Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В Lehram тоже есть русская девушка — Юлия Лопатина из Латвии, которая изначально зарегистрировала компанию на свое имя. Колумбийцы питают явную слабость к русским красавицам легкого юридического поведения.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

502. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

В результате переговоров, проведенных Ахмедовым, TeliaSonera перевела на банковские счета офшорной компании Takilant (ею через подставные лица владела старшая дочь Ислама Каримова Гульнара — Ред.) в Латвии и Швейцарии в общей сложности более 330 миллионов долларов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

503. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США; Великобритании — денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов; Франции — в г.Париже — квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро; Латвии — денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

504. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Вначале они выводились из Украины на Кипр или в Латвию, а оттуда заводились назад в Украину, где за эти средства покупались гособлигации.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

505. На кого и под кем работал "Ландромат".

Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

506. Путь "черного" Вдовина,

Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

507. Богатый зять Андрей Болотов.

Дочь Токарева Майя Болотова и ее муж Андрей Болотов за последние годы стали успешными предпринимателями — связанные с ними фирмы занимаются дорогой недвижимостью в Москве, Латвии и Хорватии.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

508. Соседи Гафина вышли на субботник копать сирень, охрана стояла по периметру.

И если ты вечером в Латвии будешь шуметь, то тебя остановят и проверят документы.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

509. Медвежонок Будберг и его переписка.

В октябре 2012 года он начинает присматривать себе домик в Латвии.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

510. Принтер Никас Сафронов.

Его уже поджидал военкомат: служить Сафронова отправили в ракетные войска в Латвию.
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

511. "Меня избили, на моих руках синяки".

... состряпав историю на Салахутдиновых и других, буквально еще вчера будучи сбытчиками нелегальной ювелирки и дорогих часов, как семья Сабитовых в лице трех братьев и многочисленного клана, кто единственные может не смотря на следствие беспрепятственно передвигаться в Латвию, договариваясь и оплачивая соответствующую долю в размере 5 млн. евро Шарифходжаеву Х. и Савинкову Ю., а также в любую точку мира с дюжиной чемоданов Luis Vuitton, не смотря на все вокруг появившиеся ограничения для якобы всех ...
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

512. "Открытие" развели комплексно.

Среди возвращенных и замороженных активов семь объектов недвижимости, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Испании, Латвии, десяток автомобилей, включая несколько суперкаров Ferrari, ретро-спорткар Austin Healey, а также Bentley и ряд других автомобилей класса люкс, десятки счетов в различных юрисдикциях.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

513. Карьерная коллаборационистка Грибаускайте.

Тем более, что она его приукрашивала выдумками типа, что 23 августа 1989 года стояла в живой цепочке «Балтийский путь», протянувшейся по дорогам Литвы, Латвии и Эстонии, а в партшколе вела «свою войну с советскими десантниками» и т. п. Деловая хватка и политическая мимикрия Грибаускайте каким-то образом стали известны В. Ландсбергису, тогдашнему председателю Верховного Совета Литвы.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

514. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Кто купил "Мой банк" За FFF Finance Group B.V., за которой по-прежнему числится 94,81% акций "Моего банка", стоят: Игорь Антонов, Владимир Малин (возглавлял РФФИ, сейчас совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент"), Ринат Сетдиков (работал зампредом ЦБ, сейчас основной акционер транспортной компании "ООО "ТК "АРБ-Инкасс"), Михаил Баранов (ГК "Никохим"), Лариса Васильева, граждане Латвии Алексейс Бойко и Виктория Урбанович, гражданин Израиля Максим Голодницкий (управляющий директор ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

515. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Как нам стало известно, при нем находилось поддельное водительское удостоверение на имя гражданина Латвии Кришьявичуса, а на машине были несуществующие латышские госномера.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

516. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Хакерские атаки проводились с использованием сети арендованных в разных частях планеты компьютеров: в штате Нью-Джерси, на Багамах, в Панаме, Латвии и других странах.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

517. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Арест на элитную недвижимость в центре столицы Латвии введен на девять месяцев — максимальный по местным законам срок.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

518. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

Денежные средства обращены в недвижимость за границей (Нью-Йорк), яхты, автомашины и размещены на счетах Латвии и США».
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

519. Увидеть Лондон и прогореть,

Варранты были проданы 2 марта 2011 года за 15,5 млн долл.: «благодетелем», купившим их по завышенной цене, оказался банк Snoras (в ноябре прошлого года национализирован Банком Латвии), расчеты по этой сделке проходили через литовский банк Norvik.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

520. Дело — керосин.

Как показывают имеющиеся в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google