Прокуратура Палермо заподозрила, что Массимо Чанчимино могли достаться деньги, спрятанные его отцом, а затем инвестированные в газовый бизнес.
Дата: 10.04.2006
Копия в Google
Суть дела заключается в том, что у израильской полиции есть подозрения, что Владимир Гусинский отмывал деньги через отделение № 535 госбанка Hapoalim.
Дата: 15.11.2005
Копия в Google
В частности, OSTinWest опубликовал материал, в котором утверждалось, что руководство "Альфа-групп" якобы "перевозило наркотики из Юго-Восточной Азии через Россию в Западную Европу, отмывало деньги колумбийской мафии и давало взятки, чтобы воздействовать на правосудие в России".
Дата: 03.10.2005
Копия в Google
Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
Дата: 12.05.2005
Копия в Google
По словам госпожи Соловьефф, в деле об отмывании денег через банк Hapoalim и его отделения фигурирует предприниматель Аркадий Гайдамак (гражданин Франции и Анголы, проживающий сейчас в России), а также ряд "российских олигархов", имена которых она отказалась назвать.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Судя по показаниям, прозвучавшим в суде, все чиновники, вовлеченные в создание 'ПетерСтар', расписались в получении денег.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
Хотя Англия и США - это страны, от которых российские олигархи больше всего зависят, есть еще несколько мест, где им нравится жить, а также зарабатывать и тратить деньги.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
От кого президент денег не принял В империях и сатрапиях, если первое лицо не принимало добровольных пожертвований и возвращало их хозяину, это грозило крупными неприятностями.
Дата: 25.10.2004
Копия в Google
03.06.2004 Поборы на страховом рынке Схема движения взяточных денег и документов между Резником, Моториным, Пыловым, Ковалем и Белеровым
Дата: 03.06.2004
Копия в Google