира Хаттаба обвинила международная экстремистская организация «Братья-мусульмане».
Дата: 02.08.2001
Копия в Google