Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

Прокуратура установила, что Бакиев получил 49% «Бимокома» через Forntek Enterprises Ltd. в обмен на возобновление лицензии этого оператора.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

282. Подайте на ремонт провала!

Не приложена лицензия на право выполнения работ, отсутствуют печати подрядчика и заказчика. Представлена копия заключения об инженерно-геологических работах на площадке «Китайский дворец», выполненного ЗАО «ЛенТИСИЗ» в 2003 г. Работы выполнялись без письменного разрешения КГИОП, не приложена лицензия на право выполнения работ.
Дата: 19.06.2007 Копия в Google

283. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Он трудился в компании OU Markevco, привлекая клиентов для банков Евросоюза, и фирме Good Finance Company, у которой весной 2019 года была отозвана лицензия.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

284. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Кроме того, он успел поработать на руководящих позициях в «Росстрахе» и «ЭСКО», также лишившихся своих лицензий.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

285. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Напомним, что осенью 2014 года, спустя почти четыре месяца после отзыва у банка лицензии, следственное управление УВД ЦАО возбудило сразу несколько уголовных дел — по заявлениям более 100 физических лиц, со счетов которых по подложным документам были списаны деньги в сумме 1 млрд рублей, а также по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выявившего факты вывода средств из банка, и бизнесмена Эльчина Шахбазова, чей депозит в размере 10 млн долларов был незаконно конвертирован в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

286. Крымкэш.

«Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

287. Противоречивая вдова Козлова.

Как было указано в материалах, в ходе предварительного следствия Козлова заявляла, что муж за две недели до гибели говорил ей, что у банка «Дисконт» «отозвана лицензия, а также со счетов данного банка были переведены крупные суммы денег».
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

288. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Известно, что в апреле ЗАО «СМАРТС» отстранили от участия в конкурсе на лицензии третьего поколения сотовой связи (3G).
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

289. Регистраторы-помойки.

Реестры акционеров принимались задним числом (иногда с двух-трехлетней давностью), и акции в них быстро перепродавались; реестры изымались правоохранительными органами, а затем документы, составляющие систему ведения реестра, куда-то пропадали; реестры перекочевывали от одного регистратора к другому по решению суда и т.п. Отметим, что процедура получения лицензии для регистратора-помойки достаточно проста и состоит в следующем.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

290. Газовый блеф "Новатэка".

С благословения старого руководства РАО во главе с Рэмом Вяхиревым в свое время частная «Итера» также с легкостью получала лицензии на разработку месторождений и выгодные контракты на поставку газа.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

291. Пылов, Коваль, Резник и Моторин - камарилья вымогателей.

Редкая страховая компания сегодня не платит взятки за получение лицензии. Так, за получение лицензии по ОСАГО одной чукотской компании было предложено заплатить 200 тыс. долл.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

292. Наши управленцы - самые изобретательные.

- Важно только найти страну, в которой доходы от лицензий не облагались бы налогами. Например, в число таких стран входят Кипр и Гибралтар". А вот изобретателю Сергею Кириенко никакой пользы от патента на лотерейное устройство нет. Потому что лотерею "Вовремя остановись! " так и не удалось организовать. "Мы не выдали лицензию [на ее проведение], потому что учредители предлагали неправильные условия, - вспоминает начальник профильного отдела Минфина Нижегородской области Валентина Сучкова.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

293. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

Во-первых, необходимой для этого лицензии третьей категории у него нет. А во-вторых, лицо он далеко не нейтральное, а самое что ни на есть заинтересованное.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

294. Издателей обвели вокруг банка.

ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

295. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Оба исчезли прямо в день отзыва у банка лицензии.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

296. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

297. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В 2016 году один из крупнейших в Татарстане Татфондбанк (спустя год у него отзовут лицензию) искал технологического партнера.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

298. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

Он обвинялся в халатности, нанесшей государству ущерб в 93 млн руб. По версии СКР, господин Пан не закрыл не имевшее лицензии производство, загрязнявшее окружающую среду.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

299. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, эпизод, который лег в основу обвинения, относится к 6 октября 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

300. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google