Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Российский банковский сектор-2006.

... Bank (Люксембург) A2 East-West United Bank AG (Люксембург) Б2 Fiba Group БЗ Hansabank Group Б2 Home Credit Finance (Чехия) БЗ HypoVereinsbank AG, HVB (Германия) БЗ ING Group (Нидерланды) БЗ J.P.Morgan (США) БЗ Latvijas Krajbanka (Латвия) Г2 Latvijas tirdzniecibas banka A2 Nordea (Швеция) БЗ Ost-West Handelsbank AG (Германия) Б2 Peter Hambro Mining Г2 Raiffeisen International Bank-Holding AG A3 Russian Commercial Bank (Cyprus)) Ltd. (Кипр) Б2 Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария) Б2 Societe ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

322. Юлия Тимошенко идет в президенты.

Сенсацией стала новость о том, что премьеры Украины, Польши, Латвии и Литвы договорились координировать свои действия в отношениях с Белоруссией.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

323. Заговор олигархов.

Другим сильным антироссийским ходом стало соглашение премьер-министров Польши, Литвы, Латвии и Украины о создании рабочей группы для координации действий в отношении Белоруссии и авторитарного режима Александра Лукашенко.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

324. Казенная водка за железным занавесом.

Пока SPI получает прибыли и платит налоги в Латвии (куда Шефлер был вынужден перенести производство), «Союзплодоимпорт» собирает вовсе не те роялти, которые планировались.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

325. Было ваше - стало наше.

Сначала руками чиновников отобрали водочные брэнды у группы SPI, лишив бюджет миллионов долларов налогов (сейчас они пополняют казну "дружественной" Латвии).
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

326. Рогозин - политик с инстинктом убийцы.

Будет хорошо русским - будет хорошо всем, я убежден", - размышлял вслух депутат и рассказывал собравшимся о "геноциде русских в Латвии" и их бедственном положении в Туркмении.
Дата: 26.08.2003 Копия в Google

327. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Имена, суммы, даты По информации журналистов, туркменские правоохранительные органы утверждают, что в деле обнаружен след Парекс-банка из Латвии и какого-то российского финансиста, выходца из Туркмении.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

328. Он некрасив, но вид его приятен (июнь 1999).

Одна из ранних коммерческих операций Романа Аркадьевича - продажа дизельного топлива с Ухтинского НПЗ по поддельному контракту в Латвию, была замечена прокуратурой Москвы.
Дата: 18.01.2001 Копия в Google

329. ОПС "Уралмаш".

Так, за пределами области интересы группировки представляли: - Москва (Перцель, Калимуллин), - С-Петербург (Ружицкий, Шлемин), - Самара (Козырин), - Сочи (Терентьев), - Анапа (Крук), - Челябинск (Полишевский), - Тюмень (Виноградов), а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: - Латвия, - Казахстан, - Германия, - Швеция, - США, - Великобритания (через совместные предприятия: - "Урал-Прага", - "Асеа-Мет", - "Фемет-компани ЛТД" и эмигрантов-свердловчан).
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

330. Завышенная самооценка

Как можно 50 тысяч собирается стадион, дома играть с командой, я имею в виду футбол, та же Австрия, Швейцария, и другие, Латвия, прибалтийские государства и проигрывать. Копия в Google

331. Шпионский телефон Яна Марсалека.

В 2015 году с сайта исчезло представительство в Чехии, а вместо британской компании появилась фирма, зарегистрированная в Латвии.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

332. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США. Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

333. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

334. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

335. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

336. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

337. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

338. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

По словам адвоката Уласевича, не было надобности объявлять его подзащитного в международный розыск — ещё в декабре 2018 года он оповестил следствие в рамках другого дела о том, что находится на лечении в Латвии.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

339. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Правительство Латвии сменило в нём менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

340. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

[ИА "РБК", 25.12.2018, "Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора": По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google