При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
Паспорт Латвии, на долю которого приходится тоже всего одно предложение, стоит $12,48. Польский паспорт можно купить по цене от $12,68. Как можно использовать скан паспорта Сканы паспортов обычно используются в мошеннических схемах для обмана криптовалютных бирж, платежных систем и сайтов ставок.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.
Дата: 22.06.2017
Копия в Google
Возможно, даже на этом автомобиле он заезжает погостить в Латвию к жене, которая задекларировала там апартаменты, подсобное помещение и автостоянку.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
В Латвии, где антироссийские настроения застят глаза политикам, реакция не заставила себя ждать: главу airBaltiс уволили, а на переговорах был поставлен жирный крест...
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
А чтобы не было проблем с визой и гражданством, на имя мужа Колесниковой в Латвии зарегистрировано юридическое лицо с уставным капиталом 500 тысяч евро.
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
Оба, как считает следствие, находятся за границей, причем у господина Мальчевского-младшего, по ее словам, имеются вид на жительство и недвижимость в Латвии.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
По сообщению "Ассошиэйтед пресс", тело Леонида Рожецкина, который в 2003 году продал свои 25% акций "Мегафона" "Альфа-Групп" и IPOC, было найдено летом 2012 года в Латвии.
Дата: 21.10.2013
Копия в Google
У его жены квартира, машино-место, гараж, нежилое помещение и погреб в России плюс квартира и парковочное место в Латвии.
Дата: 20.05.2013
Копия в Google
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
Вверенные Собко фирмы, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежат одной кипрской компании — Quasanta Holding Ltd. По информации «Известий», директором Quasanta работает киприотка Анна Иоанно, а секретарем — Кристин Калите, гражданка Латвии.
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
Сетью Ghostnet оказались охвачены министерства иностранных дел Ирана, Латвии, Брунея, Филиппин и Индонезии, а также посольства Индии, Южной Кореи, Таиланда, Португалии и Германии.
Дата: 08.04.2009
Копия в Google
С 1998 по 2007 год по многочисленным банковским счетам, которые контролировал адвокат, прошли более 16 миллионов евро из Панамы, Латвии, Швейцарии, Великобритании, Виргинских островов и России.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
«По документам, предоставленным в товариществе жильцов “Форт” данного дома, следует, что действительно 7 из 143 квартир предназначены для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Эстонии и Латвии, - писала корреспондент «Царскосельской газеты» Е.Сухова.
Дата: 20.09.2007
Копия в Google
С другой стороны, я помогал Литвиненко и финансировал его расследования, которые он проводил о преступлениях ФСБ и внутри ФСБ. Расходы на эти расследования осуществлялись через Фонд гражданских свобод, который я основал в 2001 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке и отделениями в России, на Украине и в Латвии. На Украине и в Латвии они существуют до сих пор. В России в 2006 году я закрыл это отделение в связи с принятием закона о деятельности некоммерческих организаций, которое сделало по существу ...
Дата: 02.05.2007
Копия в Google